小売業 <3199> 綿半ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表 取締役 会長 |
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1966年３月 当社入社 1971年10月 同 経理部課長兼仕入統括部課長 1972年４月 同 取締役 1974年４月 同 常務取締役 総務部長 1981年４月 同 専務取締役 1983年４月 同 取締役副社長 1988年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 (現任） |
(注)２
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代表 取締役 社長 |
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1996年４月 中島通信機工業㈱（現㈱アドバリュー）入社 2000年１月 アクテルナ㈱（現Viaviソリューションズ㈱）入社 2001年１月 同 代表取締役社長 2008年１月 当社入社 2008年４月 同 経営戦略室長 2010年６月 同 取締役 経営戦略室長 2012年４月 綿半インテック㈱（現綿半ソリューションズ㈱）代表取締役社長 2013年４月 当社 代表取締役副社長 2013年４月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱)代表取締役会長 2013年６月 ㈱綿半ホームエイド代表取締役会長 2015年６月 綿半鋼機㈱（現綿半ソリューションズ㈱) 取締役会長 2015年６月 ㈱綿半ホームエイド取締役会長 2015年６月 当社 代表取締役社長(現任） 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役会長（現任） 2016年11月 ㈱Ｊマート（現㈱綿半Ｊマート）取締役会長 2017年１月 綿半パートナーズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）代表取締役社長 2019年６月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役会長 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役会長 2020年６月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役社長 2020年６月 ㈱綿半ドットコム取締役会長（現任） 2020年10月 リグナ㈱取締役 2021年４月 綿半ソリューションズ㈱代表取締役ＣＥＯ（現任） 2021年６月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2021年８月 ㈱夢ハウス代表取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半工務取締役会長（現任） 2022年６月 ㈱綿半林業取締役会長（現任） |
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専務 取締役 |
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1985年４月 ㈱キングジム入社 1996年11月 ドーピー建設工業㈱入社 2006年７月 当社入社 経営管理室長 2010年４月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）取締役 2010年６月 当社取締役 経営管理室長 2011年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2013年４月 当社 常務取締役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）代表取締役社長（現任） 2018年６月 当社 専務取締役（現任） 2018年12月 ㈱アベルネット（現㈱綿半ドットコム）監査役 2019年８月 ㈱サイエンスホーム取締役（現任） 2022年４月 ㈱ＡＩＣ代表取締役会長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1986年３月 ㈱綿半ホームエイド入社 1997年２月 同 総務部次長 2008年５月 同 取締役兼管理部長 2017年６月 同 常務取締役（現任） 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）取締役 2019年６月 綿半パートナーズ㈱常務取締役 2019年６月 ㈱綿半Ｊマート取締役 2019年７月 綿半レンタル㈱（現㈱綿半インテック）取締役 2020年６月 当社 取締役（現任） 2020年７月 ㈱綿半キッズスクール代表取締役社長（現任） 2021年12月 綿半酒類㈱取締役（現任） |
(注)２
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1981年４月 ㈱八十二銀行入行 1995年２月 八十二キャピタル㈱に出向 2006年７月 当社出向 2009年７月 当社入社 2010年４月 同 事業管理室長 2012年４月 同 内部統制事務局長 2013年４月 同 公開準備室長 2014年11月 同 広報室長 2015年６月 同 監査役 2016年６月 ミツバ貿易㈱（現綿半トレーディング㈱）監査役 2019年４月 ㈱丸三三原商店（現㈱綿半三原商店）監査役 2021年６月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３
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1995年４月 東京都荒川区立第一日暮里小学校赴任 2007年３月 東京都公立学校教員退職 2012年12月 弁護士登録 六田法律事務所入所（現六田・坂本法律事務所）(現任） 2016年６月 当社監査役 2018年４月 東京家庭裁判所調停委員（現任） 2021年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） 2021年12月 横浜冷凍㈱社外取締役（現任） |
(注)３
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1968年４月 多摩川精機㈱入社 1989年２月 同 取締役 1992年２月 同 常務取締役 1998年２月 同 代表取締役社長 2014年２月 同 代表取締役副会長 2017年12月 ＡＭシステムズ㈱代表取締役社長（現任） 2018年６月 当社 取締役 2021年６月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３
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1984年４月 ㈱八十二銀行入行 2006年６月 同 飯田支店副支店長 2008年６月 同 八王子支店長 2011年６月 同 飯山支店長 2013年６月 同 法人部長 2015年６月 同 執行役員伊那エリア伊那支店長 2017年６月 同 執行役員支店支援部長 2019年６月 ㈱八十二カード代表取締役社長 2020年６月 当社 取締役 2021年６月 当社 取締役（監査等委員） 2022年６月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
(注)３
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計 |
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②社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役３名と当社との間には取引関係や特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役 坂本順子は、六田・坂本法律事務所弁護士、横浜冷凍株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は教育現場を経験した弁護士として、教育、人事労務に精通し、高い知見と豊富な経験を有し、当社の社外監査役を５年務めた間に経営に対する知識・理解を深め、監査法人とのミーティングにも積極的に参加してきました。当社の監査・監督体制の強化・充実を図るため同氏の選任が適切と判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 萩本範文は、ＡＭシステムズ株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には取引関係や特別な利害関係はありません。同氏は精密機器メーカーの経営者としての経験から、企業経営、事業戦略に関する豊富な知見を有し、実務経験に基づいた助言、提言を重要議案の審議や執行の監督に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。
監査等委員である社外取締役 矢島充博は、銀行の支店長を歴任し、顧客企業の事業戦略に携わり、その後カード会社の経営に当たるなど豊富な知見と実務経験に基づいた助言、提言を当社の経営判断、重要議案の審議に活かしていただくことにより、綿半グループの企業価値が向上すると判断し、選任したものであります。なお、矢島充博は、2022年６月24日定時株主総会後の監査等委員会において、常勤の監査等委員として選定されております。
当社は、次の基準に従い、独立社外役員またはその候補者を選任しております。
・経営、財務、ガバナンス等、取締役会の審議、決定内容を直接的に監督できる能力を有す者
・成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期経営計画等に関して、自己の知見、見識を前向きに反映させることができる者
・その他の会社経営上の案件に対し、自己の知見、専門性、経験を踏まえ、助言、指導が行える者
③監査等委員による監査・監督、監査室による内部監査及び会計監査による会計監査の相互連携
当社の監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、毎月１回監査３部門会議を行っております。会計監査人から監査計画の説明を受け、また、四半期レビュー・内部統制監査・期末監査の状況及び結果報告を受け、監査上の課題・リスク対応・会計基準、適用指針について意見情報交換を行っております。監査３部門会議には、社外監査等委員は適宜参加しております。監査等委員、内部監査人、会計監査人の３者は、会議の場以外にも、何か疑問点や情報共有した方が良いと判断したものについては、随時面談ないし連絡を取り合っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
