役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  12 名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

森下 一喜

1973年9月16日

 

1994年4月

株式会社パルテック入社

1996年7月

株式会社ソフトクリエイト入社

2000年3月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

2000年12月

キッカーズ放送網株式会社 取締役

2001年5月

オンセール株式会社(現当社) E-サービス部長

2002年8月

当社 COO

2004年1月

当社 代表取締役社長(現任)

2005年12月

株式会社ゲームアーツ 取締役

2008年3月

同社 代表取締役社長(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 代表取締役社長

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

 

(注)4

1,009,600

取締役

財務経理本部長

兼CFO

坂井 一也

1965年1月28日

 

1987年4月

株式会社九州相互銀行(現株式会社十八親和銀行)入行

1993年1月

エクス・ツールス株式会社入社

1996年4月

同社 取締役管理本部長

2000年4月

同社 代表取締役副社長

2002年4月

同社 代表取締役社長

2003年11月

同社 代表清算人

2004年4月

当社入社 管理部長兼CFO

2005年3月

当社 取締役(現任)

2006年1月

当社 管理本部長兼CFO

2008年4月

当社 財務戦略本部長兼CFO

2009年4月

当社 経営管理本部長兼CFO

2009年10月

当社 常務執行役員

2010年8月

当社 財務経理本部長兼CFO

2011年1月

当社 常務執行役員財務経理本部長兼経営管理本部長兼CFO

2011年7月

当社 常務執行役員財務経理本部長兼CFO兼IRO

2012年3月

当社 財務経理本部長兼CFO兼IRO

2014年4月

当社 財務経理本部長兼CFO(現任)

2017年3月

株式会社ゲームアーツ 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 取締役

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

株式会社アクワイア 取締役

GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)

GungHo Gamania Co.,Limited Director(取締役)

 

(注)4

100,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

GV事業本部長

北村 佳紀

1968年6月11日

 

1992年4月

株式会社学生援護会(現パーソルキャリア株式会社)入社

1995年1月

株式会社ロスマンズジャパン入社

1999年9月

ICC株式会社入社

2002年1月

NCジャパン株式会社入社

2003年2月

当社入社 マーケティング部長

2006年1月

当社 マーケティング本部長

2006年3月

当社 取締役(現任)

2007年7月

当社 国際事業統括本部長

2009年10月

当社 常務執行役員国際本部長

2012年3月

当社 国際本部長

2015年10月

当社 GV事業本部長(現任)

(重要な兼職の状況)

GRAVITY Co.,Ltd. 理事(取締役)

 

(注)4

40,000

取締役

経営管理本部長

兼CCO兼CCMO

吉田 康二

1953年11月27日

 

1977年4月

アラビア石油株式会社入社

2000年5月

任天堂株式会社入社

2002年1月

同社 総務部長

2005年10月

同社 総務本部長

2006年6月

同社 取締役

2011年4月

当社入社 経営管理本部長代行

2011年7月

当社 経営管理本部長兼CCO兼CCMO(現任)

2012年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社アクワイア 取締役

GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte.Ltd. Director(取締役)

 

(注)4

11,500

取締役

パートナー・

パブリッシング本部長

市川 彰彦

1973年5月22日

 

1992年4月

横浜フリューゲルス入団

1995年5月

株式会社ソフトクリエイト入社

2000年5月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

2000年12月

キッカーズ放送網株式会社入社

2002年2月

株式会社ベルシステム24入社

2004年10月

株式会社メディアン入社

2005年10月

当社入社

2007年3月

株式会社ゲームアーツ 取締役

2008年4月

当社 執行役員 新規事業開発室長

2009年12月

当社 執行役員 ゲーム事業部 モバイル・コンシューマ本部長

2012年1月

当社 執行役員 開発本部 第1企画開発本部長

2012年1月

当社 執行役員 モバイル・コンシューマ本部長

2014年5月

当社 執行役員 開発本部 運営担当本部長

2015年10月

当社 執行役員 パートナー・パブリッシング本部長

2021年3月

当社 取締役 パートナー・パブリッシング本部長(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

大庭 則一

1966年8月27日

 

1989年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年12月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部財務企画グループ長

2008年6月

当社 上席執行役員財務戦略本部長(ソフトバンクグループ株式会社から出向)

2011年3月

当社 取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

ソフトバンクグループ株式会社 財務企画部長

株式会社J.Score 取締役

ソフトバンクグループジャパン株式会社 取締役

 

(注)4

取締役

大西 秀亜

1964年3月7日

 

1986年4月

株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

1999年12月

富士キャピタルマネジメント株式会社(現MCPパートナーズ株式会社) インベストメントオフィサー

2002年2月

株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン) 取締役CFO

2009年9月

株式会社ファーストリテイリング 執行役員CFO

2011年11月

株式会社刈田・アンド・カンパニー 社外取締役

2013年9月

株式会社ビューティーエクスペリエンス 社外取締役

2016年3月

当社 取締役(現任)

