(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名、女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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田村 秀雄
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1939年1月30日
生
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1962年4月
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昭和電工株式会社入社
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1972年9月
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三豊企業株式会社入社
代表取締役社長
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1975年10月
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当社入社
代表取締役社長
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2007年10月
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代表取締役会長(現任)
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(注)3
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264,285
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代表取締役社長
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福島 嘉章
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1969年5月5日
生
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1995年4月
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三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社
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2010年3月
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三井化学(上海)有限公司出向
電子情報・機能材営業部部長就任
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2014年2月
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当社入社
執行役員営業本部長
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2014年6月
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取締役営業本部長
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2016年4月
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取締役第一産業公共事業本部長
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2017年4月
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取締役産業公共統括事業本部長
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2018年4月
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常務取締役
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2018年6月
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代表取締役社長(現任)
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(注)3
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1,035,750
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取締役
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山村 敬一
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1957年11月5日
生
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1980年4月
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富士通株式会社入社
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2008年4月
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株式会社富士通長野システムエンジニアリング取締役
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2012年4月
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株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)
執行役員ITソリューション本部EVP
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2014年4月
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株式会社富士通システムズ・イースト(現富士通株式会社)
執行役員ITソリューション本部長
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2016年4月
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富士通株式会社GSI部門
東日本BG ITソリューション本部長
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2017年4月
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富士通株式会社グローバルデリバリーグループ ITシステム事業本部長
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2018年4月
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当社入社
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2018年6月
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常務取締役管理本部長
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2019年4月
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常務取締役
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2019年6月
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取締役常務執行役員(現任)
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2021年4月
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株式会社インフリー 代表取締役社長(現任)
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(注)3
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1,500
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取締役
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弘長 勇
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1970年9月20日
生
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1995年4月
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当社入社
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2007年10月
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サービスビジネス第一事業部長
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2008年4月
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第一事業部長
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2010年4月
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産業公共第一統括事業部長
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2011年4月
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執行役員産業公共事業本部長
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2012年4月
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執行役員ビジネスイノベーション
事業本部長
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2012年6月
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取締役執行役員ビジネスイノベーション事業本部長(現任)
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2022年6月
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株式会社NESCO SUPER SOLUTION 代表取締役社長(現任)
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(注)3
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39,495
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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奥野 文俊
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1971年1月5日
生
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1994年4月
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株式会社グリーンハウスフーズ入社
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2006年5月
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クラビット株式会社(現ブロードメディア株式会社)入社
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2009年2月
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当社入社
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2009年4月
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管理本部 経理財務部長
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2015年4月
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執行役員管理本部経営管理統括部長
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2019年4月
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執行役員経営管理本部長
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2019年6月
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取締役執行役員経営管理本部長(現任)
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2021年4月
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株式会社インフリー 監査役(現任)
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2022年4月
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株式会社NESCO SUPER SOLUTION 監査役(現任)
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(注)3
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2,821
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取締役
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秋田 一郎
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1966年6月2日
生
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2001年7月
|
東京都議会議員当選
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2003年10月
