役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

長沢 一男

1953年2月8日

1977年4月

株式会社日本債券信用銀行 入行

1998年6月

同行本店営業部第6部 担当部長

2000年12月

当社代表取締役

2010年3月

当社代表取締役社長(現任)

2013年5月

株式会社ギフトカムジャパン
代表取締役(現任)

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー

(現 ミックスベース) 代表取締役社長

2018年10月

株式会社メディトラ(現 X Square)

取締役(現任)

2019年1月

日本和心醫藥有限公司 董事(現任)

(注)5

1,951,800

取締役
デジタルコンテンツ部 部長

長沢 匡哲

1980年3月20日

2002年4月

当社 入社

2009年1月

当社 第3企画部長

2009年4月

当社 第2企画部長

2010年9月

当社 モバイルコンテンツ事業部長

2011年11月

当社 取締役執行役員 
モバイルコンテンツ事業部長

2017年1月

当社 取締役執行役員 AI研究所所長

2017年7月

当社 取締役ゲーム事業部事業部長

2017年8月

株式会社ルイスファクトリー
(現 ミックスベース) 取締役

2018年4月

 当社 取締役メディア事業部事業部長
(現 メディア部部長)(現任)

2019年9月

当社 取締役プロモーション部部長

2021年8月

当社 取締役デジタルコンテンツ部部長(現任)

(注)5

85,000

取締役
One to One Marketing部
部長
 経理部 部長

酒井 康弘

1961年8月20日

1985年4月

野村證券株式会社 入社

2000年12月

第一通信株式会社 入社

2001年1月

同社 取締役

2002年1月

株式会社リロ・ホールディングス  執行役員

株式会社イー・テレサービス 取締役

2005年5月

営業推進第二部長兼制作副本部長

2006年11月

当社 取締役

2009年6月

同社 取締役

2012年3月

当社 顧問

2012年11月

当社 取締役管理部門担当

2013年5月

株式会社ギフトカムジャパン 取締役(現任)

2015年2月

株式会社デュアルタップ 社外監査役

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー

(現 ミックスベース)取締役

2016年9月

株式会社デュアルタップ
社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

当社 取締役 One to One Marketing事業部
事業部長(現 One to One Marketing部部長)(現任)

2018年10月

株式会社メディトラ(現 X Square) 取締役

(注)5

22,300

取締役
デジタルコンテンツ部 新規企画チーム部長

長谷川かほり

1976年9月24日

1999年4月

積水ハウス株式会社 入社

2003年9月

当社 入社

2009年1月

当社 第1企画部長

2011年1月

当社 PCコンテンツ事業部長

2012年11月

当社 取締役執行役員 
PCコンテンツ事業部長

2017年1月

当社 取締役執行役員
占いコンテンツ事業部事業部長

2019年9月

当社 取締役占いコンテンツ事業部事業部長(現 占いコンテンツ部部長)

2021年8月

当社 取締役デジタルコンテンツ部

新規企画チーム 部長(現任)

(注)5

24,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
経営企画部 部長
アライアンス統括部 
部長
 SNS部 部長

長沢 和宙

1985年10月28日

2010年4月

富士通株式会社 入社

2014年9月

株式会社メディア工房 入社

2014年11月

株式会社ギフトカムジャパン
監査役

2016年8月

株式会社ルイスファクトリー

(現 ミックスベース)監査役

2017年4月

当社 執行役員就任

当社 管理部部長

2017年7月

当社 アライアンス統括部部長(現任)

2017年11月

当社 取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社メディトラ(現 X Square)

 代表取締役(現任)

2019年1月

日本和心醫藥有限公司 董事長(現任)

2019年9月

当社 取締役経営企画部部長(現任)

2021年8月

当社 取締役SNS部部長(現任)

(注)5

24,900

取締役

伊藤 博文

1954年6月3日

1979年4月

日本放送協会(NHK)入局

1991年11月

米国法人Magic Box,Inc.設立 代表

2008年4月

サイエンス映像学会 理事(現任)

