(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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佐々木 久衛
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1953年2月26日生
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1977年４月
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東レ㈱入社
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1987年６月
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EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長
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1992年３月
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東レ㈱テキスタイル開発センター第３開発室長主任部員
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1994年11月
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ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長
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1999年５月
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東レ㈱繊維加工技術部テキスタイル技術室長
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2001年４月
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同社テキスタイル開発センター所長
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2004年６月
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ISTEM社／ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長
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2007年10月
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PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当
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2009年６月
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東レ㈱繊維加工技術部長
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2010年６月
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同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当
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2014年６月
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同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当
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2018年６月
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同社生産本部嘱託
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2020年１月
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東レ㈱退職
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2020年２月
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当社経営企画室長
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2020年６月
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代表取締役社長就任(現)
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（注）４
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21
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専務取締役
営業本部長
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中山 大輔
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1969年10月６日生
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1992年４月
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当社入社
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2006年10月
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国際営業部長兼市場開拓室長
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2009年６月
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執行役員就任
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2011年６月
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取締役就任
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2014年６月
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常務取締役就任
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2019年６月
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専務取締役就任(現)
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（注）４
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53
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常務取締役
生産本部長
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松尾 千洋
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1970年１月27日生
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1992年４月
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当社入社
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2008年６月
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第２工場長
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2011年６月
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執行役員就任
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2014年６月
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理事 第２工場長
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2017年１月
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理事 生産本部長補佐兼第７工場長
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2018年６月
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取締役就任
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（注）４
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18
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常務取締役
技術開発本部長
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小川 直人
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1957年４月６日生
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1982年４月
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倉庫精練㈱入社
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2004年６月
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同社取締役就任
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2009年６月
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同社常務取締役就任
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2010年６月
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同社代表取締役社長就任
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2016年６月
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倉庫精練㈱退職
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2016年９月
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当社顧問
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2017年１月
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㈱コマクソン代表取締役社長就任
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2019年９月
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当社生産・技術開発本部付顧問
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2019年10月
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技術開発本部長兼技術開発部長
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2020年６月
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常務取締役就任(現)
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（注）４
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12
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取締役
管理本部長代理
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中村 重之
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1971年６月19日生
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1994年４月
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当社入社
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2013年２月
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経理部長
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2018年10月
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内部監査室長兼審査室長
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2019年10月
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法務部長兼内部監査室長
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2020年２月
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管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長
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2020年４月
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管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼関連事業統轄室長
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2020年６月
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取締役就任(現)
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（注）４
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12
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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大西 洋
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1955年６月13日生
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1979年４月
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㈱伊勢丹入社
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2005年６月
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同社執行役員経営企画部総合企画担当長
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2008年３月
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㈱三越常務執行役員百貨店事業本部ＭＤ統括部長
㈱伊勢丹常務執行役員
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2009年６月
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㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員
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2011年４月
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㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
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2012年２月
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㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
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2018年６月
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日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員(現)
㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現)
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2021年６月
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当社取締役就任(現)
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（注）４
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―
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取締役
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山下 修二
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1955年７月25日生
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1979年４月
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㈱小松製作所入社
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1986年10月
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米国小松製造㈱
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2000年10月
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コマツインドネシア取締役管理部長
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2005年４月
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小松山推建機総経理
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2009年４月
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㈱小松製作所執行役員小山工場長
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2012年４月
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同社執行役員粟津工場長
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2014年４月
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同社常務執行役員生産本部副部長兼粟津工場長
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2016年４月
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同社常務執行役員生産副本部長兼部品管理本部長
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2018年７月
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同社技術顧問(現)
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2022年６月
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当社取締役就任(現)
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（注）５
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―
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取締役
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佐々木 康次
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1962年10月10日生
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1986年４月
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東レ㈱入社
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2006年４月
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同社産業資材・機能素材事業部門主任部員
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2009年２月
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同社マーケティング企画室主任部員
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2011年６月
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同社繊維グリーンイノベーション室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
