（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
会長
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林 勝
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1945年５月25日
生
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1971年３月
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白坂産業株式会社（現当社）入社
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1971年４月
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当社取締役
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1982年４月
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当社代表取締役社長
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2006年５月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ
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2006年10月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2008年５月
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当社代表取締役会長
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2012年６月
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当社代表取締役会長執行役員
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2012年10月
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役会長執行役員（現任）
株式会社ソフトクリエイト取締役
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2013年１月
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当社代表取締役会長執行役員
兼経営企画本部長
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2013年５月
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当社代表取締役会長（現任）
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2014年４月
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株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員
（現任）
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2018年６月
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全農ＥＣソリューションズ株式会社監査役（現任）
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2020年９月
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株式会社ジョーレン取締役（現任）
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（注）５
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410,160
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代表取締役
社長
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林 宗治
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1974年８月23日
生
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2000年６月
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株式会社ソフトクリエイト（現当社）取締役
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2003年６月
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当社常務取締役
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2005年５月
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当社専務取締役
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2006年５月
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当社代表取締役専務兼ＣＯＯ
兼ネットワーク事業部長
兼第一営業事業部長
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2006年10月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2007年１月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
兼Ｘ－ｐｏｉｎｔ事業部長
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2007年４月
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株式会社エイトレッド代表取締役社長
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2008年５月
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当社代表取締役社長
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2010年４月
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当社代表取締役社長
兼ＥＣ事業推進本部長
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2011年３月
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当社代表取締役社長
兼ＥＣ事業戦略本部長
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2012年４月
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当社代表取締役社長
兼ＳＩカンパニー代表
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2012年６月
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当社代表取締役社長執行役員
兼ＳＩカンパニー代表
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2012年10月
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当社代表取締役社長執行役員
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株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員（現任）
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2013年５月
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当社代表取締役社長（現任）
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2015年８月
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株式会社エイトレッド取締役会長（現任）
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2017年11月
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株式会社Ｙ２Ｓ取締役（現任）
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2018年10月
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エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
（現任）
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2020年３月
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２ＢＣ株式会社取締役（現任）
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（注）５
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410,214
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
副社長
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林 雅也
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1977年10月25日
生
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2000年４月
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株式会社ソフトクリエイト（現当社）入社
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2004年９月
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有限会社ティーオーシステム代表取締役社長
（現任）
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2005年６月
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当社取締役
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2006年５月
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当社取締役兼プロダクト事業部長
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2006年10月
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当社取締役兼ＥＣ事業部長
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2007年４月
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当社専務取締役兼ＥＣ事業本部長
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2007年７月
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当社取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長
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2008年５月
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当社取締役常務執行役員兼ＥＣ事業部長
兼ＥＣ戦略室長
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2009年４月
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当社取締役常務執行役員兼ＥＣ事業本部長
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2011年３月
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当社取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長
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2011年５月
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当社取締役専務執行役員兼ＥＣ事業本部長
兼ＥＣサービス推進室長
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2012年４月
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当社取締役副社長執行役員兼ＥＣカンパニー代表
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2012年10月
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当社取締役副社長執行役員
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ代表取締役社長執行役員（現任）
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2013年５月
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当社取締役
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2017年６月
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当社代表取締役副社長（現任）
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2018年４月
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株式会社エートゥジェイ取締役会長
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2018年６月
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全農ＥＣソリューションズ株式会社取締役（現任）
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2019年４月
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株式会社ｖｉｓｕｍｏ代表取締役（現任）
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2019年５月
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株式会社エートゥジェイ代表取締役会長（現任）
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2020年３月
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一般社団法人日本オムニチャネル協会代表理事
（現任）
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（注）５
|
410,165
|
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取締役
専務執行役員
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中桐 雅宏
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1963年５月１日
生
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1992年４月
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株式会社ソフトクリエイト（現当社）入社
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2004年６月
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当社取締役
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2006年５月
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当社取締役兼第二営業事業部長
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2006年10月
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当社取締役兼営業本部長
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2007年４月
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当社常務取締役兼営業本部長
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2007年７月
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当社取締役常務執行役員兼営業本部長
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2008年５月
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当社取締役専務執行役員兼営業本部長
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2012年４月
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当社取締役専務執行役員兼ＳＩカンパニー営業本部長兼営業本部第１営業部長
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2012年10月
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当社取締役専務執行役員
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株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長
