(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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吉 村 和 彦
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1952年８月13日生
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1973年４月
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トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社
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1999年１月
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同社第２生技部プレス計画室長
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2004年１月
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中国トヨタ技術センター天津副社長就任
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2009年６月
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株式会社シンテックホズミ代表取締役社長就任
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2018年９月
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当社入社 社長付顧問
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2019年６月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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2021年６月
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ジェイソフト株式会社取締役就任（現任）
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(注)２
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46,725
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取締役副社長
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福 村 大 介
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1971年２月28日生
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2004年12月
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当社入社
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2005年６月
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ジェイソフト株式会社取締役就任
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2011年６月
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同社代表取締役社長就任
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2012年８月
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HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役就任
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2013年６月
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当社経営企画室長
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2014年６月
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当社取締役経営企画室長就任
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2017年６月
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当社常務取締役就任
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2019年６月
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当社専務取締役就任
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2021年４月
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当社取締役副社長就任(現任)
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(注)２
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394,480
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常務取締役
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伊 神 清 隆
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1960年１月23日生
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1982年４月
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株式会社十六銀行入行
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2010年６月
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同行市場証券部長
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2012年６月
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同行執行役員国際証券部長
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2013年６月
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同行執行役員リスク総括部長
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2014年４月
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同行執行役員監査部長
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2017年４月
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当社入社 総務部長
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2017年６月
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ジェイソフト株式会社監査役就任(現任)
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2017年６月
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当社取締役総務部長就任
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2020年６月
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当社常務取締役就任(現任)
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(注)２
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16,558
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取締役
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角 田 朋 已
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1958年10月９日生
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1981年４月
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丸紅株式会社入社
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2007年４月
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同社パルプ部長
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2009年４月
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丸紅北京会社パルプライフスタイル部長
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2010年４月
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同社副社長 兼 青島会社董事長
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2013年３月
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株式会社フォレストネット代表取締役就任
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2017年４月
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当社入社 顧問
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2017年４月
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HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役就任(現任)
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2017年６月
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ジェイソフト株式会社代表取締役社長就任 (現任)
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2017年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)２
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15,390
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取締役 監査等委員
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広 瀬 隆 一
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1957年11月１日生
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1980年４月
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株式会社十六銀行入行
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2014年４月
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当社入社 総務部次長
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2015年１月
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当社総務部長
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2015年６月
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当社常勤監査役就任
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2019年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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5,000
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取締役 監査等委員
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一 川 明 弘
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1957年11月23日生
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1980年４月
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安江会計事務所入所
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2000年４月
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安江会計事務所副所長
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2002年10月
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税理士登録
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2003年１月
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税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
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2007年６月
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税理士法人NEXT代表社員税理士所長(現任)
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2010年９月
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株式会社NEXT岐阜代表取締役社長就任(現任)
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2015年６月
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当社監査役就任
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2019年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役 監査等委員
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葛 西 良 亮
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1974年11月26日生
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2008年９月
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弁護士登録
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葛西法律事務所入所
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2014年６月
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ジーエフシー株式会社社外取締役就任
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2015年６月
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当社監査役就任
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2018年１月
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葛西法律事務所所長(現任)
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2019年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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2021年６月
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ジーエフシー株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
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―
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計
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478,153
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(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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堀 雅 博
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1977年３月16日生
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2004年10月
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弁護士登録
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(注)６
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―
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弁護士法人小出栗山法律事務所入所
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2012年４月
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堀法律事務所開設(現任)
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2012年４月
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地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事
就任(現任)
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2012年６月
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株式会社十六銀行社外監査役就任
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2014年４月
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岐阜県弁護士会副会長
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2019年４月
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岐阜県包括外部監査人就任
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６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、４名で、事業企画本部長兼経営企画部長 井藤繁実、管理本部長兼総務部長 松波栄治、CS・開発本部長兼営業部長 土屋一弘、生産本部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、株式会社NEXT岐阜の代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社には、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
