金属製品 <3449> 株式会社テクノフレックス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧（報告書提出日現在）
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長兼 社長執行役員 |
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1994年４月 当社 入社 2003年１月 ㈱テクノホールディングス 執行役員 2003年４月 南京晨光東螺波紋管有限公司 副董事長 2004年３月 ㈱テクノホールディングス 取締役 2005年３月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 董事 2005年９月 ㈱テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 2008年３月 同社 代表取締役社長 2008年３月 TF(VIETNAM)CO., Ltd. チェアマン（現任） 2009年１月 当社 代表取締役副社長兼営業本部長 2010年３月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2012年１月 当社 代表取締役副社長兼管理本部長 2013年３月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2013年３月 ㈱チューブフォーミング 代表取締役社長 2014年３月 同社 取締役（現任） 2015年５月 当社 代表取締役社長 2016年２月 ㈱ＴＦエンジニアリング 代表取締役社長 2016年２月 ㈱スペースケア 取締役 2016年３月 天津天富軟管工業有限公司 董事長（現任） 2018年３月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員（現任） 2018年９月 ㈱中野製作所 代表取締役社長 2020年８月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 執行董事（現任） 2022年３月 ㈱ＴＦエンジニアリング 代表取締役会長（現任） |
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取締役兼 執行役員 |
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1977年８月 東京フレックス工業㈱（現 当社）設立 取締役 1977年11月 同社 代表取締役社長 2002年１月 ㈱テクノホールディングス（現 当社） 代表取締役会長兼社長 2010年３月 当社 取締役会長 2012年３月 天津天富軟管工業有限公司 董事長 2013年３月 ㈱チューブフォーミング 取締役 2014年３月 ㈱アクアリザーブ 代表取締役社長（現任） 2014年３月 ㈱ＴＦエンジニアリング 代表取締役社長 2015年３月 ㈱スペースケア 取締役 2017年３月 当社 相談役 2017年３月 ㈱ＴＦエンジニアリング 代表取締役社長 2017年３月 ニトックス㈱ 代表取締役会長 2018年９月 ㈱中野製作所 取締役 2019年４月 ㈱中野製作所 代表取締役社長 2020年３月 当社 顧問 2020年３月 ニトックス㈱ 取締役会長 2020年10月 ㈱スペースケア 代表取締役社長 2020年11月 ㈱スペースケア 代表取締役会長（現任） 2022年３月 当社 取締役兼執行役員（現任） 2022年３月 ㈱ＴＦエンジニアリング 取締役（現任） 2022年３月 ニトックス㈱ 代表取締役会長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役兼 専務執行役員 管理本部長 |
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1983年４月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 2009年９月 同行 神保町支店長 2012年７月 当社 入社 総務部長 2013年３月 当社 執行役員管理本部長 2013年３月 ㈱チューブフォーミング 取締役 2014年３月 当社 取締役管理本部長兼総務部長 2014年３月 ㈱チューブフォーミング 監査役 2015年３月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長 2015年３月 ㈱スペースケア 監査役 2016年11月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 監事（現任） 2018年３月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務部長 2019年３月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長（現任） 2021年３月 ㈱ＴＦエンジニアリング 監査役（現任） 2021年３月 ニトックス㈱ 監査役（現任） 2021年３月 ㈱チューブフォーミング 監査役（現任） |
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1969年７月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行 1989年２月 同行 沼津支店長 1990年10月 東和証券㈱（現 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス㈱） 総合企画室長 1993年５月 ㈱三和銀行（現 ㈱三菱ＵＦＪ銀行） 事業調査部長 1996年６月 同行 取締役事業調査部長 1997年６月 同行 取締役人事部長 1999年６月 同行 常務執行役員 2001年６月 同行 専務執行役員 2002年６月 ㈱ＵＦＪ総合研究所（現 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱） 専務取締役 2003年６月 同社 代表取締役社長 2005年６月 宇部興産㈱ 社外取締役 2014年７月 当社 社外取締役（現任） |
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2006年９月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現 EY税理士法人）入社 2010年９月 ＯＡＧ税理士法人 入社 2017年９月 同社 マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー（現任） 2020年３月 当社 社外取締役（現任） 2020年８月 （一財）ゴールドウイン西田育英財団（現 （公財）ゴールドウイン西田育英財団） 監事（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
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1983年４月 ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社 2002年４月 ソニーマーケティング㈱ ネットワークプロダクツマーケティング部 統括部長 2006年４月 同社 広告宣伝部門 ウェブコミュニケーション部 統括部長 2009年10月 同社 リテールビジネス部門 リテール営業部 統括部長 2013年４月 同社 プロダクツマーケティング部門 ツーリストビジネス部 統括部長 2015年５月 当社 営業本部長 2016年３月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長兼ガス部長 2017年１月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長 2018年２月 当社 営業本部 フレキ部 担当部長 2019年４月 当社 営業本部 部長 2022年１月 当社 営業本部 担当部長 2022年３月 当社 取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役 監査等委員 |
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1970年４月 ㈱ゼネラル（現 ㈱富士通ゼネラル） 入社 1989年１月 ㈱日本合同ファイナンス（現 ジャフコ グループ㈱）入社 2007年７月 ㈱ヒデコンサルタントオフィス設立 代表取締役 2007年11月 ㈱メディサイエンスプラニング（現 エムスリー㈱に吸収合併） 社外監査役 2008年３月 ㈱アルページュ 社外監査役 2009年５月 日栄インテック㈱ 社外監査役（現任） 2010年３月 ㈱テクノホールディングス 社外監査役 2011年11月 当社 社外監査役 2016年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 監査等委員 |
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1973年４月 東京中小企業投資育成㈱ 入社 1996年８月 同社 秘書室長 1998年８月 同社 審査部長 2000年４月 同社 業務第一部長 2001年７月 同社 総務企画部長 2004年６月 同社 取締役 2007年６月 同社 常務取締役 2013年６月 同社 監査役（現任） 2014年３月 コスモ・バイオ㈱ 社外監査役（現任） 2015年３月 当社 社外監査役 2016年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための基準は設けておりませんが、当社と特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
当社は社外取締役４名（内２名、監査等委員）を選任しております。
取締役元田充隆は、長年、金融機関での事業調査等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、金融機関での経営者としての経験等から、客観的且つ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を5,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役荻野美里は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員植木秀敏は、長年のコンサルティング業務経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員深見克俊は、長年にわたり中小企業投資育成政策実施機関における経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、事業育成の専門家として、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏が監査役を務める東京中小企業投資育成株式会社が当社株式を350,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員３名は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
