役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

鈴木 勝喜

1941年5月19日

1964年4月

株式会社宮野鉄工所(現シチズンマシナリー株式会社)入社

1976年1月

当社入社

1977年4月

営業部長

1980年1月

取締役

1987年8月

代表取締役社長

1995年8月

㈱ソフトウェア開発センター代表取締役

1995年8月

㈱ライジン代表取締役

1997年7月

㈱アイン代表取締役

1999年3月

㈱エール代表取締役

2006年4月

代表取締役会長

2010年6月

取締役会長

2014年6月

代表取締役会長

2015年4月

代表取締役社長兼会長

2015年6月

代表取締役会長

2017年4月

取締役会長

2019年4月

代表取締役会長

2022年6月

取締役会長(現任)

 

(注)3

2,531

代表取締役社長

山口 法弘

1977年7月2日

2002年4月

当社入社

2010年4月

システム営業1部長

2011年4月

システム営業副本部長

2012年4月

海外ビジネス営業本部長

2012年6月

取締役

2015年10月

FS営業本部長

2017年4月

代表取締役副社長

 

システム営業本部長

2019年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

12

代表取締役副社長

ソリューション開発本部長

鈴木 資史

1974年1月5日

1998年4月

当社入社

2007年4月

アプリケーション開発2部長

2009年4月

システム開発副本部長

2012年6月

取締役

2014年4月

ソリューション開発本部長

2017年4月

開発第3本部長

2018年4月

ソリューション開発本部長(現任)

2021年6月

専務取締役

2022年6月

代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

48

取締役

システム営業本部長

巽 俊介

1981年10月3日

2006年4月

当社入社

2013年4月

営業1部 部長 IFRS推進室 室長

2014年4月

FS営業1部 部長

2015年4月

FS営業本部 副本部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

システム営業本部 副本部長

2020年4月

制度対策推進室室長(兼務)

2021年4月

システム営業本部長(現任)

制度変更対策室室長(現任)

2022年6月

取締役(現任)

 

(注)3

14

取締役

ソリューション開発本部副本部長

渡邉 南星

1982年11月2日

2009年4月

当社入社

2016年4月

FS開発部 FS開発3部長

2017年4月

開発第1本部 開発2部長

2018年4月

当社執行役員(現任)

ソリューション開発本部副本部長(現任)

2022年6月

取締役(現任)

 

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

長倉 正道

1949年1月1日

1971年4月

株式会社きもと入社

1974年6月

株式会社ヤマドラフト入社

1976年1月

株式会社ロッテリア入社

1976年10月

ミュージックショップ ボイス創業

1998年4月

携帯ショップ e-モバイル創業

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

5

取締役

(監査等委員)

遠藤 利夫

1941年7月27日

1960年4月

小野田セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社

1968年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2002年6月

株式会社フジミック取締役

2003年6月

株式会社フジシステムズ監査役

2005年7月

株式会社メディア・ネットワーク

常務取締役

2011年1月

株式会社コンピュータマネジメント顧問(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

8

取締役

(監査等委員)

一政 夫東志

1963年5月4日

1987年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券)入社

2009年1月

三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2015年6月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 広島支店法人営業部長

2020年10月

オニバイースト創業 代表(現任)

2021年6月

情報セキュリティ株式会社 顧問(現任)

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

-

2,619

 (注)1.長倉正道、遠藤利夫及び一政夫東志は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 長倉正道、委員 遠藤利夫、委員 一政夫東志

なお、長倉正道は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を置いている理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

3.2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2021年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役である長倉正道及び遠藤利夫はそれぞれ5,000株、8,000株を保有しておりますが、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。その他に当社との間で、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役はいずれも、当社との間で利害関係はなく、客観的な観点で取締役の業務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性を確保していると判断しております。なお、社外取締役はいずれも、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 また、社外取締役の選任については、豊富なビジネス経験と経営者としての見識を持ち、経営陣からの独立性を確保しているかどうかという観点から人選しております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準、具体的には「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役3名で構成される監査等委員会と内部監査、及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の3つの監査機能に内部統制部門を交えることで、財務報告に対する信頼性向上、適正な会計処理の実施及び透明な経営の確保を図っており、必要に応じて会合を設けることで、それぞれの監査結果について情報共有や意見交換、相互に必要な助言を受ける等、有機的な連携による効率的かつ効果的な監査を行っております。

 また、各監査等委員は取締役会その他の重要会議に出席して意見を述べるほか、内部監査室もしくは会計監査人の監査へ立会うことなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性などを幅広く検証するなどの経営監視を実施しております。

 

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