(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(1) 有価証券報告書提出日（2021年９月30日）現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
|
|
2006年７月
|
当社 設立 執行役員
|
|
2006年10月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
|
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
164,400
|
|
常務取締役
事業戦略本部長
|
林 秀治
|
1978年12月６日
|
|
2001年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
|
2006年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
2006年７月
|
当社 設立 執行役員
|
|
2006年10月
|
当社 取締役
|
|
2015年10月
|
当社 常務取締役
|
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
|
2018年３月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
|
2018年９月
|
当社 常務取締役ビジネスサポート本部長
|
|
2020年７月
|
当社 常務取締役営業企画本部長
|
|
2021年７月
|
当社 常務取締役事業戦略本部長(現任)
|
|
(注)４
|
52,800
|
|
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
|
森 健
|
1974年３月18日
|
|
1999年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
|
|
2005年12月
|
日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
|
2006年７月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
INTLOOP株式会社 入社
|
|
2011年２月
|
同社 取締役
|
|
2013年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
|
2016年９月
|
リデア株式会社 入社 CFO
|
|
2018年４月
|
株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
|
|
2018年６月
|
同社 代表取締役
|
|
2020年７月
|
当社 入社 管理本部長
|
|
2020年９月
|
当社 取締役 管理本部管掌
|
|
2021年７月
|
当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
サービスシステム
本部管掌
|
小柳雄志
|
1974年７月12日
|
|
1993年４月
|
石川島運搬機械株式会社(現:IHI運搬機械株式会社) 入社
|
|
1996年８月
|
同社 メンテナンス事業部チームリーダー
|
|
1997年９月
|
株式会社ペタビット 入社
|
|
2001年10月
|
ボーダフォン株式会社(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
|
2004年４月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
2006年７月
|
株式会社ＡＮＧcom設立 代表取締役就任
|
|
2009年４月
|
同社 解散
|
|
2009年５月
|
当社 入社
|
|
2009年５月
|
当社 システム部長
|
|
2011年７月
|
当社 執行役員システム部担当
|
|
2018年９月
|
当社 取締役システム本部長
|
|
2020年７月
|
当社 取締役
|
|
2021年７月
|
当社 取締役サービスシステム本部管掌(現任)
|
|
(注)４
|
100
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
営業本部長
|
鹿田 要
|
1973年６月６日
|
|
1994年４月
|
株式会社春日 入社
|
|
1995年４月
|
株式会社アイ・ピー・エス 入社
|
|
2002年８月
|
同社 通信事業部長
|
|
2003年４月
|
同社 放送事業部長兼務
|
|
2004年１月
|
同社 執行役員通信事業部長
|
|
2004年６月
|
同社 取締役
|
|
2015年６月
|
当社 入社
|
|
2017年７月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司
総経理(現任)
|
|
2018年１月
|
当社 海外事業本部副本部長
|
|
2018年３月
|
当社 執行役員海外事業本部長
|
|
2018年７月
|
当社 執行役員営業本部長兼海外事業本部長
|
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.
Director(現任)
|
|
2018年９月
|
当社 取締役営業本部長兼海外事業本部長
|
|
2021年７月
|
当社 取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)４
|
200
|
|
取締役
|
佐々木義孝
|
1973年９月６日
|
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
|
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長
|
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
|
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
|
2017年４月
|
株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
|
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役
|
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社
取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
|
2019年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
2020年２月
|
株式会社レゴリス(現 スパイダープラス株式会社) 監査役(現任）
|
|
2020年３月
|
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役(現任)
|
|
2020年11月
|
株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
|
|
2021年５月
|
株式会社ベルテックス 取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
株式会社ジーニー 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
2006年10月
|
当社 入社
|
|
2010年５月
|
当社 取締役
|
|
2014年９月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)５
|
47,400
|
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
|
|
2014年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
|
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
|
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
|
2019年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
264,900
|
(注) １．取締役佐々木義孝は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年６月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第１項及び会社法第351条第１項の規定により、当該代表取締役は代表取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
４．当該取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2021年６月期に係る定時株主総会の開催が延期されたことにより、あらためて取締役が選任されるまで、会社法第346条第１項の規定により、当該取締役は取締役として職務執行を行う権利と義務を有する予定であります。
５．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 当社は、2021年９月27日開催の取締役会において、2021年９月28日開催予定であった第15回定時株主総会の延期を決議しております。
また、2021年９月29日開催の取締役会において、第15回定時株主総会の新たな基準日を2021年10月19日とする旨を決議しておりますが、有価証券報告書提出日（2021年９月30日）現在において、当該定時株主総会の開催日及び取締役選任議案（決議事項）は、まだ確定しておらず、取締役の状況は不明のため、役員の状況については、記載を省略しております。
なお、2021年９月28日開催予定でありました、第15回定時株主総会にて提案しておりました議案（決議事項）「取締役７名選任の件」における、役員の状況は、以下のとおりでありました。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役社長
|
尾上 徹
|
1967年10月11日
|
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー 入社
|
|
2003年４月
|
同社 市場開発部グループマネージャー
|
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社 カード事業本部長
|
|
2006年７月
|
当社 設立 執行役員
|
|
2006年10月
|
当社 代表取締役社長(現任)
|
|
2014年１月
|
佰馏(上海)信息技术有限公司 董事長(現任)
|
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.
