化学 <4205> 日本ゼオン株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役社長 [代表取締役] |
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取締役 常務執行役員 基盤事業本部長、㈱トウペ取締役 |
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取締役 常務執行役員 研究開発本部長、総合開発センター長 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長 |
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取締役 執行役員 コーポレートサスティナビリティ推進本部長、コーポレートサスティナビリティ統括部門長、CSR推進室長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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取締役 執行役員 高機能事業本部長、高機能樹脂事業部長、ゼオンオプトバイオラボ（株）代表取締役社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
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計 |
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７．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は16名であり、上記の取締役兼務者５名を除く11名の氏名および職名は以下のとおりであります。
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氏名 |
職名等 |
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執行役員 |
小瀬 智之 |
ゼオン化成㈱常務取締役 |
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執行役員 |
渡辺 誠 |
水島工場長 |
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執行役員 |
江口 勉 |
経営管理統括部門長 |
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執行役員 |
富永 哲 |
化成品事業部長 |
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執行役員 |
大井 喜信 |
東京材料㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
山本 寛 |
総合生産センター長 |
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執行役員 |
中島 和雄 |
法務・コンプライアンス部門長、法務部長 |
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執行役員 |
中村 昌洋 |
エナジー材料事業部長 |
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執行役員 |
高橋 治彦 |
経営企画統括部門長付 |
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執行役員 |
赤坂 昌男 |
Zeon Chemicals Singapore Pte. Ltd.社長 |
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執行役員 |
渡辺 昇 |
川崎工場長 |
② 社外役員の状況
当社は、「外部的視点からの経営監視」をその機能及び役割として期待し、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。各氏は、就任前に当社の役員又は社員となったことはなく、外部から招聘した社外役員であります。なお、各社外取締役及び社外監査役は「（２）役員の状況」①役員一覧に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、発行済株式総数に占める割合はいずれも僅少であります。
当社は、社外取締役南雲忠信氏が代表取締役会長を務めていた横浜ゴム株式会社に対して合成ゴム等の製品の販売を行っております。また、同社は当社の主要株主であります。また、当社は、社外監査役郡昭夫氏が代表取締役会長を務めていた株式会社ＡＤＥＫＡとの間に、原材料の購入等の取引関係を有しております。また、当社は、社外監査役西島信竹氏が取締役副社長兼副社長執行役員を務めていたみずほ信託銀行株式会社との間に、借入金等の取引関係を有しております。また、当社は、社外監査役木村博紀氏が代表取締役社長を務めている朝日生命保険相互会社との間に、団体定期保険等に係る取引関係を有しております。上記各社はいずれも会社法施行規則第2条第3項第19号ロにいう「主要な取引先」に該当するものではなく、かつ、その取引条件も当社と関係を有しない他の事業者と同様のものによっております。
社外取締役池野文昭氏はMedVenture Partners株式会社の取締役チーフメディカルオフィサーであり、当社は完全子会社であるゼオンメディカル株式会社を通じて同社の2号ファンド「MPI-2号投資事業有限責任組合」への出資を行っておりますが、出資額は同ファンドのコミットメント（出資約束）総額の1割に満たず、投資委員会への出席権その他の運営に関与する権利もないため、同社は会社法施行規則第2条第3項第19号ロにいう「主要な取引先」に該当するものではありません。
以上のほか、各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について記載すべき事項はありません。
当社は、以下のとおり「社外役員の独立性判断基準」を定め、社外役員6名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、客観的に独立性の高い社外役員の確保に努めております。
１. 本人またはその近親者（＊１）が、当社および当社子会社の業務執行者または出身者でないこと。
２. 本人またはその近親者が、現在または最近（＊２）において、以下に掲げる者に該当しないこと。
１） 当社の主要株主（＊３）の業務執行者
２） 当社の主要な取引先（＊４）の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
３） 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（＊５）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
（＊１） 本人の配偶者または二親等内の親族をいう。
（＊２） その職を離れて１年を経過しない間をいう。
（＊３） 総議決権の10％以上の議決権を有する企業等をいう。
（＊４） 会社法施行規則第２条第19号ロに準じて判断するものとし、具体的には、当社における事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。
（＊５） 会社法施行規則第74条第４項第６号ニまたは同第76条第４項第６号ニに準じて判断する。
加えて、各氏からは、行政官、医師・医学研究者又は経営者としての長年の経験等に裏打ちされた有益な指摘・助言を取締役会等の場で受けることができると期待されるところであり、現状の体制は「外部的視点からの経営監視」が十分に機能するものと判断しております。
③ 社外監査役を含む監査役の監督・監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役の監督・監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「（３）監査の状況」に記載のとおりです。また、取締役会その他の場での報告・意見交換等を通じて、社外取締役による監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携強化や、社外取締役－内部統制部門間の関係構築にも努めてまいります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
