小売業 <3190> 株式会社ホットマン 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
|
1975年１月 当社設立、代表取締役（現任） 2015年12月 ㈱多賀城蔦屋書店 代表取締役社長 |
|
|
|
専務取締役 営業本部長 |
|
|
1996年９月 当社入社 2000年２月 営業本部営業部長 2005年４月 取締役営業本部営業部長 2006年４月 常務取締役営業本部長 2006年６月 常務取締役第１営業本部長 2007年10月 常務取締役管理本部長 2012年１月 専務取締役管理本部長 2015年６月 専務取締役営業本部長 2016年６月 専務取締役兼管理本部長 2017年１月 専務取締役 2018年１月 専務取締役兼営業本部長 2021年４月 専務取締役兼管理本部長 2021年４月 専務取締役兼営業本部長（現任） |
|
|
|
取締役 商品本部長 |
|
|
1996年９月 当社入社 2007年４月 第１営業本部営業部長 2010年７月 営業本部営業部長 2016年６月 取締役営業本部長 2018年１月 取締役商品本部長（現任） |
|
|
|
取締役 管理本部長 |
|
|
1998年10月 当社入社 2007年４月 管理本部課長 2009年12月 第２営業本部部長 2010年７月 営業本部営業部長 2013年２月 管理本部統括部長 2015年11月 営業本部営業部長 2017年１月 管理本部長 2018年６月 取締役管理本部長 2021年４月 取締役営業本部長 2021年４月 取締役管理本部長（現任） |
|
|
|
|
|
|
1986年４月 仙台信用金庫（現、杜の都信用金庫）入庫 2000年９月 エフピーステージ㈱入社 2002年８月 ㈱エフピーライン設立 代表取締役（現任） 2019年６月 当社取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1966年４月 日本建設㈱入社 2022年６月 当社取締役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1984年８月 当社入社 2011年７月 内部監査室調査役 2012年７月 内部監査室長 2019年10月 ㈱北日本車検整備工場 監査役（現任） 2020年６月 常勤監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
2008年12月 監査法人トーマツ（現、有限責任監査法人トーマツ）入所 2016年11月 おおさき総合法律会計事務所開設（現任） 2017年６月 当社監査役（現任） 2020年８月 ㈱中央会計企画 代表取締役（現任） 2021年11月 グラントマト㈱ 監査役（現任） |
|
|
|
|
|
|
1969年４月 山形ヨコハマタイヤ㈱入社 1999年４月 ヨコハマタイヤ東北販売㈱（合併） 2009年７月 ㈱ヨコハマタイヤジャパン（合併） 2017年６月 当社監査役（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役金濱明雄は、金融機関である杜の都信用金庫、コンサルティング業のエフピーステージ㈱を経て、現在㈱エフピーラインを設立しており、当社株式100株並びに当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。同氏と当社の間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役金濱明雄は、金融機関並びに経営コンサルティング業における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外取締役出田末喜は、建設業における長期の職務経験と様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役鈴木秀総は、有限責任監査法人トーマツを経て、現在おおさき総合法律会計事務所を開設、㈱中央会計企画の代表取締役に就任及びグラントマト㈱の社外監査役に就任しており、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。社外監査役永山雅敏は、㈱ヨコハマタイヤジャパンの出身者であり、当社役員持株会を通じて当社株式を保有しております。当社と各社外監査役との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役鈴木秀総は、監査法人における長期の職務経験と、法律及び会計事務等の様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
社外監査役永山雅敏は、当社の主たる事業であるイエローハットが属するカー用品業界における長期の職務経験と様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経験や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性のある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役その他の取締役及び使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを基本的な考え方として選任しております。
監査役は、社内・社外監査役の区分を問わずそれぞれ独立の立場から監査計画・分担に従って監査を実施しております。また、内部監査室、会計監査人、監査役との間では、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携をはかり監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
当社の企業統治において社外取締役又は社外監査役が果たす役割は、経営の意思決定機関及び業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役６名中２名を社外取締役並びに監査役３名中２名を社外監査役とすることで、外部からの客観的、中立的な経営監督及び経営監視の機能を構築しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
