小売業 <3196> 株式会社ホットランド 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1983年４月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年７月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」（注）１ 創業 1991年６月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役（現任） 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2018年１月 Gindaco USA, Inc. Director（現任） 2019年４月 株式会社ギンダコスピリッツ（現株式会社オールウェイズ） 代表取締役会長(現任) |
(注) ２ |
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取締役副社長 銀だこ事業本部長 |
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1994年４月 有限会社サクライデンキ入社 1996年４月 当社入社 2013年11月 当社外食事業本部長 2014年８月 当社取締役 外食事業本部長 2015年３月 当社常務取締役 営業本部長 2016年１月 当社取締役副社長 営業本部（現銀だこ事業本部）長（現任） 2018年８月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 2021年３月 株式会社ホットランド大阪 取締役（現任） |
(注) ２ |
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1991年４月 株式会社ムトウ入社 2001年１月 当社入社 公開準備室長 2003年１月 当社経営企画室長 2005年２月 当社総務・法務部総括マネージャー 2007年８月 株式会社白組入社 経営企画室長 2008年９月 同社取締役経営企画室長 2011年10月 当社入社 執行役員経営企画室長 2012年12月 株式会社ホットランド大阪 監査役（現任） 2017年９月 当社社長室長 2018年10月 当社財務経理本部長 2019年４月 当社執行役員財務経理本部長 2019年12月 当社執行役員経営管理本部長 2020年３月 当社取締役経営管理本部長（現任 2022年１月 株式会社オールウェイズ 監査役（現任） |
(注) ２ |
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1992年６月 株式会社大洋図書入社 2000年３月 当社入社 2003年４月 当社財務経理部マネージャー 2013年１月 内部監査室 室長 2020年３月 当社監査等委員である取締役（常勤）（現任） |
(注) ３ |
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1969年４月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年５月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年５月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 1999年６月 株式会社共立メンテナンス 取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年７月 当社監査役 2003年１月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年８月 当社取締役社長 2006年３月 当社取締役退任 2015年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長 2016年５月 フライスター株式会社 監査役 2018年３月 当社取締役 2019年３月 当社監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 顧問（現任） |
(注) ３ |
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1977年７月 株式会社インテリア井門入社 1984年６月 株式会社ハウジングいもんに転籍 取締役 1997年６月 同社代表取締役 2012年７月 株式会社井門ホームズ 取締役 2012年９月 株式会社井門企画 取締役 2017年４月 株式会社ハウジングいもん 取締役 2017年４月 株式会社井門ホームズ 代表取締役 2017年４月 株式会社井門企画 代表取締役 2017年４月 株式会社井門コーポレーション 常務取締役 2018年12月 株式会社ティーケーピー 顧問 2019年２月 有限会社セブンワイズ 代表取締役（現任） 2019年３月 当社監査等委員である取締役（現任） 2020年６月 坂善不動産株式会社 顧問（現任） 2021年１月 株式会社ウェルゲイト設立 代表取締役（現任） |
(注) ３ |
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計 |
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５．当社の完全子会社である株式会社ギンダコスピリッツは、2022年１月１日付で株式会社オールウェイズに商
号を変更しております。
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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柳澤 宏之 |
1963年２月６日生 |
1986年10月 監査法人中央会計事務所（旧中 央青山監査法人）入所 1998年１月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者（現任） 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年３月 株式会社ベストブライダル（現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング）監査役（現任） 2010年５月 あると築地有限責任監査法人 社員（現任） 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役（現任） |
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（注）柳澤宏之氏は、補欠の監査等委員である社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は２名であります。
当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明化、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。
監査等委員である社外取締役寺山昭英氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた流通分野における豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役井門達人氏（2019年３月就任）は、人格、見識ともに優れ、また同氏がこれまで培ってきた豊富なビジネス経験と経営に関する知見を有していること、ホットランドグループの企業理念に共感し、その実現に向けて強い意志を持って行動していただけること、及び経営者としての豊富な経験と深い見識を有しております。
監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に、当社と監査等委員である社外取締役との間に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の定めに基づき、監査等委員である寺山取締役及び井門取締役の２名を独立役員として指定し、届け出ています。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適性性を確保するための助言・提言を行うとともに、監査等委員会において議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査等委員である取締役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