2008年5月

株式会社モルフォ 取締役

2008年11月

株式会社サイバークローン 取締役

2016年11月

ワイズフールピクチャーズ株式会社
代表取締役(現任)

2017年11月

当社 取締役(現任)

(注)5

取締役

宮入 康夫

1954年5月18日

1977年4月

株式会社日本債券信用銀行 入行

1991年2月

同行 神田支店 営業第二課長

2002年10月

同行 梅田支店 支店長

2006年4月

株式会社アグリコミュニケーション
取締役管理部部長

2013年12月

イーサポートリンク株式会社

事業戦略室副室長

2015年12月

同社 秘書室長

2019年5月

同社 副社長付

2019年11月

当社 取締役(現任)

(注)5

4,600

監査役

小野 好信

1950年7月14日

2002年7月

麻布税務署 副署長

2005年7月

東京国税局査察部 査察統括第一課長

2007年7月

東京国税局査察部 査察管理課長

2008年7月

東京国税局査察部 次長

2009年7月

麹町税務署 署長

2011年8月

小野好信税理士事務所開業 税理士(現任)

2019年11月

当社補欠監査役

2021年11月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

篠原 尚之

1953年2月8日

1975年4月

大蔵省入省

1977年4月

米国留学(プリンストン大学)

1981年7月

成田税務署長

1985年9月

国際金融局付
(ハーバード大学国際問題研究アソシエート)

1986年7月

国際金融情報センター ワシントン事務所長

1990年7月

財政金融研究所総括主任研究官
埼玉大学客員教授

1994年7月

主計局調査課

1995年7月

主計局 主計官(文部・科学担当)

1998年6月

アジア開発銀行 理事

2006年7月

国際局長

2007年7月

財務官

2010年2月

国際通貨基金副専務理事

2015年6月

三菱重工株式会社 社外取締役(現任)

2015年7月

東京大学教授

2015年11月

当社監査役 (現任)

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

井上 哲男

1949年10月3日

1977年4月

福岡地裁判事補

1979年7月

米国ノートルダムロースクール客員研究員

1981年4月

新潟家裁判事補

1983年4月

最高裁事務総局家庭局付

1987年4月

高松地裁判事

1990年4月

東京地裁判事

1993年4月

奈良地裁判事

1996年4月

司法研修所教官(民事裁判)

   7月

司法試験委員

2001年4月

東京高裁判事

   7月

東京地裁判事(部総括)

2006年4月

国税不服審判所長

2008年4月

東京高裁判事

   9月

札幌家裁所長

2010年2月

札幌高裁判事(部総括)

2012年3月

さいたま家裁所長

2014年10月

日本大学法科大学院教授

2016年6月

司法試験委員(民事訴訟法)

2016年11月

当社 常勤監査役(現任)

2020年4月

日本大学法科大学院客員教授(現任)

(注)7

2,112,600

 

(注) 1.取締役長沢匡哲は、代表取締役社長長沢一男の長男であります。

2.取締役長沢和宙は、代表取締役社長長沢一男の次男であります。

3.取締役伊藤博文及び宮入康夫は、社外取締役であります。

4.監査役篠原尚之、小野好信及び井上哲男は、社外監査役であります。

5.2021年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.2021年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

原 文一

1945年11月25日

1964年4月

東京国税局任官

― 株

1990年1月

原税務会計事務所

1991年10月

同事務所所長(現任)

2005年9月

当社社外監査役

2021年11月

当社補欠監査役(現任)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現時点における経営規模からみて適正であると判断しております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等に出席し、それぞれの豊富な経験、見識及び専門知識に基づき客観的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役、社外監査役がその機能及び役割を十分に果たすためには、提出会社からの独立性が重要な要件になると考えております。そのため、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、本書提出日現在においては、社外取締役として伊藤博文及び宮入康夫の2名、社外監査役として井上哲男及び小野好信2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

 

 

④ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会において、内部監査結果、監査役監査結果、会計監査結果及びそれらの概要の報告がなされ、コンプライアンスにかかる社員教育等の実施状況や内部通報制度等の運用状況、内部統制に関する整備・運用状況に関し報告がなされております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

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