小売業 <3328> ＢＥＥＮＯＳ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率12.5％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役員社長（代表取締役）
グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当

直井　聖太

1980年12月25日生

2005年４月	株式会社ベンチャーリンク入社
2008年９月	当社入社
2009年10月	tenso株式会社執行役員就任
2012年５月	同社代表取締役就任（現任）
2012年10月	TENSO UK LTD Director就任（現任）
2013年12月	当社取締役就任
2014年12月	当社代表取締役社長兼グループCEO就任
2015年２月	BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任（現任）
2015年４月	株式会社ショップエアライン取締役就任
2015年５月	モノセンス株式会社取締役就任
2015年11月	台湾転送股份有限公司董事長就任（現任）
2017年10月	BeeCruise株式会社代表取締役就任（現任）
2018年８月	メトロエンジン株式会社取締役就任（現任）
2018年11月	tenso Hong Kong Limited Director就任（現任）
2019年３月	FASBEE株式会社取締役就任
2019年12月	株式会社ショップエアライン取締役会長就任（現任）
	モノセンス株式会社取締役会長就任（現任）
	BEENOS Travel株式会社取締役就任
	株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任（現任）
2020年１月	BEENOS Travel株式会社取締役会長就任（現任）
2020年２月	BEENOS Entertainment株式会社取締役就任
2020年３月	BEENOS Entertainment株式会社取締役会長就任（現任）
2020年６月	必諾希亞太行銷股份有限公司董事就任（現任）
2020年８月	必諾希電子商務（上海）有限公司董事就任（現任）
2020年10月	当社執行役員社長（代表取締役）兼グループCEO就任（現任）
2020年12月	JOYLAB株式会社取締役会長就任（現任）
	BEENOS HR Link株式会社取締役会長就任（現任）
	FASBEE株式会社取締役会長就任（現任）
2022年２月	BeenoStorm株式会社取締役会長就任（現任）

(注)３

94,800

執行役員副社長（代表取締役）
グループ CFO、コーポレート担当

中村浩二

1968年１月20日生

1990年４月	野村證券株式会社入社
1996年12月	株式会社ハイパーネット入社
1999年９月	キャピタルドットコム株式会社入社
2001年５月	株式会社コーポレートチューン設立代表取締役就任
2003年12月	当社監査役就任
2006年10月	当社執行役員最高財務責任者兼経営管理本部長就任
2007年12月	当社常務取締役兼CFO就任
2008年９月	株式会社デファクトスタンダード取締役就任
2011年12月	tenso株式会社取締役就任（現任）
2012年２月	当社代表取締役副社長兼グループCFO就任
2012年９月	モノセンス株式会社取締役就任（現任）
2013年１月	BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任（現任）
2014年４月	株式会社ショップエアライン取締役就任（現任）
2015年４月	株式会社BEENOS Partners代表取締役就任（現任）
2015年11月	台湾転送股份有限公司董事就任
2017年10月	BeeCruise株式会社取締役就任
2018年３月	JOYLAB株式会社代表取締役就任
2018年８月	メトロエンジン株式会社監査役就任（現任）
2019年３月	FASBEE株式会社取締役就任（現任）
2020年10月	当社執行役員副社長（代表取締役）兼グループCFO就任（現任）
2021年12月	JOYLAB株式会社取締役就任（現任）

(注)３

144,900

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務執行役員（取締役）
バリューサイクル Division 担当

仙頭　健一

1979年７月４日生

2002年４月	富士通サポートアンドサービス株式会社（現　株式会社富士通エフサス）入社
2006年３月	当社入社
2012年２月	モノセンス株式会社代表取締役就任
2014年12月	当社取締役就任（現任）
2016年12月	株式会社SWATi代表取締役就任
2017年10月	BeeCruise株式会社取締役就任
2019年12月	株式会社デファクトスタンダード代表取締役就任（現任）
2020年10月	当社常務執行役員就任（現任）
2020年12月	JOYLAB株式会社取締役就任（現任）
2022年２月	BeenoStorm株式会社取締役就任（現任）

(注)３

39,300

取締役

西直史

1979年12月18日生

2004年４月	マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
2007年５月	ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC入社
2014年７月	株式会社マクロミル執行役就任
2017年９月	株式会社マクロミル取締役(監査委員)就任（現任）
2018年３月	株式会社ADKホールディングス社外取締役(監査等委員)就任（現任）
2019年８月	株式会社Works Human Intelligence社外取締役（現任）
2019年９月	株式会社マクロミル指名委員（現任）
	エンバーポイント株式会社社外取締役就任
2020年９月	株式会社マクロミル報酬委員就任（現任）
2020年11月	ヘイ株式会社（現　STORES株式会社）社外取締役就任（現任）
2020年12月	当社社外取締役就任（現任）
2021年１月	ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC　マネージングディレクター（現任）
2021年３月	株式会社BCJ-36（現　株式会社WHI Holdings）社外取締役監査等委員（現任）
2021年６月	株式会社With社外取締役（現任）
2021年７月	株式会社イグニス社外取締役（現任）
2021年12月	日本セーフティー株式会社社外取締役（現任）
2022年２月	株式会社リンクウェル社外取締役（現任）
2022年10月	株式会社トライステージ社外取締役（現任）

