情報・通信業 <3670> 協立情報通信株式会社役員

役員

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　0名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐々木茂則

1935年1月20日

1957年７月	陸上自衛隊入隊
1961年１月	岩崎通信工事株式会社(現：岩通販売株式会社) 入社
1964年６月	協立電設を創業
1965年６月	協立電設株式会社（現：当社）を設立代表取締役社長
1972年３月	佐々木総業株式会社（現：日茂株式会社）代表取締役（現任）
2017年５月	当社代表取締役会長
2020年３月	当社代表取締役会長兼営業本部長
2020年５月	当社代表取締役会長兼社長
2022年６月	当社代表取締役社長（現任）

(注)１

360,773

取締役
執行役員
モバイル事業部長

佐々木　修

1973年１月16日

1995年４月	当社入社
2011年９月	当社推進企画室長
2011年９月	当社推進企画室長兼関連業務部マイクロソフト推進グループ長
2012年３月	当社会計情報ソリューション事業ＣＥグループ長
2013年３月	当社経営企画室長
2014年１月	当社会計情報ソリューション事業部長代理
2014年６月	当社会計情報ソリューション事業部長
2017年５月	当社執行役員経営情報ソリューション事業部長
2018年５月	当社執行役員モバイル統括部法人サービス部情報ソリューショングループ
2019年５月	当社執行役員営業本部情報活用促進・企画部長
2020年３月	当社執行役員管理本部長
2020年９月	当社執行役員営業本部新宿支店長
2021年３月	当社執行役員情報通信システム部長新宿支店長
2021年５月	当社取締役
2021年10月	当社取締役執行役員モバイル統括部長
2022年６月	当社取締役執行役員モバイル事業部長（現任）

(注)１

1,700

取締役執行役員
経営情報ソリューション
部長

堺澤　　顕

1972年５月９日

1996年４月	当社入社
1996年11月	当社東京新宿支店情報通信システム営業部
2004年６月	当社情報ソリューションサービス事業部情報ソリューション営業部
2006年12月	当社東京新宿支店情通システムソリューション営業部
2007年８月	当社ビジネス情報ソリューション事業部情報ソリューション営業部
2013年３月	当社会計情報ソリューション事業部グループ長
2019年３月	当社営業本部経営情報ソリューション部長
2020年３月	当社執行役員営業本部経営情報ソリューション部長
2021年５月	当社執行役員経営情報ソリューション部長
2022年６月	当社取締役執行役員経営情報ソリューション部長（現任）

(注)１

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
公共情報通信システム
部長

西室　正浩

1962年６月13日

1983年４月	当社入社
1986年３月	当社新宿営業所システム営業部
1993年３月	当社コンピューターネットワーク事業部営業部
2003年12月	当社企業情報ネットワーク事業部システムソリューション営業部第二営業部
2009年９月	当社情報ソリューション営業推進本部営業部
2010年７月	当社情報ソリューション営業推進本部営業部
2012年10月	当社情報通信システム事業部公共営業グループ
2015年３月	当社ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チーム
2016年11月	当社ドコモ事業部DS店舗運営部埼玉管轄グループ埼玉外販チームリーダー
2019年７月	当社公共情報ソリューショングループリーダー
2021年３月	当社執行役員公共情報ソリューショングループ長
2021年５月	当社執行役員公共情報通信システム部長
2022年６月	当社取締役執行役員公共情報通信システム部長（現任）

(注)１

－

取締役
（社外）

堀本　勝敬

1963年８月21日

1988年４月	ソニー株式会社入社
2001年１月	ソニープロテクノサポート株式会社取締役
2008年４月	同社代表取締役社長
2018年12月	東京大学エクステンション株式会社代表取締役社長
2020年７月	個人事業主として、企業、投資ファンド会社等よりビジネスコンサルティング受託（現任）
2021年５月	当社社外取締役（現任）

(注)１

－

取締役
（社外）

伊藤　行正

1955年９月16日

1980年４月	日本電信電話公社（現：日本電信電話株式会社）入社
1991年７月	NTTアメリカ株式会社
1994年７月	NTTPCコミュニケーションズ株式会社
1997年11月	NTT国際通信株式会社
1999年10月	Verio社（現：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社）取締役
2007年６月	エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社取締役
2014年４月	一般財団法人自治体衛星通信機構専務理事
2019年10月	スカパーJSAT株式会社顧問
2020年７月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社特別参与
2020年10月	株式会社ライトワークス社外監査役
2022年４月	株式会社ライトワークス常勤監査役（現任）
2022年６月	当社社外取締役（現任）