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財政委員会副委員長
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2006年10月
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公営企業委員会委員長
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2007年4月
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都市整備委員会委員長
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2013年7月
|
東京都議会自由民主党
幹事長代行
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2014年10月
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警察・消防委員会委員長
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2015年3月
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オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会理事
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2015年6月
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当社取締役(現任)
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2015年8月
|
東京都議会自由民主党
政務調査会長
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2017年7月
|
東京都議会議員四期目当選
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2017年8月
|
東京都議会自由民主党幹事長
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(注)3
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-
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取締役
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神津 信一
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1949年7月6日
生
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1980年4月
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税理士登録
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1980年7月
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神津信一税理士事務所開設 所長
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1992年9月
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当社監査役
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2005年6月
|
東京税理士会副会長
|
2005年7月
|
日本税理士会連合会常務理事
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2006年6月
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東映株式会社社外監査役(現任)
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2010年1月
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KMG税理士法人(現神津・山田税理士法人)開設 代表社員(現任)
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2011年6月
|
東京税理士会会長
|
2011年7月
|
日本税理士会連合会副会長
|
2015年7月
|
日本税理士会連合会会長(現任)
|
2016年6月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)3
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450
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常勤監査役
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佐藤 由樹
|
1949年1月20日
生
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1969年4月
|
富士通株式会社入社
|
1998年12月
|
株式会社富士通金融システムズ
(現富士通株式会社)
第一システム事業部担当部長
|
2001年2月
|
株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現富士通株式会社) 取締役兼システム本部副本部長
|
2001年6月
|
同社取締役兼システム本部長
兼営業本部長
|
2005年6月
|
同社常務取締役兼ソリューション
ビジネス本部長兼ソリューション
事業部長
|
2008年6月
|
株式会社滋賀富士通ソフトウェア
代表取締役社長
|
2012年6月
|
当社監査役(現任)
|
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(注)4
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
品川 知久
|
1958年6月14日
生
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1985年4月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所
|
1991年2月
|
アメリカ合衆国ニューヨーク州
弁護士登録
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1993年1月
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同事務所パートナー
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2002年7月
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日本リバイバル・インベストメント
株式会社取締役
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2006年6月
|
三菱製紙株式会社社外取締役
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2010年6月
|
当社監査役(現任)
|
2013年1月
|
森・濱田松本法律事務所シニア・カウンセル(現任)
|
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(注)4
|
-
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監査役
|
谷口 典彦
|
1954年9月7日
生
|
1977年4月
|
富士通株式会社入社
|
2003年4月
|
同社金融システム本部長
|
2005年5月
|
株式会社富士通アドバンストソリューションズ(現 富士通株式会社)代表取締役社長
|
2007年6月
|
富士通株式会社 常務理事
|
2008年4月
|
同社執行役員
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2010年4月
|
同社執行役員常務
|
2014年6月
|
同社取締役執行役員専務
|
2017年6月
|
同社代表取締役副社長
|
2019年6月
|
当社監査役(現任)
|
2019年10月
|
神戸大学特命教授
|
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(注)4
|
-
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常勤監査役
|
石川 康夫
|
1956年10月15日
生
|
1979年4月
|
株式会社日立製作所入社
|
2005年4月
|
同社情報・通信グループ全国金融システム本部担当本部長
|
2006年10月
|
同社情報・通信グループ金融システム営業統括本部ビジネス企画本部長
|
2009年4月
|
日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社金融ソリューション営業本部長
|
2013年4月
|
株式会社日立ソリューションズ 執行役員営業統括本部副統括本部長
|
2015年4月
|
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト執行役員営業統括本部長
|
2016年4月
|
当社入社
|
2020年4月
|
当社人財管理本部長
|
2022年4月
|
当社経営管理本部人財開発センター長
|
2022年6月
|
当社監査役(現任)
|
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(注)5
|
3,000
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計
|
1,347,301
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(注)1.取締役 秋田一郎及び神津信一は社外取締役であります。
2.監査役 佐藤由樹、品川知久及び谷口典彦は社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.代表取締役社長 福島嘉章は代表取締役会長 田村秀雄の次男であります。
7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の6名であります。
※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
職名
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氏名
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担当
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※常務執行役員
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山村 敬一
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※執行役員
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弘長 勇
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ビジネスイノベーション事業本部長
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※執行役員
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奥野 文俊
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経営管理本部長
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執行役員
|
荒木 克純
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金融事業本部長
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執行役員
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半澤 輝樹
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関西事業本部長
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執行役員
|
蟻川 典佳
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産業公共事業本部長
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② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役7名中2名を社外取締役に、また監査役3名を社外監査役としております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
社外取締役秋田一郎は、都議会議員として培われました豊富な経験に基づく高い見識を有しており、これらの見識に基づき当社の経営全般への客観的観点から有用な助言及び経営に対する監視・監督の役割を適切に果たしていただけるため、選任しております。
社外取締役神津信一は、税理士としての豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有し、また過去当社の監査役であり監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、当社の会社運営上の意思決定や業務遂行の判断強化を図ることができるため、選任しております。なお、神津信一は当社株式450株を所有しておりますが、人的関係及び資本的関係はありません。
社外監査役佐藤由樹は、IT業界に長年携わっており、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営意思決定の適正性・妥当性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。
社外監査役品川知久は、弁護士として企業法務分野で深い見識・知見を有しており、違法性の観点から監査を行うことができるため、選任しております。
社外監査役谷口典彦は、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社取締役会の経営意思決定機能並びに監査機能の実効的な強化に貢献いただけるため、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、助言を行っております。
監査役と内部監査担当者と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っております。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価等を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っております。