役員

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 9 名 女性 名(役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

堀田 哲平

1979年8月11日

2003年10月

マスミューチュアル生命保険株式会社(現ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社)入社

2006年1月

当社専務取締役就任(2012年9月退任)

2013年4月

当社専務取締役就任

2014年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社代表取締役社長就任(現任)

2021年1月

株式会社カイコ―代表取締役社長就任

2022年12月

株式会社カイコ―取締役会長就任(現任)

(注)3

234,000

専務取締役
製造部長兼工場長

野村 直樹

1975年7月5日

2001年3月

当社入社

2004年4月

当社製造課課長

2014年10月

当社副工場長

2015年10月

当社取締役製造部長兼工場長就任

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)

2021年1月

株式会社カイコ―取締役就任

2022年12月

当社専務取締役製造部長兼工場長就任

(現任)

(注)3

20,800

専務取締役
業務部長

島田 嘉人

1982年5月28日

2005年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2014年2月

当社入社

 

当社業務部長

2014年10月

当社取締役業務部長就任

2019年10月

ユカエンジニアリング株式会社取締役就任(現任)

2021年1月

株式会社カイコ―取締役就任(現任)

2022年12月

当社専務取締役業務部長就任(現任)

(注)3

20,300

取締役技術営業部長

戸村 吉裕

1959年12月12日

1983年4月

日油株式会社入社

2012年10月

同社大阪支社化成品営業部長兼福岡支店化成品営業部グループリーダー

2013年6月

シンコールケミカル・ターミナル株式会社入社 営業部長

2017年4月

同社品質環境部長

2021年2月

当社入社 技術営業部長

2022年12月

当社取締役技術営業部長就任(現任)

(注)3

-

取締役

橋森 正樹

1976年7月23日

2002年10月

弁護士登録

2002年10月

北浜法律事務所(現北浜法律事務所・外国法共同事業)入所

2008年12月

税理士登録

2009年1月

橋森・幡野法律会計事務所開設(現任)

2016年6月

株式会社大宣システムサービス社外取締役

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2021年9月

税理士法人橋森パートナーズ社員(現任)

(注)3

-

取締役

今庄 啓二

1961年8月5日

1985年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2001年1月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社

2016年6月

同社取締役会長

2017年7月

JOHNAN株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

当社取締役就任(現任)

2019年10月

株式会社内田洋行社外取締役(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役(常勤)

塩谷 広志

1956年11月4日

1980年4月

松下電器貿易株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2009年1月

パナソニックヨーロッパ株式会社財務担当取締役

2017年12月

パナソニック株式会社グローバルコンシューママーケティング部門経理部長

2021年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役(非常勤)

田積 彰男

1950年1月25日

1974年4月

株式会社日本アルミ(現株式会社UACJ金属加工)入社

2003年10月

同社産業機器設計部部長

2014年10月

当社監査役就任(現任)

(注)5

-

監査役(非常勤)

中辻 洋司

1951年6月26日

1990年4月

大阪大学工学部助教授

2004年4月

大阪工業大学工学部教授

2016年4月

同大学特任教授

2020年12月

当社監査役就任(現任)

(注)5

-

275,100

 

 

(注)1.取締役橋森正樹及び取締役今庄啓二は、社外取締役であります。

2.監査役塩谷広志、監査役田積彰男及び監査役中辻洋司は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2021年12月16日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2020年12月17日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

宮宇地 景子

1979年3月29日

2001年4月

株式会社インテックス入社

2008年12月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

2012年10月

公認会計士登録(日本公認会計士協会)

2019年4月

宮宇地公認会計士事務所開設(現任)

 

 

 

②社外役員の状況

当社は、現在社外取締役2名、社外監査役3名を選任し、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役橋森正樹は、弁護士としての豊かな経験により、法律に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。

社外取締役今庄啓二は、経営者としての豊かな経験により、経営に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外取締役に選任しております。

社外監査役塩谷広志は、長年にわたる経理業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

社外監査役田積彰男は、長年にわたる化学プラント業界経験により、化学プラントに関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

社外監査役中辻洋司は、長年にわたり大学教授として化学分野に携わってきた経験により、化学に関する相当程度の知見を有しており、その知識・経験に基づき、適宜助言又は提言を得るため、社外監査役に選任しております。

また、独立社外取締役の候補者は、会社法上の要件や株式会社東京証券取引所の独立役員の基準を満たすことを前提に、豊富な経験により、専門的な知見や経営に関する知見を有した人物を選定しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、監査役と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。

社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べる他、適宜、常勤監査役が実施する取締役等との面談等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。

 

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