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2014年４月
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株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長
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2015年６月
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当社取締役
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2016年10月
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当社取締役専務執行役員経営管理担当
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2017年３月
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株式会社アクロホールディング社外取締役（現任）
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2018年４月
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当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長
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2018年12月
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株式会社エートゥジェイ監査役
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2019年５月
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株式会社ソフトクリエイト取締役（現任）
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株式会社エートゥジェイ取締役（現任）
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2019年６月
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ取締役（現任）
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2021年６月
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当社取締役専務執行役員経営戦略本部長（現任）
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（注）５
|
40,000
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
常務執行役員
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佐藤 淳
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1974年３月11日
生
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1998年２月
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株式会社ソフトクリエイト（現当社）入社
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2007年１月
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当社経営管理部長
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2009年１月
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当社執行役員経営管理部長兼情報開示担当
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2012年10月
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株式会社ソフトクリエイト監査役
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2014年４月
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当社上席執行役員経営管理部長兼情報開示担当
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2015年６月
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株式会社エイトレッド取締役ＣＦＯ 管理部長
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2017年４月
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同社専務取締役ＣＦＯ 管理本部長
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2019年４月
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同社専務取締役ＣＦＯ 管理部長
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2019年４月
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株式会社ｖｉｓｕｍｏ監査役
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2019年６月
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株式会社ソフトクリエイト監査役（現任）
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2019年６月
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ監査役
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2020年12月
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エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
（現任）
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2021年６月
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当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼経理部長（現任）
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2021年６月
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株式会社エイトレッド取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社ｅｃｂｅｉｎｇ取締役（現任）
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2022年６月
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株式会社ｖｉｓｕｍｏ取締役（現任）
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（注）５
|
1,000
|
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取締役
|
安田 洋史
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1953年７月14日
生
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1979年10月
|
株式会社東芝入社
半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任
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2009年６月
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東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役
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2010年４月
|
青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授
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2017年４月
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同大学就職部長
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2018年６月
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当社社外取締役（現任）
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2020年４月
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同大学経営学部長兼同大学院経営学研究科長
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2020年９月
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ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社社外監査役（現任）
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2022年４月
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青山学院大学名誉教授・客員教授（現任）
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（注）５
|
1,000
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取締役
|
橘 大樹
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1982年７月12日
生
|
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2008年12月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
石嵜信憲法律事務所
（現石嵜・山中総合法律事務所）入所
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2015年９月
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同事務所ヴァイスパートナー就任
|
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2020年１月
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同事務所パートナー就任（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
|
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（注）５
|
－
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常勤監査役
|
太田 晴彦
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1959年４月28日
生
|
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2010年８月
|
株式会社ソフトクリエイト（現当社）入社
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2018年４月
|
当社経営管理本部法務室長（部長）
|
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2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
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（注）６
|
2,100
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監査役
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山本 勲
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1943年３月７日
生
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1965年４月
|
住友商事株式会社入社
|
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1988年６月
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同社投資事業本部国内事業部長
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1994年６月
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同社監査役
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2003年６月
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同社顧問
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住商情報システム株式会社（現ＳＣＳＫ株式会社）監査役
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住商リース株式会社（現三井住友ファイナンス＆リース株式会社）監査役
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2008年６月
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株式会社ソフトクリエイト（現当社）社外監査役
|
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2014年６月
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当社社外監査役（現任）
|
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（注）７
|
－
|
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監査役
|
鑓田 憲男
|
1948年６月15日
生
|
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1967年４月
|
東京国税庁入庁
|
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1998年７月
|
税務大学校教育第二教授
|
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2004年７月
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東京国税局調査部統括国税調査官
|
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2007年７月
|
川崎西税務署長
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2008年８月
|
税理士（現任）
|
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2013年12月
|
社会福祉法人福田会監事（現任）
|
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2016年６月
|
当社社外監査役（現任）
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（注）８
|
－
|
|
計
|
1,274,639
|
（注）１ 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
２ 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
３ 取締役安田洋史及び橘大樹は、社外取締役であります。
４ 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
５ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
６ 2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
８ 2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
９ 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員２名は、次のとおりであります。
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氏名
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役職名
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秋場 洋
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常務執行役員
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吉川 智雄
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上席執行役員
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝において、本社部門、半導体事業部門や海外子会社等で、アライアンス・Ｍ＆Ａの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である橘大樹氏には、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての幅広い知識や豊富な経験をもとに、また、法律の専門家として独立した立場から当社の経営に対する助言をいただけることを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
