役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性3名 女性2名(役員のうち女性の比率40.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

仲 暁子

1984年10月12日

2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2010年7月 Facebook Japan株式会社入社

2010年9月 当社設立 代表取締役就任(現任)

(注)2

6,506,800

取締役

恩田 将司

1986年6月30日

2009年4月 株式会社リクルートスタッフィング入社

2017年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ(現:株式会社リクルート)入社

2019年4月 当社入社

2022年9月 当社 執行役員就任

2022年11月 当社取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(監査等委員)

高原 明子

1967年8月31日

1991年4月 三菱商事株式会社入社

1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)出向

1999年6月 ソフトバンク株式会社入社

2000年12月 イー・ショッピング・ブックス株式会社(現 株式会社セブン&アイ・ネットメディア)入社

2005年4月 株式会社プラメド入社

2007年3月 みずほ証券株式会社入社

2008年11月 株式会社ベネッセスタイルケア入社

2012年5月 株式会社リヴァンプ入社

2014年4月 当社 常勤監査役就任

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年12月 PCIホールディングス株式会社社外取締役就任

2018年12月 PCIホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2021年2月 株式会社ビビッドガーデン社外監査役就任(現任)

2021年7月 株式会社リブ・コンサルティング社外監査役就任

2022年3月 株式会社リブ・コンサルティング社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

成松 淳

1968年11月14日

1996年11月 監査法人原会計事務所入所

1998年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2004年12月 株式会社東京証券取引所上場部出向

2007年1月 クックパッド株式会社入社

2007年6月 同社取締役就任

2007年7月 同社執行役就任

2013年4月 ミューゼオ株式会社設立、代表取締役社長(現任)

2013年10月 株式会社レアジョブ社外監査役就任

2013年12月 株式会社ヘリオス社外監査役就任

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月 株式会社レアジョブ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年3月 株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社ヘリオス社外取締役就任

2022年4月 Varinos株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

吉羽 真一郎

1973年11月4日

2013年1月 潮見坂綜合法律事務所パートナー(現任)

2015年11月 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年6月 株式会社サイバー・バズ社外監査役就任(現任)

2019年3月 株式会社ハマイ社外監査役就任

2019年6月 フリュー株式会社社外監査役就任(現任)

2021年3月 株式会社ハマイ社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

6,506,800

(注)1.高原明子氏、成松淳氏及び吉羽真一郎氏は、社外取締役です。

2.2022年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から、1年間

3.2021年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から、2年間

4.取締役 恩田将司は新任の取締役であり、2022年11月25日開催の定時株主総会により選任されております。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

執行役員 兼平敏嗣  コーポレート担当

執行役員 川口かおり Public Affairs担当

執行役員 要徳幸   VP of Engineering担当

執行役員 震明徹也  Visit ビジネス担当

 

② 社外役員の状況

 当社グループでは、コーポレート・ガバナンスにおいて客観性のある経営監視が重要であるとの認識の下、社外取締役により構成される監査等委員会を設置し、経営監視機能の充実を図っております。なお、社外取締役の当社からの独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしております。

 提出日時点において、監査等委員である取締役3名全員は社外取締役です。

 高原明子氏は、大手企業や中小企業において、財務・経理業務、内部監査業務に携わってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の経営基本方針の決定及び業務執行の監督を果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 成松淳氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する深い知見に加え、豊富な経験を有しており、これらの知見、経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務めるミューゼオ株式会社は当社の取引先ですが、同社との取引実績は営業収益の1%未満であります。

 吉羽真一郎氏は、弁護士としての高度の専門知識及び豊富な経験を有しており、これらの知識、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査担当者と社外取締役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行い、監査機能の向上を図っております。また、内部監査担当者、社外取締役及び会計監査人は、三様監査会議にて情報の共有を行い、監査上の問題点の有無や課題等について、随時、意見交換を行っております。

 

 

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