役員

 

(2) 【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

執行役員社長(代表取締役)
グループ CEO、グローバルコマース Division 担当、インキュベーション Division 担当

直 井 聖 太

1980年12月25日

2005年4月

株式会社ベンチャーリンク入社

2008年9月

当社入社

2009年10月

tenso株式会社執行役員就任

2012年5月

同社代表取締役就任(現任)

2012年10月

TENSO UK LTD Director就任(現任)

2013年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社代表取締役社長兼グループCEO就任

2015年2月

BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任)

2015年4月

株式会社ショップエアライン取締役就任

2015年5月

モノセンス株式会社取締役就任

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事長就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社代表取締役就任(現任)

2018年8月

メトロエンジン株式会社取締役就任(現任)

2018年11月

tenso Hong Kong Limited Director就任(現任)

2019年3月

FASBEE株式会社取締役就任

2019年12月

株式会社ショップエアライン取締役会長就任(現任)

 

モノセンス株式会社取締役会長就任(現任)

 

BEENOS Travel株式会社取締役就任

 

株式会社デファクトスタンダード取締役会長就任(現任)

2020年1月

BEENOS Travel株式会社取締役会長就任(現任)

2020年2月

BEENOS Entertainment株式会社取締役就任

2020年3月

BEENOS Entertainment株式会社取締役会長就任(現任)

2020年6月

必諾希亞太行銷股份有限公司董事就任(現任)

2020年8月

必諾希電子商務(上海)有限公司董事就任(現任)

2020年10月

当社執行役員社長(代表取締役)兼グループCEO就任(現任)

2020年12月

JOYLAB株式会社取締役会長就任(現任)

 

BEENOS HR Link株式会社取締役会長就任(現任)

 

FASBEE株式会社取締役会長就任(現任)

2022年2月

BeenoStorm株式会社取締役会長就任(現任)

(注)3

94,800

執行役員副社長(代表取締役)
グループ CFO、コーポレート担当

中 村  浩 二

1968年1月20日

1990年4月

野村證券株式会社入社

1996年12月

株式会社ハイパーネット入社

1999年9月

キャピタルドットコム株式会社入社

2001年5月

株式会社コーポレートチューン設立 代表取締役就任

2003年12月

当社監査役就任

2006年10月

当社執行役員最高財務責任者兼経営管理本部長就任

2007年12月

当社常務取締役兼CFO就任

2008年9月

株式会社デファクトスタンダード取締役就任

2011年12月

tenso株式会社取締役就任(現任)

2012年2月

当社代表取締役副社長兼グループCFO就任

2012年9月

モノセンス株式会社取締役就任(現任)

2013年1月

BEENOS Asia Pte. Ltd. Director就任(現任)

2014年4月

株式会社ショップエアライン取締役就任(現任)

2015年4月

株式会社BEENOS Partners代表取締役就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司董事就任

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任

2018年3月

JOYLAB株式会社代表取締役就任

2018年8月

メトロエンジン株式会社監査役就任(現任)

2019年3月

FASBEE株式会社取締役就任(現任)

2020年10月

当社執行役員副社長(代表取締役)兼グループCFO就任(現任)

2021年12月

JOYLAB株式会社取締役就任(現任)

(注)3

144,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務執行役員(取締役)
 バリューサイクル Division 担当

仙 頭 健 一

1979年7月4日

2002年4月

富士通サポートアンドサービス株式会社(現 株式会社富士通エフサス)入社

2006年3月

当社入社

2012年2月

モノセンス株式会社代表取締役就任

2014年12月

当社取締役就任(現任)

2016年12月

株式会社SWATi代表取締役就任

2017年10月

BeeCruise株式会社取締役就任

2019年12月

株式会社デファクトスタンダード代表取締役就任(現任)

2020年10月

当社常務執行役員就任(現任)

2020年12月

JOYLAB株式会社取締役就任(現任)

2022年2月

BeenoStorm株式会社取締役就任(現任)

(注)3

39,300

取締役

西   直 史

1979年12月18日

2004年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

2007年5月

ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC入社

2014年7月

株式会社マクロミル執行役就任

2017年9月

株式会社マクロミル取締役(監査委員)就任(現任)

2018年3月

株式会社ADKホールディングス社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年8月

株式会社Works Human Intelligence社外取締役(現任)

2019年9月

株式会社マクロミル指名委員(現任)

 

エンバーポイント株式会社社外取締役就任

2020年9月

株式会社マクロミル報酬委員就任(現任)

2020年11月

ヘイ株式会社(現 STORES株式会社)社外取締役就任(現任)

2020年12月

当社社外取締役就任(現任)

2021年1月

ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ジャパン・LLC マネージングディレクター(現任)

2021年3月

株式会社BCJ-36(現 株式会社WHI Holdings)社外取締役監査等委員(現任)

2021年6月

株式会社With社外取締役(現任)

2021年7月

株式会社イグニス社外取締役(現任)

2021年12月

日本セーフティー株式会社社外取締役(現任)

2022年2月

株式会社リンクウェル社外取締役(現任)

2022年10月

株式会社トライステージ社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

上 保  康 和

1956年12月18日

1979年4月

株式会社ダイエー入社

2005年5月

同社財務本部長兼IR広報本部長

2006年12月

当社監査役就任

2007年4月

株式会社ショップエアライン監査役就任(現任)

