役員
(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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氏名 |
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略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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計 |
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(注) １ 取締役の任期は、2022年８月10日開催の定時株主総会終結の時から2023年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査等委員(取締役)の任期は、2022年８月10日開催の定時株主総会終結の時から2024年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 中村真紀、保田隆明、山本明彦、川上和夫、河野宏子は、社外取締役であります。
４ 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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中村 真紀 |
1964年７月21日生 |
1987年４月 |
株式会社西友入社 |
－ |
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2000年４月 |
カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager |
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2002年７月 |
株式会社西友住居用商品部マネジャー ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー |
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2003年１月 |
同社シニアダイレクター商品部改革担当 |
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2003年10月 |
ウォルマートＵＳ商品部にて研修 |
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2004年10月 |
同社ダイレクター日用品 |
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2006年１月 |
同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電 |
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2007年１月 |
株式会社西友ＶＰGMM(General Merchandising Manager)コンシューマブル・家電 |
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2008年３月 |
同社GMM（General Merchandising Manager）グロサリー・コンシューマブル |
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2009年１月 |
合同会社西友執行役員SVP/食品統括 |
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2009年11月 |
同社執行役員SV／最高商品責任者（ＣＭＯ) |
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2012年８月 |
同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長 |
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2017年８月 |
HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社 執行役社長 |
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2020年９月 |
株式会社まんま代表取締役社長（現任） |
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2021年８月 |
当社社外取締役（現任） |
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2022年２月 |
株式会社ＯＫＡＮ社外取締役
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② 社外役員の状況
・有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は５名であり、東京証券取引所及び札幌証券取引所に独立役員として届け出ております。
・当社の社外取締役及び監査等委員である社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役には、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。監査等委員である社外取締役には、税理士や経営コンサルタントとしての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に活かしていただくことを期待しております。
・当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に当社において定めており、その選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
・社外取締役及び監査等委員である社外取締役が所有する当社株式数については、上記「①役員の一覧」に記載しております。
なお、当連結会計年度末日において、当社は、監査等委員である社外取締役山本明彦氏が過去に在籍しておりました株式会社北海道銀行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループ含む）の優先株式42,000株を保有する一方、相手方による当社株式の保有は259,800株となっております。
・当社と社外取締役及び監査等委員である社外取締役との間には人的関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役中村真紀氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、社外取締役に選任しております。同氏は過去に合同会社西友の執行役員、株式会社若菜の代表取締役社長を勤めておりましたが、当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
また、同氏は、株式会社まんまの代表者及び株式会社ＯＫＡＮの社外取締役であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役保田隆明氏は、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として長年の経験と深い知見を有しているため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は、株式会社マイネットの社外取締役及び慶應義塾大学総合政策学部教授であります。当社は同社及び同校との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役山本明彦氏は、金融機関における長年の実務経験、また経営者としての幅広い知識と豊富な知見を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、過去に株式会社北海道銀行の支店長を勤めており、当社と同行（株式会社ほくほくフィナンシャルグループを含む）との間に経常的な銀行取引、資金借入等の財務取引を行っておりますが、同氏が同行の支店長の職を辞してから20年以上が経過しており、現時点において同氏は同行との間に何らの関係もなく、当社と同氏との間に取引関係もございません。
また、同氏は、山本コンサルティングオフィス代表者及びＪＩＧ―ＳＡＷ株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。当社は同社との間で取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役川上和夫氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、川上和夫税理士事務所所長であります。当社は同事務所との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
・社外取締役河野宏子氏は、投資会社での業務及び学校法売人立ち上げ並びに運営、コーチング会社での人材育成に従事され、その経験と見識は高く評価されていることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、株式会社ライフコーポレーションの社外取締役及び株式会社コーチ・エイの専門役員/エグゼクティブコーチであります。当社は同社との間に取引関係はないことから、独立性を有するものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査等委員会監査結果、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況などについて報告を受けており、これらの情報を活かし、取締役会において経営の監督を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
