小売業 <3415> 株式会社ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 ＣＥＯ |
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2006年４月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2007年４月 同社 事業部長 2008年12月 当社設立 代表取締役ＣＥＯ就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現在） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事就任（現在） |
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取締役 ＣＦＯ 管理本部長 |
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1991年４月 日本アセアン投資（現：日本ア ジア投資）株式会社入社 2004年12月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年10月 株式会社デイトナ・インターナ ショナル入社 2008年12月 当社設立 取締役ＣＦＯ就任（現任） 管理本部長就任（現任） 2016年９月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2019年３月 東百国際貿易（上海）有限公司 監事就任（現在） |
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1996年４月 株式会社ワールドテキスタイル（現ワールド）入社 2005年９月 世界時装（中国）有限公司出向 経営企画室長就任 2012年９月 株式会社ポイント（現アダストリア）入社 2012年10月 方針（上海）商貿有限公司出向 華北地区総経理就任 2014年２月 ADASTRIA KOREA CO.,Ltd.出向 取締役社長就任 2016年４月 方針（上海）商貿有限公司出向 董事総経理就任 2019年４月 当社入社 2020年１月 東百国際貿易（上海）有限公司 董事総経理就任（現任） 2020年６月 TOKYO BASE HONG KONG.,Ltd. 取締役就任（現任） 2021年10月 東百国際貿易（上海）有限公司 執行董事就任（現任） |
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1996年４月 日本アジア投資株式会社入社 2011年４月 同社 投資本部長 2011年４月 DFJ JAIC Venture Partners,LLC （現：Draper Nexus Venture Partners,LLC）設立 Managing Director就任（現任） 2013年３月 ＤＪパートナーズ株式会社設立 代表取締役就任（現任） 2014年５月 当社社外取締役就任（現任） 2014年９月 株式会社イノーバ社外取締役就任 （現任） 2014年10月 Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director （現任） 2014年11月 株式会社SHIFT取締役就任 （現任） 2016年９月 株式会社UNCOVER TRUTH 取締役就任（現任） 2018年４月 株式会社favy 社外取締役就任（現任） 2020年９月 DNX Venture Partners Ⅲ, LP Partner, Chief Partnership Officer就任（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役監査等委員就任 （現任） 2021年１月 株式会社CultureStudioTokyo 社外取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1994年４月 日本アジア投資株式会社入社 2000年４月 株式会社シノックス入社 2001年４月 株式会社ドリームインキュベータ 入社 2004年１月 株式会社アートフードインターナ ショナル入社 2004年６月 株式会社レインズインターナショ ナル入社 2011年４月 中小企業診断士登録 2014年５月 当社常勤社外監査役就任 2017年５月 当社社外取締役常勤監査等委員 就任（現任） 2018年８月 事業承継コンサルティング株式会社取締役就任 |
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取締役 （監査等委員） |
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1991年４月 日本アセアン投資（現：日本アジア投資）株式会社入社 2000年９月 株式会社ドリームインキュベータ入社 2002年９月 Jellyfish.株式会社（現：株式会社商業藝術）代表取締役就任 2006年10月 ヒューマン・ベース株式会社設立 代表取締役社長就任（現任） 2010年７月 当社社外監査役就任 2017年５月 当社社外取締役監査等委員就任 （現任） 2018年３月 株式会社アットオフィス（現：ハッチ・ワーク）社外取締役就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1995年４月 三菱電機株式会社入社 1996年６月 株式会社クロスウェイブ入社 2000年４月 株式会社アクセスポート （現：JWord株式会社）入社 2003年３月 有限会社泰進設立 代表取締役就任 2007年２月 株式会社エスプール 常勤監査役就任（現任） 2010年２月 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ監査役就任 （現任） 2010年６月 株式会社わーくはぴねす農園 （現：株式会社エスプールプラ ス）監査役就任（現任） 2013年12月 株式会社エスプールロジスティクス監査役就任（現任） 2014年11月 株式会社エスプールセールスサポート監査役就任（現任） 2014年12月 当社社外監査役就任 2017年５月 当社社外取締役監査等委員就任 （現任） 2019年12月 株式会社エスプールリンク監査役 就任（現任） 2020年６月 ブルードットグリーン株式会社 監査役就任（現任） 2021年12月 株式会社エスプールグローカル 監査役就任（現任） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐々木 陽三朗、委員 小島 圭介、委員 徐 進
なお、佐々木 陽三朗は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員をすることにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役（監査等委員）１名を選任しております。補欠の取締役（監査等委員）の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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松本 高一 |
1980年３月26日生 |
2003年９月 株式会社AGSコンサルティング入社 2006年１月 新光証券株式会社 （現：みずほ証券株式会社）入社 2012年９月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社入社 2017年８月 株式会社アンビグラム 代表取締役就任（現任） 2017年９月 株式会社ラバブルマーケティンググループ 社外取締役就任（現任） デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役就任（現任） 2018年６月 澤田ホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任） 2018年７月 AKA株式会社 社外監査役就任 （現任） 2018年８月 株式会社アッピア 代表取締役就任 （現任） 2019年12月 カクテルメイク株式会社 社外監査役就任（現任） 株式会社SOUSEI Tecnology 社外監査役就任（現任） 2020年４月 株式会社アイデンティティー 社外監査役就任（現任）
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を４名（うち、監査等委員である取締役３名）選任しております。
社外取締役の佐々木陽三郎氏は当社株式18,000株、徐進氏は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他各社外取締役と当社との間に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中垣徹二郎は長年にわたるベンチャーキャピタル業界での経験を有しており、米国を始めとする国内外のIT企業及び成長企業に関する動向に精通していることから、経営戦略面からの意見具申などを期待して、招聘しております。
社外取締役の佐々木陽三朗は、中小企業診断士として中小企業全般にかかわるコンサルティング経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を事前に解決するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の小島圭介は、ベンチャーキャピタル業界での経験と外食企業経営の経験を有しており、当社が事業を拡大していく中での出店戦略上のリスクや人事マネジメント上のリスクを回避するための助言・提言を期待して、招聘しております。
社外取締役の徐進は、上場企業の常勤監査役としての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査に反映していただくことを期待して、招聘しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために佐々木陽三朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
