(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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山 内 一 裕
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1957年1月5日
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1979年4月
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三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
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2002年2月
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中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)人事企画部長
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2004年1月
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同社大阪支店営業第二部長
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2007年1月
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同社新宿西口支店長
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2009年6月
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当社取締役経営企画部長
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2010年8月
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常務取締役経営管理本部長兼経営企画部長
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2012年6月
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専務取締役経営管理本部長兼不動産本部副本部長 内部統制担当
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2013年7月
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取締役専務執行役員経営管理本部長兼人事部長 経営戦略・内部統制担当
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2015年6月
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代表取締役社長(現任)
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上海大東紡織貿易有限公司董事長(現任)
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(注)2
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134,000
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取締役常務執行役員経営管理本部長
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三 枝 章 吾
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1969年2月12日
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1990年4月
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当社入社
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2010年9月
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管理部経理グループ長
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2012年6月
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経営管理本部経営企画部長
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2015年6月
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取締役執行役員経営管理本部長 内部統制担当
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2019年6月
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取締役上席執行役員経営管理本部長 内部統制担当
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2020年6月
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取締役常務執行役員経営管理本部長 内部統制担当(現任)
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(注)2
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74,400
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取締役執行役員ヘルスケア事業本部長
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野 村 史 郎
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1956年6月1日
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1979年4月
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株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入社
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1991年4月
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和田哲株式会社入社
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1992年4月
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同社取締役
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1995年4月
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同社代表取締役副社長
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2000年4月
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同社代表取締役社長
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2019年4月
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当社ヘルスケア事業本部和田哲カンパニー長
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2020年6月
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執行役員ヘルスケア事業本部副本部長関西統括
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2021年3月
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執行役員ヘルスケア事業本部長兼東京営業部長
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2021年6月
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取締役執行役員ヘルスケア事業本部長(現任)
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(注)2
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2,200
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取締役
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奥 村 秀 策
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1952年6月16日
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1977年4月
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住友海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
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2003年4月
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三井住友海上火災保険株式会社介護・サービス室長
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2006年4月
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アメリカン・アプレーザル・ジャパン株式会社代表取締役社長
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2008年4月
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三井住友海上火災保険株式会社リスク管理部部長
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2010年10月
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MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社リスク管理部部長
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2016年6月
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当社社外取締役(監査等委員)
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2021年6月
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社外取締役(現任)
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(注)2
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14,500
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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山 形 俊 樹
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1958年5月7日
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1982年4月
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株式会社長谷工コーポレーション入社
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1988年6月
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米国 Drucker Schoolにて経営学修士(MBA)修了
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1997年9月
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長谷工ハワイ・インク 副社長
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2004年10月
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株式会社サンダンス・リゾート入社
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2009年7月
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同社代表取締役社長
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2015年4月
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株式会社蒼設備設計代表取締役社長
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2016年4月
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株式会社マイスターエンジニアリング代表取締役社長
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2018年7月
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株式会社ボルテックス業務本部 ソリューション統括部 統括部長
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2019年12月
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同社執行役員業務本部本部長
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2020年7月
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同社執行役員事業統括本部本部長(現任)
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2021年6月
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当社社外取締役(現任)
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(注)2
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―
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取締役
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師 田 範 子
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1939年1月27日
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1961年4月
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都認可伊藤技芸学校(現東京ニットファッションアカデミー)勤務
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1988年7月
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いとう服飾専門学校(現東京ニットファッションアカデミー)校長
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1992年9月
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専門学校東京ニットファッションアカデミー校長(現任)
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2006年3月
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日暮里繊維街活性化ファッションショー実行委員会副委員長(現任)
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2013年4月
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当社テクニカルアドバイザー
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2021年5月
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当社テクニカルアドバイザー辞任
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2021年6月
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当社社外取締役(現任)
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2022年3月
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目白ファッションアート&カレッジ理事(現任)
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(注)2
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役 (監査等委員)
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加久間 雄 二
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1948年7月8日
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1967年4月
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当社入社
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2006年7月
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経理部長
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2007年6月
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取締役経理部長
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2008年6月
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取締役管理部長
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2010年8月
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取締役経営管理本部管理部長
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2012年6月
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監査役
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2016年6月
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取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
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87,700
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取締役 (監査等委員)
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飯 沼 春 樹
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1948年4月19日
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1976年4月
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弁護士登録
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1978年4月
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飯沼総合法律事務所開設(現職)
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2011年6月
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当社監査役
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2016年6月
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社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)3
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―
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取締役 (監査等委員)
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鏡 高 志
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1976年12月19日
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2001年9月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
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2005年7月
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公認会計士登録
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2006年8月
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税理士法人高野総合会計事務所入所
高野総合コンサルティング株式会社(兼務)
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2013年11月
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税理士登録
税理士法人高野総合会計事務所パートナー(現任)
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2016年6月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2017年12月
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高野総合コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
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2021年6月
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日本甜菜製糖株式会社社外監査役(現任)
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(注)3
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10,000
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取締役 (監査等委員)
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平 井 省 吾
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1965年10月11日
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1989年4月
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住友生命保険相互会社入社
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1994年3月
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株式会社日本医療企画入社
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1995年11月
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株式会社小宮コンサルタンツ共同設立
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2015年4月
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同社取締役副社長
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2017年4月
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同社代表取締役社長
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2020年4月
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同社取締役副会長(現任)
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2021年6月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)4
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―
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計
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205,400
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(注) 1 奥村秀策、山形俊樹、師田範子、飯沼春樹、鏡高志及び平井省吾は、社外取締役である。
2 2022年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 2022年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 加久間雄二 委員 飯沼春樹 委員 鏡高志 委員 平井省吾