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2014年４月
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同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹
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2016年７月
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トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長
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2020年11月
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東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長(非常勤)(現)
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2021年６月
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当社取締役就任(現)
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（注）４
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―
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取締役
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堀内 節郎
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1952年２月４日生
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1981年４月
|
菅原・山田法律事務所入社
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1991年４月
|
堀内法律事務所代表弁護士(現)
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2022年６月
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当社取締役就任(現)
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（注）５
|
―
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監査役
（常勤）
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米澤 和洋
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1958年７月28日生
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1983年４月
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当社入社
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2006年３月
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第３工場長
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2010年２月
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第１営業部門商品開発部長
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2011年６月
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執行役員 第１営業部門商品開発部長
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2013年２月
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執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長
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2014年６月
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理事 生産本部長代理兼第７工場長
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2016年３月
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営業本部付開発担当部長(参事)
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2018年５月
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営業本部主幹(参事)
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2020年２月
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技術開発部長代理(参事)
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2020年４月
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販売促進部長(参事)
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2020年12月
|
技術開発部長代理(参事)
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2021年４月
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商品開発推進部長代理(参事)
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2022年６月
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当社監査役就任(現)
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（注）６
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19
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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根上 健正
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1946年８月30日生
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1965年４月
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清水建設株式会社入社
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1993年２月
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同社北陸支店営業部長
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2004年２月
|
同社北陸支店開発営業部長
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2006年４月
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株式会社トーケン取締役副社長就任
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2006年11月
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同社代表取締役社長就任
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2011年６月
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当社監査役就任(現)
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2020年７月
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同社代表取締役会長就任(現)
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（注）３
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3
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監査役
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坂下 清司
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1958年２月２日生
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1984年10月
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監査法人井上達雄会計事務所（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
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1988年３月
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公認会計士登録（登録番号第9400号）
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2003年５月
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朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）社員就任
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2007年５月
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あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）代表社員就任
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2013年６月
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有限責任 あずさ監査法人退所
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2014年２月
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北陸監査法人設立 代表社員就任（現）
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2016年６月
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当社監査役就任(現)
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（注）３
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―
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計
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138
|
(注) １ 取締役 大西洋、山下修二、佐々木康次、堀内節郎の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外
監査役以外の監査役の補欠監査役として奥谷晃宏氏を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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池水 龍一
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1947年５月30日生
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1970年４月
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佐藤公認会計士事務所入所
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（注）
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―
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1972年９月
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会計士補開業登録
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1978年３月
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公認会計士開業登録
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1980年２月
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税理士開業登録
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1991年１月
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㈲池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役就任(現)
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2011年12月
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さわやか税理士法人代表社員(現)
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奥谷 晃宏
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1963年５月23日生
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1989年４月
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当社入社
|
（注）
|
49
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2003年４月
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第３工場長
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2003年６月
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取締役 技術開発本部長補佐
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2006年６月
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執行役員 技術開発本部長補佐
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2009年10月
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取締役執行役員 技術開発本部長
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2011年７月
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取締役 生産本部長代理兼第５工場長
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2012年１月
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取締役 技術開発本部長
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2019年５月
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取締役 生産技術開発本部長代理(環境担当)
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2020年４月
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理事 技術開発本部長代理兼環境推進室長
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2022年１月
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理事 技術開発本部長補佐(現)
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(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役 ４名
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氏名
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人的関係
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資本的関係
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取引関係
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その他の利害関係
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大西 洋
(日本空港ビルデング株式会社 取締役副社長執行役員)
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―
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―
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―
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―
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山下 修二
(株式会社小松製作所
技術顧問)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
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佐々木 康次
(東レ株式会社 テキスタイル事業部門長)
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―
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東レ株式会社による当社への出資比率9.17％
当社による東レ株式会社への出資比率0.21％
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通常の取引関係
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―
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堀内 節郎
(堀内法律事務所代表
弁護士)
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―
|
―
|
―
|
―
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当社は意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、これまでの企業経営の経験を踏まえた有益な発言を取締役会でいただける特別な利害関係がない方を社外取締役として選任しております。
社外監査役 ２名
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氏名
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人的関係
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資本的関係
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取引関係
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その他の利害関係
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根上 健正
(株式会社トーケン
代表取締役会長)
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―
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株式会社トーケン及び本人による当社への出資比率0.24％
当社による株式会社トーケンへの出資比率42.6％
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工場等建物の企画、設計、施工
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―
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坂下 清司
(北陸監査法人
代表社員)
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―
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―
|
―
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―
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当社は経営に対するアドバイスと、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、豊富な経験と高い見識を有しておられる、特別な利害関係がない方を社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けております。また、社外監査役は、取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行なっております。