2007年7月

株式会社デファクトスタンダード監査役就任

2008年7月

tenso株式会社監査役就任(現任)

2012年2月

モノセンス株式会社監査役就任(現任)

2015年11月

台湾転送股份有限公司監事就任(現任)

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年10月

BeeCruise株式会社監査役就任

2018年3月

JOYLAB株式会社監査役就任(現任)

2019年12月

BEENOS Travel株式会社監査役就任(現任)

2020年2月

BEENOS Entertainment株式会社監査役就任(現任)

2020年6月

必諾希亞太行銷股份有限公司監事就任(現任)

2020年8月

必諾希電子商務(上海)有限公司監事就任(現任)

(注)4

4,000

取締役
 (監査等委員)

近 藤  希 望

1974年10月12日

1995年8月

タック株式会社入社

1996年9月

近藤会計士補事務所(現近藤公認会計士事務所)開設

1999年3月

株式会社クドウ建設取締役就任

1999年3月

公認会計士登録

1999年8月

株式会社ビジネストラスト入社

2000年12月

株式会社ジオンコンサルティング代表取締役就任(現任)

2000年12月

当社監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

株式会社ソフィアホールディングス監査役就任(現任)

(注)4

10,300

取締役
 (監査等委員)

高 橋  由 人

1940年3月9日

1962年4月

野村證券株式会社入社

1985年12月

株式会社野村総合研究所取締役就任

1989年6月

同社常務取締役就任

1991年6月

同社専務取締役就任

1994年6月

同社取締役副社長就任

1996年6月

株式会社野村総合研究所顧問就任

財団法人野村マネジメントスクール学長就任

2000年7月

株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任)

2000年7月

日本製薬工業協会医薬産業政策研究所所長就任

2000年10月

当社監査役就任

2007年8月

株式会社セレス監査役就任

2015年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年10月

株式会社東京通信監査役就任

2021年3月

株式会社セレス取締役(監査等委員)就任(現任)

2022年2月

株式会社東京通信取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

6,100

取締役
 (監査等委員)

大 澤   玄

1979年10月14日

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

森・濱田松本法律事務所

2010年2月

伊藤忠商事株式会社

2016年6月

ルネサスエレクトロニクス株式会社 法務統括部長

2019年1月

三浦法律事務所 パートナー就任(現任)

2019年3月

株式会社ALBERT社外監査役就任(現任)

2022年12月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

299,400

 

(注)1.取締役西直史は、社外取締役であります。

2.取締役上保康和、近藤希望、高橋由人、大澤玄は、社外取締役であります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2023年9月に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、監査等委員会設置会社であります。

 

6.当社では経営環境の変化への迅速な対応と組織の活性化を図るために、執行役員制度を導入しております。

    執行役員は以下のとおりであります。

 

役名及び職名

氏名

常務執行役員 エンターテインメントDivision担当

玉 谷 芳 和

常務執行役員 グローバルコマースDivision副担当

佐 藤  星

常務執行役員 CBO、IR室長、投資戦略室長、サステナビリティ推進担当執行役員

笠 松 太 洋

執行役員 CHRO、社長室長

宮 坂 英 三

執行役員 CFCO、経営企画室長

松 田 久 典

執行役員 CRMO、リスクマネジメント室長

大 槻  崇

執行役員 CLAO、法務室長

亀 井 勇 人

執行役員 CTO、テクノロジー推進室長

漆 原 明 尚

執行役員 CSO、事業戦略推進室長

三 浦 敦 佑

執行役員 CCO、コーポレートコミュニケーション室長

堀 友 絵 梨

 

 

(社外取締役に関する事項)

A) 社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役上保康和氏、近藤希望氏、高橋由人氏、大澤玄氏(4名)は、監査等委員であります。

当社が選任している社外取締役につきましては、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係がなく独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

社外取締役である西直史氏は、㈱マクロミルの取締役、㈱ADKホールディングスの社外取締役及びヘイ㈱(現 STORES㈱)の社外取締役を、社外取締役である近藤希望氏は、㈱ジオンコンサルティングの代表取締役及び㈱ソフィアホールディングスの監査役を、社外取締役である高橋由人氏は、㈱エグゼクティブ・パートナーズの顧問、㈱セレスの取締役(監査等委員)及び㈱東京通信の取締役(監査等委員)を、また、社外取締役である大澤玄氏は、三浦法律事務所 パートナー、㈱ALBERT社外監査役をそれぞれ兼務しておりますが、いずれも当社との間に取引関係はありません。

B) 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は豊富な経営経験等それぞれの職務経験等を通じて培われた幅広い見識、高度な専門知識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び業務執行に対する監督、取締役の職務執行全般に対する監査等を担っております。

C) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、社外取締役の選任に際しては、当社にて規定する独立性に関する基準又は方針及び株式会社東京証券取引所の規定する独立性基準を踏まえつつ、経歴、当社との関係及び資質を総合的に勘案のうえ、経営からの十分な独立性を有し、社外取締役としての職務を遂行できる知識、経験及び見識を有していると判断できることを前提としております。なお、当社は、社外取締役5名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

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