(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式
数(株)
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代表取締役
社長
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片 山 圭一朗
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1962年3月10日
生
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1985年4月
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㈱イーゼル入社
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1988年4月
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㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長
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2002年10月
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当社代表取締役社長(現任)
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2013年10月
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㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任)
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2014年12月
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FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任)
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2016年1月
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台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任)
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(注)3
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147,800
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代表取締役
副社長
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松 本 隆 男
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1956年9月4日
生
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1979年4月
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コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社
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1989年7月
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CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務
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2002年10月
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当社取締役副社長
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2005年3月
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当社取締役管理部担当
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2011年6月
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当社代表取締役副社長(現任)
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2013年10月
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㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)
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(注)3
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147,000
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取締役
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和 田 克 明
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1965年7月6日
生
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1987年4月
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㈱コナム入社
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1990年8月
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CSK東北システム㈱入社
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2005年4月
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当社SI事業部SI部長
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2007年4月
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当社SI事業部長
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2008年5月
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当社執行役員SI事業部長
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2010年4月
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当社執行役員C&S事業部長
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2011年6月
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当社取締役(現任)
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2013年10月
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㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任)
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2014年11月
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㈱イーシー・ライダー取締役(現任)
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(注)3
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2,700
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取締役
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宇 田 好 文
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1941年8月17日
生
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1966年4月
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日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社
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1996年6月
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日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長
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1999年6月
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エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長
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2002年6月
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NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長
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2008年6月
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北野建設㈱ 社外取締役(現任)
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2012年11月
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㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任)
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2015年6月
2020年6月
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当社取締役(現任)
東銀リース㈱ 社外取締役(現任)
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(注)3
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取締役
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小 林 隆
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1962年2月7日
生
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1985年4月
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神奈川県大和市職員
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1996年4月
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慶応義塾大学SFC研究所 上席所員
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2004年4月
2007年4月
2011年4月
2013年4月
2018年4月
2020年4月
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東海大学政治経済学部政治学科 講師
同 政治経済学部政治学科 准教授
英国国立カーディフ大学 客員研究員
東海大学政治経済学部政治学科 教授(現任)
同 運営本部副本部長
東海大学大学院 法学研究科長 (現任)
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2021年6月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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常勤監査役
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笠 間 龍 雄
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1947年5月15日
生
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1971年4月
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朝日生命保険相互会社入社
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1978年4月
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(社)日本経済研究センター予測研究員
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1989年4月
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古河ファイナンス・ネザーランド社長
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1996年4月
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(社)生命保険協会共同システム室長
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1999年4月
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朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長
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2001年4月
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朝日生命キャピタル㈱常務取締役
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2004年6月
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当社監査役(現任)
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2014年3月
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㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任)
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2014年11月
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㈱イーシー・ライダー監査役(現任)
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2016年1月
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台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任)
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(注)4
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監査役
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大 橋 宏 之
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1951年9月6日
生
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1976年4月
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朝日生命保険相互会社入社
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2006年4月
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同社執行役員財務・不動産統括部門長
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2008年6月
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日本ギア工業株式会社社外監査役
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2008年7月
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朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員
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2009年6月
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関東電化工業株式会社社外監査役
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2012年6月
2020年6月
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朝日不動産管理株式会社代表取締役社長
当社監査役(現任)
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(注)4
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監査役
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伊 東 幸 子
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1964年1月19日
生
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1987年4月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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2000年9月
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武蔵野女子大学(現:武蔵野大学)非常勤講師
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2005年2月
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有限会社キャリア開発研究所設立代表
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2006年12月
2020年6月
2021年4月
2021年4月
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東京工業大学学生支援センター特任教授
当社監査役(現任)
東京工業大学学生支援センター副センター長(現任)
同 未来人材育成部門長 教授(現任)
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(注)4
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計
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297,500
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(注)1.取締役宇田好文及び小林隆は、社外取締役であります。
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大橋宏之及び伊東幸子は、社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役3名選任しておりますが、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役には、豊富な知識と経験を活かし経営陣から独立した客観的な立場から職務を遂行することを求めております。独立性に関する基準又は方針はありませんが、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。また当社の事業内容や業界に精通していることも重要視しております。
当社の社外取締役2名及び社外監査役3名は、上記の観点で人選いたしており、いずれも高い独立性があると考えております。
なお、社外監査役3名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。また、監査法人及び内部監査担当者1名と密接な連携をとり、監査結果に対する意見交換、改善提案等を行っております。また、会計監査人から随時報告を受け、意見交換等を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
独立社外役員5名にて、定期的に社外役員情報交換会を開催し情報交換・認識共有を図っております。
また、監査法人及び内部監査担当者1名との効果的な連携により会社業務全般にわたり漏れのない監査が実施できる体制となっております。