役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 1名(役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

日高 大輔

 

1970年1月27日

1994年 4月

海上自衛隊第一術科学校生徒部生徒体育課 入隊

2000年 4月

プラザ商事㈱ 入社

2004年 8月

2004年 8月

GAUDI㈱ 取締役(現任)

プラザ商事㈱ 取締役(現任)

2010年 8月

当社 入社

2013年 9月

当社 代表取締役社長(現任)

2014年12月

ウェルネスイノベーション㈱ 取締役

2015年 6月

GNEXT㈱ 取締役(現任)

2015年10月

㈱ランウェルネス 代表取締役社長

2017年 5月

2019年 9月

㈱ランセカンド 取締役(現任)

㈱ランウェルネス 取締役(現任)

 

(注)

113,200

専務取締役

笠間 匠

1966年10月1日

1998年11月

当社 入社

2008年 7月

当社 自遊空間事業部部長

2013年 9月

当社 専務取締役 外販事業本部長(現任)

2017年 5月

㈱ランセカンド 取締役(現任)

 

(注)

7,800

常務取締役

面髙 英雄

1972年4月27日

1995年 4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行) 入行

1998年12月

京セラ㈱ 入社

2001年 6月

㈱セブンイレブン・ジャパン 入社

2007年 6月

ファイブアイズ・ネットワークス㈱ 取締役

2009年 3月

当社 入社

2013年 9月

当社 常務取締役 経営企画本部長(現任)

2015年 9月

当社 管理本部長(現任)

2017年 5月

2019年 9月

㈱ランセカンド 取締役(現任)

㈱ランウェルネス 代表取締役社長(現任)

 

(注)

7,900

取締役

東 英和

1965年8月26日

1988年 3月

㈱トリイ(現㈱AOKIホールディングス) 入社

2005年10月

㈱AOKIホールディングス メンズ事業部マーケティング・販売促進部次長

2008年 4月

㈱AOKI執行役員 マーケティング・販売促進部長

2012年 6月

同社専務取締役

2016年 4月

同社経営戦略企画室長

2018年11月

㈱ヴァリック(現㈱快活フロンティア)執行役員

2019年 4月

同社取締役副会長

2019年 6月

㈱AOKIホールディングス常務取締役 グループ改善活動担当

2021年 6月

㈱快活フロンティア代表取締役社長

2022年 6月

㈱AOKIホールディングス代表取締役社長(現任)

2022年 9月

当社 取締役(現任)

 

(注)

取締役

照井 則男

1957年4月4日

1980年 4月

㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス) 入社

1996年 5月

日本マクドナルド㈱(現日本マクドナルドホールディングス㈱) 入社

2002年 7月

同社情報システム企画部マネージャー

2003年 2月

スターバックスコーヒージャパン㈱ 入社

2008年 4月

同社Vice-President 情報システム部本部長

2015年11月

㈱AOKIホールディングス 入社 執行役員情報システム本部副本部長

2018年 6月

同社常務取締役

2018年12月

同社グループデジタル・情報システム担当兼デジタル・CRM推進室長

2019年 6月

同社グループ情報システム担当(現任)

2022年 6月

同社代表取締役副社長(現任)

2022年 9月

当社 取締役(現任)

 

(注)

取締役

中谷 健二

1980年6月3日

2006年 4月

公認会計士登録

2007年 3月

公認会計士中谷健二会計事務所 設立

2013年12月

東京弁護士会登録

2013年12月

小林・福井法律事務所 入所

2014年 1月

中谷公認会計士事務所 設立

2022年 9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

加藤 洋平

1978年12月23日

2013年12月

東京弁護士会登録 やざわ法律事務所 入所

2019年 4月

東京弁護士会常議員 日本弁護士連合会代議員

2022年 4月

東京弁護士会中小企業法律センター委員会委員(SDGsPT所属)

2022年 9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)

取締役

荒井 春奈

1982年2月12日

2014年12月

弁護士登録

2015年 1月

独立行政法人日本司法支援センター 入所

2019年 1月

弁護士法人高橋裕次郎法律事務所 入所

2022年 9月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)

常勤監査役

遠藤 進

1951年7月10日

2006年 3月

㈱グローバルファクトリー 入社

2010年 9月

当社 常勤監査役(現任)

2015年10月

㈱ランウェルネス 監査役(現任)

2017年 5月

㈱ランセカンド 監査役(現任)

 

(注)

監査役

山本 安志

1950年9月12日

1978年 9月

山本安志法律事務所 所長(現任)

2011年 9月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)

監査役

中藤 力

1953年11月28日

1989年 9月

Weil,Gotshal & Manges 法律事務所

ニューヨーク事務所勤務

1990年 8月

日比谷総合法律事務所帰所

2011年 9月

当社 社外監査役(現任)

 

(注)

128,900

 (注)1.取締役 中谷健二氏、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、社外取締役であります。

2.監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、社外監査役であります。

3.2021年9月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

4.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

5.2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

6.2019年9月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

7.監査役の中藤 力氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

佐野 高王

1976年3月22日

 

2002年10月

2007年10月

弁護士登録

佐野法律事務所開設(現任)

 

(注)

 (注)2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

② 社外役員の状況

ⅰ)社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。

ⅱ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ⅲ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は当社以外の法人等における経営マネジメントに関する知識と経験を生かすことで、当社経営に対する客観的な監督・助言を行う役割を期待しております。

 社外監査役は社内の常識にとらわれない客観的な監査を行うことにより、重要会議において適宜意見を述べることにより、多角的な視点から経営監視機能を果たす役割を期待しております。

ⅳ)社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 社外取締役 中谷健二氏は公認会計士として、加藤洋平氏及び荒井春奈氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督機能の強化に資すると判断し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

 社外監査役 山本安志氏及び中藤 力氏は、弁護士として会社法務に精通していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

ⅴ)社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 当社は、社外監査役中藤 力氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会並びに重要な議事事項の含まれる会議に積極的に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲や、ヒアリング等を実施し状況調査を行っております。また、適時、会計監査人との情報交換や、内部監査を実施している経営企画室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。

 

 

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