役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  7名 女性  1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

取締役会議長及び経営会議議長

棚橋 洋太

1976年3月13日

2000年4月

住友スリーエム㈱(現スリーエムジャパン㈱)入社

2007年2月

当社入社

2008年6月

同 有機事業本部付部長

2009年7月

同 営業本部副本部長

2011年4月

同 執行役員兼経営企画室長

2012年6月

 

2012年6月

2014年4月

 

 

同 取締役兼常務執行役員兼営業本部長

エヌシー・テック㈱代表取締役

当社取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

2015年6月

京葉ケミカル㈱代表取締役(現任)

2015年6月

当社代表取締役兼専務執行役員兼経営企画室、事業推進本部及び営業本部担当

2017年4月

同 代表取締役社長、

取締役会議長、経営会議議長(現任)

 

(注)3

15,890

取締役

兼常務執行役員

生産技術本部管掌

兼研究開発本部管掌

愛川 浩功

1958年2月2日

1981年4月

当社入社

2009年7月

同 徳山工場長

2012年7月

同 研究開発本部副本部長兼化学品研究部長

2014年4月

同 執行役員兼研究開発本部長兼化学品研究部長

2015年7月

同 執行役員兼研究開発本部長

2016年8月

同 執行役員兼研究開発本部長兼研究管理部長

2017年4月

同 執行役員兼生産技術本部長

2017年6月

同 取締役兼執行役員兼生産技術本部長

2019年6月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長

2020年1月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長兼生産技術部長

2020年4月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部長

2021年10月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部管掌

2022年6月

同 取締役兼常務執行役員兼生産技術本部管掌兼研究開発本部管掌(現任)

 

(注)3

8,140

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

兼上席執行役員

営業本部長

紺野 祥司

1957年8月23日

1981年4月

当社入社

2007年4月

同 有機営業部長

2012年7月

同 化学品営業部長

2014年4月

同 執行役員兼営業本部長兼化学品営業部長

2015年4月

同 執行役員兼営業本部長

2017年6月

エヌシー・テック㈱代表取締役(現任)

2017年6月

当社取締役兼執行役員兼営業本部長兼機能品営業部長

2017年7月

同 取締役兼執行役員兼営業本部長

2021年6月

同 取締役兼上席執行役員兼営業本部長

2021年10月

同 取締役兼上席執行役員兼営業本部長兼購買部長

2022年1月

同 取締役兼上席執行役員兼営業本部長(現任)

 

(注)3

5,160

取締役

兼上席執行役員

経営戦略本部管掌

太田 秀俊

1958年11月12日

1981年4月

当社入社

2009年7月

同 経営企画部長兼IR広報部付部長

2011年4月

同 経営企画室付部長

2013年4月

同 経営企画室長

2014年4月

同 執行役員兼経営企画室長

2018年4月

同 執行役員兼経営戦略本部長

2018年6月

同 取締役兼執行役員兼経営戦略本部長

2021年6月

同 取締役兼上席執行役員兼経営戦略本部長

2022年4月

同 取締役兼上席執行役員兼経営戦略本部管掌(現任)

 

(注)3

5,829

取締役

(常勤監査等委員)

佐藤 学

1962年5月1日

1987年4月

当社入社

2012年6月

同 経理部長

2021年6月

同 取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

2,523

取締役

(監査等委員)

古島 守

1970年2月16日

1993年10月

中央監査法人入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年8月

監査法人不二会計事務所入所

2003年8月

PwCアドバイザリー㈱入社

2008年12月

東京弁護士会登録

2009年1月

奧野総合法律事務所入所

2015年4月

古島法律会計事務所代表(現 弁護士法人トライデント)代表社員(現任)

2015年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年12月

㈱セプテーニ・ホールディングス社外監査役(現任)

2020年3月

㈱ビーロット社外取締役(監査等委員)(現任)

2020年3月

㈱セキュア社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

遠山 壮一

1971年5月17日

1997年4月

国税庁入庁

2007年4月

税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所

2007年4月

公認会計士登録

2009年8月

税理士登録

2011年10月

遠山公認会計士事務所代表(現任)

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

明星監査法人社員(現任)

2018年5月

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人監督役員(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

多田 智子

1972年5月16日

1993年4月

中外製薬㈱ 入社

2002年8月

コンセルト社会保険労務士事務所(現 多田国際社会保険労務士法人)設立 所長

2006年3月

法政大学大学院イノベーションマネジメント専攻にてMBA取得

同校にて修士論文「ADR時代の労使紛争」が優秀賞を受賞

2011年4月

海外労務コンサルティング部開設(現 多田国際社会保険労務士法人内)

2015年2月

ワークライフバランス研究所開設(現 多田国際社会保険労務士法人内)

2019年6月

㈱ムロコーポレーション社外監査役

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2021年11月

多田国際社会保険労務士法人代表社員(現任)

2022年6月

㈱ムロコーポレーション社外監査等委員(現任)

 

(注)4

37,542

(注)1.監査等委員会は委員長佐藤学、委員古島守、委員遠山壮一、委員多田智子の4名で構成されております。

    2.取締役古島守、遠山壮一及び多田智子は、社外取締役であります。

    3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

  4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  5.当社では、意思決定・監督と執行を分離し、経営の透明性・公正性向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

②社外取締役の状況

当社取締役8名のうち、社外取締役は3名であります。社外取締役古島守は、弁護士及び公認会計士として培ってきた専門知識・経験及び企業法務や監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役遠山壮一は、公認会計士として培ってきた専門的な知識、経験及び監査に関する豊富な見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役多田智子は、社会保険労務士として様々な企業の労働問題等の実務経験があり、その豊富な経験と見識に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役古島守、社外取締役遠山壮一及び社外取締役多田智子を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席し、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容等について報告を受け、かつ、業務執行部門及び会計監査人から適宜報告及び説明を受けて、監査を実施しております。当該監査の結果及びそれぞれの社外取締役の客観的な立場からいただいた意見については、内部監査、監査等委員監査及び会計監査においても適切に反映しております。

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