2019年5月

アークランドサカモト株式会社 社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

合同会社インテグリティ 共同代表

株式会社アバージェンス 代表取締役

 

(注)4

1,000

取締役

宮川 圭治

1958年11月5日

 

1982年4月

日本貿易振興会(現日本貿易振興機構)入会

1988年7月

バンカース・トラスト銀行(現ドイツ証券株式会社)入行

1999年7月

ドイツ証券株式会社 M&A部門統括責任者

2006年10月

同社 投資銀行部門副会長

2009年9月

リンカーン・インターナショナル株式会社 会長

2012年6月

株式会社アシックス 社外監査役

2013年6月

同社 社外取締役

2016年3月

同社 監査役

2018年3月

当社 取締役(現任)

2019年1月

リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー(現任)

(重要な兼職の状況)

リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー

 

(注)4

500

取締役

田中 晋

1953年3月11日

 

1976年4月

任天堂株式会社 入社

2012年7月

同社 業務本部副本部長

2013年6月

同社 取締役業務本部長

2016年6月

同社 上席執行役員業務本部長

2018年6月

同社 顧問

2020年3月

当社 取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

越智 政人

1968年12月17日

 

1987年4月

株式会社海老正入社

1992年1月

第一高千穂株式会社入社

1995年10月

株式会社ソフトクリエイト入社

2000年5月

ドルフィン・ネット株式会社 取締役

2000年12月

キッカーズ放送網株式会社入社

2002年2月

株式会社アリスネット入社

2004年2月

当社入社

2007年2月

当社 第三マーケティング部長

2007年7月

当社 パブリッシング本部長

2008年4月

当社 上席執行役員オンライン事業部長

2009年10月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

2010年3月

当社 取締役

2010年7月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長兼経営管理本部長

2011年1月

当社 常務執行役員ゲーム事業部長

2012年1月

当社 常務執行役員オンライン本部上席本部長

2012年3月

当社 オンライン本部上席本部長

2014年5月

当社 システム・CS本部長

2017年4月

当社 CS本部長

2021年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ゲームアーツ 監査役

株式会社アクワイア 監査役

 

(注)5

5,000

監査役

上原 浩人

1961年9月23日

 

1985年4月

大阪府庁入庁

1991年4月

埼玉大学(現政策研究大学院大学)大学院政策科学研究科修士課程卒業

1998年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2002年8月

エムエー・パートナーズ公認会計士共同事務所 代表

2003年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

上原浩人公認会計士事務所 代表

 

(注)5

監査役

蒲 俊郎

1960年9月10日

 

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会所属)

2003年6月

城山タワー法律事務所設立 代表弁護士(現任)

2005年4月

桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授(現任)

2006年3月

当社 監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

城山タワー法律事務所 代表弁護士

桐蔭法科大学院 法科大学院長

株式会社ティーガイア 社外監査役

株式会社J.Score 社外監査役

株式会社ピアラ 社外監査役

 

(注)5

10,000

1,177,600

(注)1.取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏及び取締役田中晋氏は、社外取締役であります。

2.監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役大西秀亜氏、取締役宮川圭治氏、取締役田中晋氏、監査役上原浩人氏及び監査役蒲俊郎氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

4.取締役の任期は、2021年3月30日開催の定時株主総会での選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2021年3月30日開催の定時株主総会での選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

(ア)社外取締役

 当社は3名の社外取締役を選任しております。

 大西秀亜氏は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その見識に基づき当社の経営全般に助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 宮川圭治氏は、金融サービス業界における経営者としての豊富な経験と専門的見地から、当社の経営全般に助言いただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の更なる向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 田中晋氏は、任天堂株式会社において長年培ってきたゲーム事業に関する豊富な経験と高い知見を有し、同社における取締役としての経験を生かして当社の経営全般に助言をいただいております。今後も、当社の経営全般に亘り助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値の向上を図るため、当社の社外取締役として選任しております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(イ)社外監査役

 当社は2名の社外監査役を選任しております。

 上原浩人氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 蒲俊郎氏は、弁護士としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外監査役としての職務を適正に遂行していただけると判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役は、「監査役会規則」に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での建設的な意見陳述や稟議書等の閲覧並びに財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。また、同氏については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しており、同取引所に独立役員として届け出ております。

 

(ウ)社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 有価証券報告書提出日時点での当社の社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は以下のとおりです。

社外取締役

大西 秀亜

所有株式数

1,000株

社外取締役

宮川 圭治

所有株式数

500株

社外監査役

蒲 俊郎

所有株式数

10,000株

 なお、上記以外に、社外取締役3名及び社外監査役2名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

(エ)社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない人物を選任しております。

 

(オ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携、内部統制部門との連携

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

 

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