Director(現任)
|
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.
Director(現任)
|
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.
Director(現任)
|
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited
Director(現任)
|
|
(注)３
|
164,400
|
|
取締役
管理本部管掌兼
経営企画本部管掌
|
森 健
|
1974年３月18日
|
|
1999年９月
|
アンダーセンコンサルティング(現:アクセンチュア株式会社) 入社
|
|
2005年12月
|
日本テレコム(現:ソフトバンク株式会社) 入社
|
|
2006年７月
|
日本ロレアル株式会社 入社
|
|
2007年９月
|
INTLOOP株式会社 入社
|
|
2011年２月
|
同社 取締役
|
|
2013年10月
|
日本マクドナルド株式会社 入社
|
|
2016年９月
|
リデア株式会社 入社 CFO
|
|
2018年４月
|
株式会社トリドールビジネスソリューションズ 入社 取締役副社長
|
|
2018年６月
|
同社 代表取締役
|
|
2020年７月
|
当社 入社 管理本部長
|
|
2020年９月
|
当社 取締役 管理本部管掌
|
|
2021年７月
|
当社 取締役 管理本部管掌兼経営企画本部管掌(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
佐々木 義孝
|
1973年９月６日
|
|
1996年11月
|
日本輸送機株式会社(現:三菱ロジスネクスト株式会社) 入社
|
|
2005年３月
|
株式会社プロパスト 入社 経営企画室長
|
|
2009年６月
|
株式会社トランザクション 入社
|
|
2012年９月
|
長谷川ホールディングス株式会社(現:HITOWAホールディングス株式会社) 入社 取締役 経営企画室長
|
|
2012年９月
|
長谷川ナーシングパートナー株式会社(現:HITOWAナーシングパートナー株式会社) 取締役
|
|
2014年２月
|
株式会社ショーケース・ティービー(現:株式会社ショーケース)入社 管理本部長
|
|
2014年３月
|
同社 取締役 管理本部長
|
|
2015年10月
|
株式会社アンジー 監査役(現任)
|
|
2017年４月
|
株式会社ショーケース・ティーピー(現:株式会社ショーケース) 取締役CFO
|
|
2017年４月
|
株式会社ウォームライト 取締役
|
|
2017年４月
|
株式会社インクルーズ 取締役
|
|
2017年７月
|
galaxy株式会社 監査役
|
|
2018年10月
|
株式会社ＴＯＫＹＯフロンティアファーム設立 代表取締役(現任)
|
|
2018年12月
|
コグニロボ株式会社 監査役
|
|
2019年４月
|
リアルワールドゲームス株式会社
取締役
|
|
2019年５月
|
株式会社ジグザグ 監査役(現任)
|
|
2019年９月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
2020年２月
|
株式会社レゴリス(現:スパイダープラス株式会社) 監査役(現任）
|
|
2020年３月
|
CFOナレッジ株式会社 代表取締役(現任)
|
|
2020年６月
|
株式会社HRBrain 監査役(現任)
|
|
2020年11月
|
株式会社Prime Partners設立 代表取締役(現任)
|
|
2021年５月
|
株式会社ベルテックス 取締役(現任)
|
|
2021年６月
|
株式会社ジーニー 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
井上 浩毅
|
1966年７月５日
|
|
1990年４月
|
株式会社トーメン(現:豊田通商株式会社) 入社
|
|
2003年４月
|
株式会社サイバード 入社
|
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment 取締役
|
|
2006年10月
|
ONPOO株式会社 社外取締役
|
|
2007年８月
|
CYB International President
|
|
2008年３月
|
Miyowa 取締役顧問
|
|
2008年８月
|
アララ株式会社 入社
|
|
2011年９月
|
同社執行役員 レピカ事業部長
|
|
2012年１月
|
株式会社VARCHAR(現:株式会社SYSTEM CONCIERGE) 取締役
|
|
2013年11月
|
アララ株式会社 取締役
|
|
2017年11月
|
同社 取締役副社長
|
|
2018年５月
|
同社 取締役副社長コーポレート本部長(現任)
|
|
2021年９月
|
当社 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
中島 謙一郎
|
1967年１月22日
|
|
1989年４月
|
株式会社リクルート 入社
|
|
2000年１月
|
株式会社サイバード 入社
同社 取締役
|
|
2006年10月
|
同社 取締役 副社長CSO
|
|
2010年２月
|
楽天株式会社 常務執行役員CMO
|
|
2015年７月
|
株式会社ベクトル 専務執行役員CSO
|
|
2015年11月
|
株式会社レピカ(現:アララ株式会社) 社外取締役
|
|
2017年５月
|
株式会社ベクトル 取締役
|
|
2021年８月
|
株式会社PRクラウドテック設立
代表取締役(現任)
|
|
2021年９月
|
当社 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
中野 隆司
|
1962年４月21日
|
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) 入行
|
|
2005年８月
|
プライムワークス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 入社 経営管理部ゼネラルマネージャー
|
|
2009年５月
|
同社 取締役
|
|
2009年６月
|
同社 取締役 執行役員 企画部長
|
|
2012年９月
|
