役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役名誉会長

稲永 修

1936年4月29日

1963年5月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)設立 代表取締役社長

1983年6月

当社代表取締役会長

1987年6月

株式会社日本レストランデリバリー取締役(現任)

2001年7月

当社CEO

2008年1月

T&Nネットサービス株式会社取締役(現任)

2009年9月

T&Nアグリ株式会社取締役(現任)

2018年7月

当社代表取締役名誉会長(現任)

(注)4

849

代表取締役会長
 CEO
(最高経営責任者)

中田 みち

1965年2月5日

1986年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

1996年6月

当社取締役

2001年7月

当社常務取締役

2006年6月

当社専務取締役 専務執行役員

2010年7月

当社代表取締役社長兼COO

2017年5月

当社執行役員

2018年7月

当社代表取締役会長CEO(現任)

(注)4

1,380

代表取締役社長
執行役員
 製造本部長

横田 孝治

1967年1月30日

1992年10月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

2006年6月

当社執行役員

2007年7月

当社取締役

2009年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2010年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2016年7月

当社取締役副社長 副社長執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社ウォーター製造・物流本部長

2018年7月

当社代表取締役社長(現任)

2019年5月

T&Nアグリ株式会社 取締役(現任)

2020年7月

当社管理本部長

2021年5月

当社製造本部長(現任)

(注)4

55

取締役副社長
 執行役員
営業本部長

後藤 真

1962年7月10日

2013年5月

当社入社 執行役員

2014年2月

当社営業本部LPG営業部長

2014年7月

当社取締役

2015年5月

当社常務取締役 常務執行役員

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年7月

当社取締役副社長(現任)

2019年5月

当社営業本部長(現任)

(注)4

49

専務取締役
執行役員
LPG保安・工事本部長

室越 義和

1952年8月1日

1986年11月

東京興発株式会社(現トーエルシステム株式会社)入社

2001年8月

当社入社

2008年5月

当社執行役員

2009年7月

当社取締役

2009年11月

当社LPG製造管理部門保安部長

2013年7月

当社常務取締役 常務執行役員

2017年5月

当社執行役員(現任)

2018年5月

当社LPG保安本部長

2018年7月

当社専務取締役(現任)

2021年5月

当社LPG保安・工事本部長(現任)

(注)4

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
 LPG業務本部長 兼  営業本部副本部長

渋谷 成寿

1974年1月23日

1996年4月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

2010年2月

当社執行役員(現任)

2010年7月

当社製造物流部門製造部長

2012年7月

当社取締役(現任)

2019年5月

当社LPG業務本部長 兼 営業本部副本部長(現任)

(注)4

11

取締役
執行役員
供給本部長

敷地 晃

1973年11月13日

1997年7月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

2008年9月

当社執行役員

2010年7月

当社ウォーター部門 生産品質管理部長

2010年9月

当社管理部門 調達部長

2018年5月

当社供給本部長(現任)

2018年7月

当社上席執行役員

2022年7月

当社取締役 執行役員(現任)

(注)4

52

取締役
執行役員
管理本部長

笹山 和則

1960年2月4日

2014年11月

当社入社 管理本部経理部長

2015年5月

当社執行役員

2016年7月

当社経理財務本部長

2017年5月

当社上席執行役員

2019年7月

当社管理本部副本部長 兼 経理部長

2020年7月

当社取締役 執行役員(現任)

2021年5月

当社管理本部長(現任)

(注)4

7

取締役
執行役員
 ウォーター業務本部長 兼 営業本部副本部長

関本 兼助

1977年11月25日

2005年1月

当社入社

2010年7月

当社執行役員(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

2014年2月

当社営業本部ウォーター営業部長

2019年5月

当社ウォーター業務本部長(現任)

2021年5月

当社営業本部副本部長(現任)

(注)4

15

取締役
執行役員
LPG保安・工事本部副本部長
 内部統制委員会委員長

八尋 敏行

1960年8月30日

1995年3月

当社入社

2007年7月

当社執行役員

2015年5月

当社保安・設備本部副本部長

2017年5月

当社上席執行役員

2018年5月

当社エンジニアリング本部長

2018年7月

当社取締役 執行役員(現任)

