情報・通信業 <3758> 株式会社アエリア役員

役員

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役会長

長嶋　貴之

1973年１月15日

1996年４月	イマジニア株式会社入社
1997年７月	ソフトバンク株式会社入社
1998年５月	有限会社コミュニケーションオンライン設立同社代表取締役
1999年７月	株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更同社代表取締役会長
1999年９月	インターネットコム株式会社取締役
2002年10月	当社設立代表取締役会長（現任）
2005年12月	株式会社アエリアファイナンス取締役
2006年４月	株式会社エイジャックスネット（株式会社サンゼロミニッツ）代表取締役
2006年８月	Aeria Games & Entertainment,Inc. 取締役
2006年９月	株式会社エイジャックスネット（株式会社サンゼロミニッツ）取締役
2007年３月	株式会社ゲームポット取締役
2008年12月	株式会社スリーエス取締役
	GUI YOU Information Technology Ltd. 取締役
2009年４月	株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア取締役
2010年１月	株式会社アクワイア取締役
2010年３月	株式会社エアネット取締役（現任）
2011年12月	Aeria America Inc. 取締役（現任）
2012年７月	Good Able Limited. 取締役
2014年６月	株式会社エンサピエ取締役（現任）
2014年12月	株式会社グレイセルズ取締役（現任）
2014年12月	株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント（現株式会社エイジ）取締役（現任）
2015年１月	株式会社チームゼロ代表取締役（現任）
2016年４月	株式会社エア・コミュニケーション取締役（現任）
2016年８月	株式会社コントラス代表取締役（現任）
2016年10月	株式会社アエリアゲームズ代表取締役（現任）
2017年８月	株式会社サクラゲート取締役（現任）
2017年９月	株式会社エイタロウソフト取締役
2017年９月	株式会社アエリア投資弐号取締役（現任）
	株式会社トータルマネージメント取締役（現任）
2017年12月	株式会社ミラキュール取締役
2018年４月	株式会社AIグローバルリサーチ代表取締役
2018年６月	株式会社サイバード取締役（現任）
2019年１月	株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス代表取締役（現任）
	株式会社アエリアワン取締役（現任）
2019年３月	Twist株式会社取締役（現任）
2019年４月	セレブレイトメッセージ株式会社（現クレイオ株式会社）取締役（現任）
2020年12月	株式会社エクスフィット　代表取締役（現任）
2021年３月	株式会社リベル・エンタテインメント取締役（現任）

(注)４

3,082,200

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表
取締役社長

小林　祐介

1972年８月14日

1996年４月	イマジニア株式会社入社
1996年９月	ソフトバンク株式会社入社
1998年５月	有限会社コミュニケーションオンライン設立同社取締役
1999年７月	株式会社コミュニケーションオンラインに商号変更同社代表取締役社長
1999年９月	インターネットコム株式会社取締役社長
2002年10月	当社設立代表取締役社長（現任）
2005年12月	株式会社アエリアファイナンス取締役
2006年８月	Aeria Games & Entertainment,Inc. 取締役
2008年12月	株式会社スリーエス取締役
2009年４月	株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
	株式会社スリーエス代表取締役
2009年６月	黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現株式会社あかつき本社）社外取締役（現任）
2010年１月	株式会社アクワイア取締役
2011年12月	Aeria America Inc. 代表取締役（現任）
2012年７月	GUI YOU Information Technology Ltd. 取締役
2014年７月	株式会社ソアラボ代表取締役（現任）
2014年12月	株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント（現株式会社エイジ）監査役
2017年４月	株式会社エンパシーゲームズ代表取締役（現任）
2017年８月	株式会社Impression 取締役（現任）
2017年９月	Twist株式会社代表取締役（現任）
	株式会社アエリア投資弐号代表取締役（現任）
	株式会社トータルマネージメント取締役（現任）
2019年１月	株式会社アリスマティック取締役（現任）
2020年７月	株式会社インベストオンライン取締役 (現任）

(注)４

2,232,800

取締役

三宅　朝広

1969年７月17日

1995年４月	株式会社リクルート入社
2001年１月	株式会社ピースマインド取締役
2001年３月	株式会社コミュニケーションオンライン取締役
2002年10月	当社取締役（現任）
2005年９月	株式会社ClubT 代表取締役（現任）
2017年３月	株式会社HRデータラボ代表取締役（現任）
2018年４月	株式会社リベル・エンタテインメント取締役（現任）
2018年６月	株式会社サイバード取締役
2019年１月	株式会社アエリアコンテンツ・ホールディングス取締役（現任）