(注)３

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
（監査等委員）

上保康和

1956年12月18日生

1979年４月	株式会社ダイエー入社
2005年５月	同社財務本部長兼IR広報本部長
2006年12月	当社監査役就任
2007年４月	株式会社ショップエアライン監査役就任（現任）
2007年７月	株式会社デファクトスタンダード監査役就任
2008年７月	tenso株式会社監査役就任（現任）
2012年２月	モノセンス株式会社監査役就任（現任)
2015年11月	台湾転送股份有限公司監事就任（現任)
2015年12月	当社取締役(監査等委員)就任（現任)
2017年10月	BeeCruise株式会社監査役就任
2018年３月	JOYLAB株式会社監査役就任（現任）
2019年12月	BEENOS Travel株式会社監査役就任（現任）
2020年２月	BEENOS Entertainment株式会社監査役就任（現任）
2020年６月	必諾希亞太行銷股份有限公司監事就任（現任）
2020年８月	必諾希電子商務（上海）有限公司監事就任（現任）

(注)４

4,000

取締役
(監査等委員)

近藤希望

1974年10月12日生

1995年８月	タック株式会社入社
1996年９月	近藤会計士補事務所（現近藤公認会計士事務所）開設
1999年３月	株式会社クドウ建設取締役就任
1999年３月	公認会計士登録
1999年８月	株式会社ビジネストラスト入社
2000年12月	株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任（現任）
2000年12月	当社監査役就任
2015年12月	当社取締役（監査等委員）就任（現任)
2019年６月	株式会社ソフィアホールディングス監査役就任（現任）

(注)４

10,300

取締役
(監査等委員)

高橋由人

1940年３月９日生

1962年４月	野村證券株式会社入社
1985年12月	株式会社野村総合研究所取締役就任
1989年６月	同社常務取締役就任
1991年６月	同社専務取締役就任
1994年６月	同社取締役副社長就任
1996年６月	株式会社野村総合研究所顧問就任財団法人野村マネジメントスクール学長就任
2000年７月	株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問（現任）
2000年７月	日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任
2000年10月	当社監査役就任
2007年８月	株式会社セレス監査役就任
2015年12月	当社取締役（監査等委員）就任（現任)
2018年10月	株式会社東京通信監査役就任
2021年３月	株式会社セレス取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年２月	株式会社東京通信取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)４

6,100

取締役
(監査等委員)

大澤玄

1979年10月14日生

2005年10月	弁護士登録
2005年10月	森・濱田松本法律事務所
2010年２月	伊藤忠商事株式会社
2016年６月	ルネサスエレクトロニクス株式会社法務統括部長
2019年１月	三浦法律事務所　パートナー就任（現任）
2019年３月	株式会社ALBERT社外監査役就任（現任）
2022年12月	当社取締役（監査等委員）就任（現任)

(注)４

―

計

299,400

(注）１．取締役西直史は、社外取締役であります。

２．取締役上保康和、近藤希望、高橋由人、大澤玄は、社外取締役であります。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年９月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

４．監査等委員である取締役の任期は、2023年９月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

５．当社は、監査等委員会設置会社であります。

６．当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員　エンターテインメントDivision担当	玉　谷　芳　和
常務執行役員　グローバルコマースDivision副担当	佐　藤　　星
常務執行役員　CBO、IR室長、投資戦略室長、サステナビリティ推進担当執行役員	笠　松　太　洋
執行役員　CHRO、社長室長	宮　坂　英　三
執行役員　CFCO、経営企画室長	松　田　久　典
執行役員　CRMO、リスクマネジメント室長	大　槻　　崇
執行役員　CLAO、法務室長	亀　井　勇　人
執行役員　CTO、テクノロジー推進室長	漆　原　明　尚
執行役員　CSO、事業戦略推進室長	三　浦　敦　佑
執行役員　CCO、コーポレートコミュニケーション室長	堀　友　絵　梨

（社外取締役に関する事項）

A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏、大澤玄氏（４名）は、監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱（現　STORES㈱）の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの取締役（監査等委員）及び㈱東京通信の取締役（監査等委員）を、また、社外取締役である大澤玄氏は、三浦法律事務所パートナー、㈱ALBERT社外監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。

B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。

C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役５名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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