スタジオプラスコ株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
2015年２月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 社外取締役
|
|
2016年６月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役会長
|
|
2019年６月
|
ネオス株式会社(現:JNSホールディングス株式会社) 取締役 常務執行役員 札幌開発センター、事業推進部統轄
|
|
2019年６月
|
株式会社ジェネシスホールディングス(現:JENESIS株式会社) 取締役副社長(現任)
|
|
2020年９月
|
JNSホールディングス株式会社 専務取締役 経営管理部長、事業開発部長(現任)
|
|
2020年９月
|
ネオス株式会社 取締役(現任)
|
|
2021年９月
|
当社 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
田村 奈央子
|
1973年８月３日
|
|
1999年10月
|
中央監査法人 入所
|
|
2006年５月
|
公認会計士 登録
|
|
2007年11月
|
新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
|
2018年１月
|
田村奈央子公認会計士事務所 設立(現任)
|
|
2021年９月
|
当社 社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
常勤監査役
|
金子 毅
|
1965年５月18日
|
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社 入社
|
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング 入社
|
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション 入社
|
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社 入社
|
|
2006年10月
|
当社 入社
|
|
2010年５月
|
当社 取締役
|
|
2014年９月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
47,400
|
|
監査役
|
田部井 修
|
1955年８月25日
|
|
1979年４月
|
近畿日本ツーリスト株式会社 入社
|
|
1984年10月
|
株式会社和広 入社
|
|
1990年10月
|
石川会計事務所(現:税理士法人ハートフル会計事務所) 入所
|
|
1998年６月
|
田部井会計事務所設立 所長(現任)
|
|
2000年８月
|
株式会社アイティーコンサルティング設立 代表取締役就任(現任)
|
|
2008年１月
|
株式会社大里 社外監査役(現任)
|
|
2012年２月
|
株式会社アクトコール 取締役(監査等委員)
|
|
2014年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
2017年３月
|
株式会社ノムラシステムコーポレーション 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
高瀬 亜富
|
1981年２月８日
|
|
2008年12月
|
東京弁護士会 登録
|
|
2009年１月
|
豊友法律事務所(現：寒河江法律事務所 入所
|
|
2012年４月
|
赤坂葵法律事務所 入所
|
|
2013年５月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所
|
|
2017年５月
|
株式会社るーみっくプロダクション取締役(現任)
|
|
2019年４月
|
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 監事(現任)
|
|
2019年７月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
パートナー(現任)
|
|
2019年９月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
211,800
|
(注) １．取締役佐々木義孝、取締役井上浩毅、取締役中島謙一郎、取締役中野隆司及び取締役田村奈央子は、社外取締役であります。
２．監査役田部井修及び監査役高瀬亜富は、社外監査役であります。
３．当該取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該監査役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役１名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役の佐々木義孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から中長期的な株主価値・企業価値の向上のための助言を頂いており、業務執行者から独立した客観的立場で当社経営の監督を行って頂きたく選任しております。
社外監査役高瀬亜富氏は、弁護士として専門的な法律知識を有しており、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外取締役１名と社外監査役２名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役佐々木義孝氏、社外監査役田部井修氏及び高瀬亜富氏の３名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、豊富な経営に関する経験や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独自性に関する判断基準等を参考にしており、経営の独自性を担保していると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社および子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互意思疎通を図っております。