(注)４

20,000

取締役

吉村　隆

1961年７月30日

1997年１月	株式会社ネットワークカタリスト入社
2000年５月	メディアエクスチェンジ株式会社入社
2010年３月	株式会社エアネット入社
2010年４月	同社取締役
2013年７月	同社代表取締役（現任）
2016年４月	株式会社エア・コミュニケーション代表取締役（現任）
2017年３月	当社取締役（現任）

(注)４

6,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤
監査役

田名網　一嘉

1969年10月15日

1992年４月	シティバンク，エヌ・エイ東京支店入行
1997年９月	山田＆パートナーズ会計事務所入所（現税理士法人山田＆パートナーズ）
2003年１月	優成監査法人（現太陽有限責任監査法人)入所
2004年６月	当社監査役（現任）
2005年12月	株式会社アエリアファイナンス監査役
2006年10月	株式会社アエリアＩＰＭ監査役
2007年３月	株式会社ゲームポット監査役
2008年６月	黒川木徳証券株式会社（現あかつき証券株式会社）監査役
2008年11月	株式会社アクワイア監査役
2009年３月	株式会社エアネット監査役（現任）
2009年４月	株式会社コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア監査役
2009年６月	黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（現株式会社あかつき本社）監査役
2014年12月	株式会社ガマニアデジタルエンターテインメント（現株式会社エイジ）監査役（現任）
2015年６月	株式会社リベル・エンタテインメント監査役（現任）
2015年10月	株式会社アスガルド監査役就任
2015年11月	株式会社ファーストペンギン監査役（現任）
2017年６月	株式会社アリスマティック監査役（現任）
2017年８月	株式会社Impression 監査役（現任）
2017年９月	株式会社アエリア投資弐号監査役（現任）
2018年４月	清匠株式会社監査役
2018年６月	株式会社あかつき本社社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年６月	株式会社サイバード監査役

(注)５

－

監査役

加藤　俊郎

1945年６月24日

1969年６月	株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
1989年10月	カナダさくら銀行（現株式会社三井住友銀行カナダ支店）社長
1994年６月	株式会社さくら銀行（現株式会社三井住友銀行）神谷町支店長
2000年７月	東映アニメーション株式会社入社
2001年４月	同社経理部長
2005年９月	ＮＩＳ証券株式会社（現ウィブル証券株式会社）入社
2006年８月	当社入社
2006年11月	当社内部監査室長
2007年６月	黒川木徳フィナンシャルホールディングス株式会社（株式会社あかつき本社）監査役
2009年３月	当社監査役（現任）

(注)５

12,000

監査役

和田　安央

1958年５月14日

1978年４月	株式会社兼吉入社
1980年10月	日本ユニコム株式会社入社
1999年６月	和田安央社会保険労務士事務所開設（現任）
2009年３月	当社監査役（現任）

(注)５

－

計

5,353,000

（注）

１．

当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、代表取締役会長長嶋貴之、代表取締役社長小林祐介で構成されております。

２．

取締役三宅朝広は、社外取締役であります。

３．

監査役田名網一嘉及び監査役和田安央の各氏は、社外監査役であります。

４．

取締役の任期は、2021年12月期にかかる定時株主総会の終結の時から2022年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

５．

監査役の任期は、2020年12月期にかかる定時株主総会の終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会の終結時までであります。

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役及び社外監査役の人数

2021年12月31日現在、当社社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。

ｂ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係

社外取締役三宅朝広氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社管理本部長へ事前届出をし、取得することで合意しております。また、当社との間に重要な取引関係はありません。社外監査役和田安央氏とは、同氏が所属する和田安央社会保険労務士事務所と労務に関する顧問契約を締結しております。当社から同事務所への報酬額は当社売上高及び同事務所における年間収入いずれから見ても軽微な水準であります。社外監査役田名網一嘉氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ｃ．社外取締役又は社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役はいずれも、親会社又は他の関係会社の出身者でなく、当該会社の大株主でもありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者でなく、当社の子会社から役員としての報酬等その他財産上の利益を受けている者でもありません。よって独立性の確保ができているものと考えます。

ｄ．社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。一方、監査役は、より適正な監査及び監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査、内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査役及び内部監査室と定期的に意見交換を行い、相互連携を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査計画、監査方針等に基づき取締役会等に出席し、適宜意見を述べるなど経営に関する監視を行っております。また内部監査室と積極的に意見交換を行い、会計監査人が行う監査報告会に出席することに加えて、必要に応じて相互に監査実施等の状況報告を行うなど、情報共有を通じて効果的な監査活動が行えるよう努めております。