(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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浮城 智和
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1976年11月25日
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2004年7月
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有限会社ベガコーポレーション(現当社) 代表取締役就任(現任)
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(注)2
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取締役 経営管理本部長
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河端 一宏
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1982年1月28日
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2004年3月
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株式会社日経ビジネスエージェント入社
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2005年7月
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株式会社ハマエンジニアリング 入社
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2012年1月
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当社 入社
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2013年1月
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当社総務人事部長
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2015年7月
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当社取締役 経営管理本部長就任(現任)
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(注)2
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40,200
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取締役 (監査等委員) (注)1
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池田 浩之
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1957年5月4日
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1980年4月
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東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社
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2001年10月
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東芝テック株式会社 ドイツ画像情報システム社 副社長
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2005年5月
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同社 画像情報通信カンパニー海外市販営業統括部長、同特販営業統括部長
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2009年4月
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同社 ドキュメントシステム事業本部アフターセールス統括部長
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2011年4月
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同社 グローバルソリューション事業本部営業統括責任者
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2012年6月
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同社 監査役(常勤)
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2017年6月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役 (監査等委員) (注)1
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敷地 健康
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1968年1月19日
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1998年4月
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弁護士登録(大阪弁護士会)北浜法律事務所入所
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2006年1月
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弁護士法人北浜パートナーズへ移籍
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2006年4月
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福岡県弁護士会へ移籍、弁護士法人北浜パートナーズ福岡事務所へ赴任
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2007年1月
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弁護士法人北浜法律事務所パートナー弁護士に就任(現任)
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2009年3月
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税理士登録(九州北部税理士会)
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2012年7月
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当社監査役就任
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2015年7月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役 (監査等委員) (注)1
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日下 健太
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1969年4月24日
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1992年10月
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監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所
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1996年4月
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公認会計士登録
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1996年8月
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税理士登録
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2001年12月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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2011年7月
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日下健太公認会計士税理士事務所開設代表就任(現任)
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2015年8月
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当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)3
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―
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計
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6,504,000
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(注) 1.取締役池田浩之、取締役敷地健康及び取締役日下健太は、社外取締役であります。
2.任期は、2022年6月28日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2021年6月25日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 浩之、委員 敷地 健康、委員 日下 健太
5.代表取締役社長浮城智和の所有株式数は、資産管理会社である株式会社アルタイルの株式数も合算して記載しております。
6.当社では、業務執行機能を高め経営の迅速化及び効率化を図り、組織運営の活性化を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の2名であります。
職名
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氏名
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マーケティング本部長
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江田 亮平
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人事統括部長
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吉田 裕紀
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② 社外取締役に関する事項
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役を選任するために当社からの独立性に関する基準や方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。各社外取締役と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役3名全員を、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
取締役池田浩之は、監査役としての豊富な経験を有しており、当社の経営全般について客観的視点で助言及び監査していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
取締役敷地健康は、弁護士であり、弁護士として培われた専門的な知識と経験を有しており、取締役日下健太は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、それぞれ専門職の職業倫理の観点から経営監視を実施しております。
また、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査等委員会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。