情報・通信業 <3653> 株式会社モルフォ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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2004年５月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2011年11月 当社CTO室 室長 2012年２月 Morpho US, Inc.社長 2017年３月 当社技術部門管掌兼内部監査室室長（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役会長（現任） 2019年12月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
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2001年４月 住友重機械工業株式会社入社 2002年３月 株式会社マン・マシンインターフェース入社 2007年10月 当社入社 2012年11月 当社プロダクト開発部部長 2015年３月 Morpho US, Inc.取締役 2015年11月 Morpho Korea, Inc.代表理事 2017年11月 当社エンベデッドIP事業部管掌兼エンベデッドIP事業部部長 2018年８月 Morpho China, Inc.董事（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2018年11月 当社ビジネス推進部管掌兼ビジネス推進部部長 2019年１月 当社 取締役（現任） 2019年11月 当社プロダクト開発部管掌（現任） 2020年１月 PUX株式会社 取締役（現任） 2020年５月 当社プロダクト開発部部長（現任） 2021年11月 株式会社モルフォAIソリューションズ取締役（現任） |
（注） 1 |
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1999年３月 株式会社ニトリ入社 2003年10月 株式会社日立国際ビジネス入社 2007年５月 楽天株式会社入社 2017年９月 当社入社 管理部門管掌（現任） 2017年11月 当社管理部部長 2018年１月 Morpho US, Inc.取締役（現任） 2018年10月 Top Data Science Ltd.取締役（現任） 2021年１月 当社 取締役（現任） 2021年11月 当社コーポレート戦略部部長（現任） 2021年12月 Morpho China, Inc.監事（現任） |
（注） 1 |
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1982年４月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）コンサルタント 1986年１月 株式会社コーポレイトディレクション(CDI)設立、創業パートナー 1991年 Corporate Directions U.S.A. Inc.上席副社長兼米国事務所長 1993年 株式会社コーポレイトディレクション取締役主幹 2000年３月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ パートナー 2002年９月 東京大学大学院薬学系研究科教員 2004年５月 東京大学教授 産学連携本部事業化推進部長 2004年９月 株式会社東京大学エッジキャピタル監査役 2013年 特定非営利活動法人アイセックジャパン代表理事・会長（現任） 2013年４月 東京大学教授 産学連携本部（現：産学協創推進本部）イノベーション推進部長 2016年１月 日本ベンチャー学会 理事・副会長 2017年１月 当社 社外取締役（現任） 2020年１月 日本ベンチャー学会（現：一般社団法人日本ベンチャー学会） 代表理事・会長（現任） 2020年４月 東京大学 大学院工学系研究科 教授、産学協創推進本部 副本部長（現任） |
（注） 1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1982年４月 日本電信電話公社入社 1992年10月 NTT移動通信網株式会社 （現：株式会社NTTドコモ）転籍 2001年10月 株式会社NTTドコモ 移動機開発部長 2004年７月 同社プロダクト部長 2007年６月 同社執行役員プロダクト部長 2010年６月 同社執行役員マーケティング部長 2012年６月 同社取締役執行役員マーケティング部長 2013年６月 同社常務執行役員関西支社長 2014年７月 株式会社ドコモCS関西 代表取締役社長（兼職） 2016年６月 Asurion Technology Japan株式会社 代表取締役社長 2018年８月 アシュリオン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2021年１月 当社 社外取締役（現任） |
（注） 1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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1974年４月 ソニー商事株式会社入社 1981年２月 ソニー株式会社 コンピュータ部門 転籍 1990年10月 ソニー株式会社 監査部次長 2000年10月 SONY Latin America, Inc. Director 2005年２月 ソニー株式会社 CICR(SOX対応）推進室担当部長 2011年７月 ソニーグローバルソリューションズ株式会社嘱託 2013年10月 株式会社ベネファキス プリンシパルコンサルタント 2013年10月 情報セキュリティ大学院大学 客員研究員 2018年１月 当社 社外監査役（現任） |
（注） 2 |
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1990年10月 監査法人トーマツ （現 有限責任監査法人トーマツ）入所 1997年１月 上原公認会計士事務所開所 所長（現任） 2006年８月 当社 非常勤顧問 2007年１月 当社 社外監査役（現任） 2017年６月 東京航空計器株式会社 監査役 2019年６月 株式会社grooves 監査役 |
（注） 2 |
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1985年４月 弁護士登録 1985年４月 八木総合（現牛島総合）法律事務所入所 1988年８月 米国Masuda,Funai,Eifert&Mitchell 法律事務所入所 1990年８月 ブレークモア法律事務所入所 1991年１月 同所 パートナー 2000年４月 マイクロソフトアジアリミテッド入社 2003年９月 マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画本部 統括本部長 2006年２月 ブレークモア法律事務所 パートナー(現任） 2006年４月 一般財団法人ソフトウェア情報センター評議員（現任） 2006年６月 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（現一般社団法人ソフトウェア協会）理事（現フェロー） 2008年１月 当社 社外監査役（現任） 2019年６月 ファルテック株式会社 監査役（現任） |
（注） 2 |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の各務茂夫氏は、長年にわたる東京大学産学連携本部等での豊富な経験とベンチャー企業の支援・育成等に関連する専門的な知見を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
同、永田淸人氏は、通信業界における専門的な知見や豊富な経験を有しており、それらに基づいて、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため選任しております。
社外監査役の根岸秀忠氏は、長年に渡るソニー株式会社等における豊富な経験や高度な専門的知識を有しており、それらを社外の独立した立場から監査体制の強化に反映していただくため選任しております。
同、上原将人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、会計・税務に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
同、平野高志氏は、弁護士の資格を有しており、法的な専門知識に関する相当程度の知見を社外の独立した立場から監査に反映していただくため選任しております。
このうち、社外監査役の当社株式の保有状況（2021年10月31日時点）は、以下に記載の資本関係があります。
社外監査役 根岸 秀忠 （普通株式 400株）
社外監査役 上原 将人 （普通株式 6,000株）
なお、上記に記載以外には、当社と社外取締役及び各社外監査役との間には、重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。なお、当社監査役は全て社外監査役を選任しており、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査責任者及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制責任者及び会計監査人並びに内部統制委員会と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。
また、監査役会は取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、監査役会は、取締役会前に開催し、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