(注)１

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

長谷川浩

1957年3月4日

1979年４月	商工組合中央金庫入庫
2004年７月	同庫八戸支店長
2007年７月	同庫審査第二部上席審査役
2007年９月	同庫新木場支店長
2010年４月	当社入社関連業務部長
2012年４月	当社取締役関連業務部長
2013年５月	当社常務取締役管理部長
2015年３月	当社常務取締役執行役員管理部長
2017年５月	当社代表取締役社長執行役員管理本部長
2019年５月	当社常務取締役情報化担当執行役員管理本部長
2020年３月	当社常務取締役
2020年５月	当社常勤監査役（現任）

(注)２

1,000

監査役
（社外）

茂呂　　眞

1961年3月4日

1983年４月	東武鉄道株式会社入社
1985年９月	第二電電株式会社（現：ＫＤＤＩ株式会社）入社
1997年４月	トランス・コスモス株式会社入社企画管理部長
1998年６月	同社取締役社長室長
2000年４月	同社取締役社長室長兼人事部長
2003年10月	株式会社ナガセ入社情報システム部長
2005年７月	同社執行役員情報システム部長
2009年９月	同社上級執行役員こども英語塾本部長兼情報システム部長
2014年３月	ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社) 社外監査役
2014年10月	株式会社メディアシーク社外監査役
2016年３月	ジグソー株式会社(現：JIG-SAW株式会社)社外取締役監査等委員（現任）
2016年５月	当社社外監査役（現任）
2020年４月	一般社団法人Cirkit-J 代表理事・理事長（現任）

(注)２

－

監査役
（社外）

神成　　敦

1958年7月24日

1984年４月	飯野海運株式会社入社経理部資金課
1987年７月	株式会社小松製作所入社財務部国際財務課
1991年１月	大東京火災海上保険株式会社入社財務企画部国際投資課
2001年４月	あいおい損害保険株式会社財務統括部
2007年４月	同社投資運用部長
2008年４月	同社証券運用部長
2009年４月	トヨタアセットマネジメント株式会社（現：三井住友アセットマネジメント株式会社）出向執行役員トレーディング部長
2010年６月	同社常勤監査役
2012年７月	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社業務監査部本社監査第二グループ担当部長
2013年10月	MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社監査部部長
2016年３月	当社顧問
2016年５月	当社社外監査役（現任）
2017年５月	KEN & BRAINS アセットマネジメント株式会社監査役
2018年３月	株式会社すららネット常勤監査役
2019年９月	株式会社unerry常勤監査役（現任）

(注)２

－

計

363,473

(注) １ 2022年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

２ 2020年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までであります。

３取締役堀本勝敬と取締役伊藤行正は、社外取締役であります。

４監査役茂呂眞と監査役神成敦は、社外監査役であります。

５　当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠監査役１名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2020年５月27日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名

生年月日

略　歴

所有株式数

佐藤　文康

1952年４月22日

1971	年	４	月	熊本国税局入局
2008	年	７	月	芝税務署法人税担当副署長
2013	年	７	月	退官
2013	年	８	月	税理士登録、佐藤文康税理士事務所開設所長（現任）

－

②　社外役員の状況

当社は、独立性の高い社外取締役２名と社外監査役２名を選任しております。当社では、社外取締役、社外監査役の選任に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしながら、豊富で幅広い知識・経験に基づき、独立した立場で当社の企業価値向上に資する的確な助言・提言を行っていただける方を選任しております。

社外取締役堀本勝敬氏は、数社の法人設立と代表取締役社長を歴任するなど、企業経営における幅広い経験と見識並びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリングの能力を有しております。また、人の個性を活かしながら組織を目標に導くマネジメント力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役伊藤行正氏は、NTTグループ会社での取締役経験をはじめとした、企業経営に関する専門的な知識と幅広い見識並びに通信システム関連の幅広い経験と知識を持ち、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の事業運営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役茂呂眞氏は、システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上場会社において戦略的投資や事業開発に従事した経験から、企業経営に有用な意見・助言を期待して選任しております。また、上場会社の取締役（監査等委員）、監査役としての経験と財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役神成敦氏は、上場会社や事業会社における監査役の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識と財務・会計に関する相当程度の知見を以って、社外監査役としての職務を適切に遂行する能力を有しております。また、当社は、同氏を東京証券取引所に「独立役員」として届け出ております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。