 

当社内部統制委員会委員長(現任)

2021年5月

当社LPG保安・工事本部副本部長(現任)

(注)4

9

取締役
(監査等委員)

稲永 昌也

1967年10月31日

1992年12月

東京エルピー瓦斯株式会社(現当社)入社

1996年6月

当社取締役

2007年7月

当社常務取締役

2012年5月

当社事業部門LPG営業部長

2014年7月

当社管理本部副本部長

2016年7月

当社専務取締役 専務執行役員

当社内部統制委員会委員長

2017年5月

当社執行役員

当社業務本部長

2018年7月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月

T&Nネットサービス株式会社 監査役(現任)

T&Nアグリ株式会社 監査役(現任)

(注)5

320

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 (監査等委員)

谷口 五月

1960年5月25日

1993年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

 

平野法律事務所入所

1999年4月

谷口法律事務所入所

2004年4月

平野・谷口法律事務所入所(現任)

2012年7月

当社社外取締役

2016年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

2

取締役
 (監査等委員)

小棹 ふみ子

1954年4月17日

1973年4月

国税庁入庁

2011年7月

関東信越国税局 行田税務署長

2013年7月

東京国税局 調査第二部次長

2014年7月

東京国税局 日本橋税務署長

2015年8月

税理士登録

 小棹ふみ子税理士事務所 税理士(現任)

2016年6月

飛島建設株式会社 社外監査役

2017年3月

株式会社建設技術研究所 社外取締役(現任)

2017年6月

メタウォーター株式会社 社外取締役(現任)

2020年7月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

0

 

2,782

 

(注) 1.代表取締役会長中田みちは、代表取締役名誉会長稲永修の長女であります。

2.取締役のうち谷口五月及び小棹ふみ子は、監査等委員である社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 稲永昌也、委員 谷口五月、委員 小棹ふみ子

なお、稲永昌也は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2022年7月28日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.2022年7月28日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社では意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は取締役兼務の8名の他、以下の8名で構成されております。

役名

氏名

担当

上席執行役員

牧野 宏道

ITシステム室 理事

上席執行役員

鶴岡 康一

管理本部副本部長 兼 総務人事部長

執行役員

山田 健博

製造本部 LPG製造部長

執行役員

勝海 直人

営業本部 第2営業部長

執行役員

佐々木 恒雄

営業本部 LPG東関東営業開発部長

執行役員

折霜 博文

営業本部 LPG西関東営業開発部長

執行役員

内藤 剛司

LPG保安・工事本部 バルク事業部長

執行役員

岡林 徹

管理本部 CSR推進部長

 

 

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

佃 博

1945年6月9日生

1965年4月

垣見油化株式会社入社

1971年12月

東亜産業株式会社設立 代表取締役社長

2005年6月

東亜産業株式会社 代表取締役社長退任

(注)

63

 

(注) 2022年7月28日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は監査等委員である取締役2名であります。当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任に際しては当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではないこと、また豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

社外取締役谷口五月氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、法律専門家としての客観的立場から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は平野・谷口法律事務所弁護士でありますが、当社と同社の間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を2,700株保有しております。

社外取締役小棹ふみ子氏は、税理士としての専門知識と豊富な経験を有していることに加え、他社での社外取締役としての経験に基づき、幅広い見地から当社の経営に対する適切な意見及び提言をいただくと共に、経営全般を適切に監督いただけるものと判断し選任いたしました。また、同氏は当社とは特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に対して届出を行っております。また、同氏は小棹ふみ子税理士事務所税理士、株式会社建設技術研究所の社外取締役及びメタウォーター株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と当該各社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を900株保有しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部

 門との関係

監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し業務執行状況等の説明を受ける他、内部統制委員会より内部統制の実施状況について定期的に報告を受け経営の監督を行っております。また、監査等委員会において常勤監査等委員から内部監査及び会計監査の状況について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。会計監査人との間では、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行っております。

 

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