（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長CEO
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佐々木 裕彦
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1970年2月1日
生
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1997年10月
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米国法人 Netyear Group, Inc.創業に参画
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2000年２月
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当社転籍
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2003年８月
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当社取締役 SIPS事業部長
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2009年１月
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株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任
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2013年９月
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株式会社日本技芸（現 rakumo㈱） 取締役就任
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2014年４月
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当社デジタルマーケティング事業本部長
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2015年４月
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当社オムニチャネルクラウド事業部長
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2016年10月
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当社デジタルビジネス事業本部長
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2019年６月
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当社執行役員デジタルビジネス事業本部長
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2021年６月
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当社 代表取締役社長CEO就任（現任）
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※２
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170,500
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代表取締役副社長COO
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林田 敏之
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1966年12月10日
生
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1990年４月
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エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社
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2008年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス 代表取締役社長就任
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2013年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 第三法人事業本部 交通・流通ビジネスユニット第一統括部長
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2015年７月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 交通・流通事業部第三統括部長
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2016年７月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 ライフデジタル事業部長
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2019年６月
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株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任
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2019年６月
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当社 代表取締役副社長COO就任（現任）
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※２
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－
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取締役
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石黒 不二代
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1958年２月１日
生
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1999年７月
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当社 取締役就任
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2000年５月
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当社 代表取締役社長就任
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2009年１月
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株式会社トライバルメディアハウス 取締役就任
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2013年６月
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株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン㈱） 社外監査役就任
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2014年３月
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株式会社ホットリンク 社外取締役就任
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2014年６月
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マネックスグループ株式会社 社外取締役就任（現任）
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2015年６月
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損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン㈱） 社外取締役就任（現任）
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2021年５月
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ウイングアーク１ｓｔ株式会社 社外取締役就任（現任）
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2021年６月
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当社 取締役就任（現任）
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2021年６月
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セガサミーホールディングス株式会社 社外取締役就任（現任）
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※２
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496,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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望月 修一
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1968年10月19日
生
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1992年４月
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エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社
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2008年７月
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同流通・サービス事業本部部長
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2013年６月
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同第三法人事業本部メディア・エンターテインメントビジネスユニット 情報ビジネス統括部長
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2014年４月
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同第三法人事業本部メディア・エンターテインメント事業部 情報ビジネス統括部長
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2015年４月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 放送・情報サービス事業部長
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2016年７月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 流通サービス事業部長
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2018年４月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 FR事業部長
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2020年６月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 副事業本部長
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2021年６月
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同執行役員 ITサービス・ペイメント事業本部長（現任）
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2021年６月
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当社 取締役就任（現任）
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※２
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－
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取締役
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内山 尚幸
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1971年12月15日
生
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1996年４月
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エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ）入社
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2015年７月
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同ITサービス・ペイメント事業本部部長
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2016年４月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 カード＆ペイメント事業部 ビジネス企画統括部長
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2018年４月
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同ITサービス・ペイメント事業本部 サービスデザイン統括部長
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2019年４月
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同ITサービス・ペイメント事業本部SDDX事業部長（現任）
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2019年６月
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当社 取締役就任（現任）
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※２
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－
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取締役
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渡辺 今日子
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1961年６月２日
生
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2014年４月
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慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任助教
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2018年７月
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一般社団法人情報社会デザイン協会理事(現任)
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2019年１月
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NPO法人Your School理事（現任）
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2019年５月
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knots associates株式会社設立 取締役COO/Co-Founder（現任)
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2022年６月
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当社 社外取締役就任（現任）
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※２
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－
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取締役
（監査等委員）
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高木 真也
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1957年10月６日
生
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1980年４月
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日本電信電話公社入社
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1988年７月
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エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社（現 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ）へ移行
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2003年４月
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同法人ビジネス事業本部 交通・エネルギービジネスユニット長
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2004年７月
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同法人ビジネス事業本部 副事業本部長
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2007年10月
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同法人ビジネス推進部長
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2008年７月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 代表取締役社長就任
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2011年６月
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株式会社クニエ 代表取締役社長就任
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2021年６月
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株式会社NTTデータ・スマートソーシング 監査役就任（現任）
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2021年６月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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※３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（監査等委員）
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古田 利雄
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1962年２月４日
生
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1991年４月
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弁護士登録
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2002年４月
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弁護士法人古田アンドアソシエイツ法律事務所（現 弁護士法人クレア法律事務所） 代表弁護士（現任）
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2009年６月
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当社 社外監査役就任
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2014年11月
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株式会社トランザクション 社外取締役就任
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2016年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2016年９月
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株式会社キャンバス 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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2018年12月
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株式会社モダリス 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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※３
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－
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取締役
（監査等委員）
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伊藤 修平
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1970年６月７日
生
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1995年10月
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センチュリー監査法人（現有限責任あずさ監査法人国際部）入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2005年10月
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伊藤公認会計士事務所設立 代表（現任）
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2005年12月
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税理士登録
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2006年６月
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みかさ監査法人設立 代表社員（現任）
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2009年１月
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株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役就任（現任）
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2012年６月
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株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任（現任）
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2015年６月
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株式会社ウィルグループ 社外取締役就任（現任）
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2017年２月
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エキサイト株式会社 社外監査役就任
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2022年６月
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当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任）
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※３
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－
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計
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666,600
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（注）１．渡辺今日子氏、古田利雄氏、伊藤修平氏は社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．所有株式数には、役員持株会名義のものは含めておりません。
当社では、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、事業環境の急激な変化に迅速かつ機動的に対応することを目的とし、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名（うち取締役兼務執行役員が２名）で、佐々木裕彦、林田敏之、播本孝、齋藤健太郎によって構成されております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
渡辺今日子氏については、同氏が取締役COOを務めるknots associates株式会社が、当社と同業種の事業（コンサルティング事業等）を行っており、同社は、潜在的に当社と協業または競合する関係にあります。当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
古田利雄氏及び伊藤修平氏については、当社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する明文化された基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、形式的基準だけではなく、親会社からの実質的独立性や当社との潜在的な利益相反の恐れ等を考慮し、社外取締役及び独立役員の選任を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査人と情報交換や意見交換を行うなど、相互連携をとっております。また、法務部は監査等委員会の補助従業員として監査等委員会のために情報収集を行っております。内部監査の結果については内部監査人が、取締役会及び監査等委員会に対して報告を行っております。その他の社外取締役は、取締役としての職務執行上必要な範囲において、監査等委員会並びにその補助従業員である法務部、内部監査人及び会計監査人と情報交換や意見交換等を行っております。
