（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役会長
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白石 清
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1956年９月26日
生
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1981年４月
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富士通株式会社入社
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1988年７月
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株式会社リクルート入社
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1998年11月
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トランス・コスモス株式会社入社
事業企画開発本部副本部長
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1998年11月
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当社代表取締役社長
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2006年６月
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同 代表取締役会長兼社長
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2014年６月
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同 代表取締役会長
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2014年６月
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トランス・コスモス株式会社
上席常務取締役ＣＴＯ
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2016年４月
2017年６月
2020年４月
2022年６月
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当社 取締役会長（現任）
トランス・コスモス株式会社
取締役 上席常務執行役員兼ＣＴＯ兼サービス推進本部副本部長
同 取締役 上席常務執行役員兼
ＣＴＯサービス推進総括 副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当
同 取締役 専務執行役員兼ＣＴＯサービス推進総括 副責任者兼サービス推進総括デジタルテクノロジー推進本部担当(現任)
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(注)３
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10,000
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代表取締役
社長
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石松 俊雄
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1963年２月18日
生
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1986年４月
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株式会社リクルート入社
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1999年４月
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当社入社 営業部長
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2000年７月
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同 取締役営業部長
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2006年２月
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同 取締役副社長
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2008年６月
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同 代表取締役副社長
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2014年６月
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同 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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43,992
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取締役副社長
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三山 悟
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1965年８月10日
生
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1988年４月
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株式会社リクルート入社
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2000年８月
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当社入社 技術部長
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2003年６月
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同 取締役技術部長
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2005年10月
2012年４月
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同 上席執行役員技術部長
同 上席執行役員配信事業統括本部長
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2014年６月
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同 取締役副社長（現任）
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（他の法人等の代表状況）
株式会社ＣＯ３ 代表取締役社長
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(注)３
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26,659
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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山田 和宏
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1979年11月24日
生
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2005年10月
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トランス・コスモス株式会社入社
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2016年６月
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株式会社トランスコスモスＤＭＩ 取締役
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2017年６月
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株式会社Ｌｅｏｎｉｓ ＆ Ｃｏ 取締役
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2019年３月
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株式会社電通デジタルドライブ 取締役（現任）
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2019年７月
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ＰＴ ｔｒａｎｓｃｏｓｍｏｓ
Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ（現任）
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2020年１月
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ｔｒａｎｓｃｏｓｍｏｓ ｏｎｌｉｎｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 取締役（現任）
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2020年６月
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トランス・コスモス株式会社 執行役員
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2022年４月
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同 執行役員 ＤＥＣ統括 ＤＸ推進本部長兼 デジタルトランスフォーメーション総括 副責任者兼 ＤＥＣ統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 副責任者
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2022年６月
2022年６月
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同 常務執行役員 ＤＥＣ統括ＤＸ推進本部長兼 ＤＥＣ統括デジタルトランスフォーメーション総括 副責任者兼 ＤＥＣ統括 デジタルカスタマーコミュニケーション総括 副責任者（現任）
当社取締役（現任）
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※ＤＥＣ統括＝デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター統括
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(注)３
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-
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取締役
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大野 耕平
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1975年７月９日
生
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2002年４月
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国際電信電話株式会社
（現ＫＤＤＩ株式会社）入社
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2016年４月
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同 グローバル事業本部 グローバルICT事業統括部 副部長
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2021年４月
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同 ソリューション事業本部長 上席補佐
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2022年４月
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同 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画本部 事業企画部長（現任）
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2022年６月
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株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 社外取締役（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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取締役
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宮野 隆
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1950年９月27日
生
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1973年４月
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コンピューターサービス株式会社（現 ＳＣＳＫ株式会社）入社
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1985年12月
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同 取締役
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1988年12月
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同 常務取締役
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1995年６月
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同 専務取締役
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1997年６月
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同 代表取締役副社長
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1998年11月
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株式会社ＣＳＫ・エレクトロニクス（現 株式会社ＭＡＧねっとホールディングス）代表取締役副社長
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1999年３月
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同 代表取締役社長
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2001年８月
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同 代表取締役会長
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2002年３月
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株式会社ジェー・アイ・イー・シー（現 株式会社ＪＩＥＣ） 代表取締役社長
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2004年10月
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株式会社セゾン情報システムズ
代表取締役社長
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2016年４月
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同 取締役会長
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2016年６月
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当社社外取締役（現任）
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2016年９月
2018年１月
2018年４月
2020年４月
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株式会社トラスト・テック（現 株式会社夢真ビーネックスグループ） 社外取締役
サービス＆セキュリティ株式会社 取締役副社長（現任）
株式会社エージェント・スミス 取締役会長（現任）
株式会社ネットサービス・ソリューションズ 取締役会長（現任）
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(注)３
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-
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取締役
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大下 亮
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1956年３月30日
生
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1978年４月
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住友生命保険相互会社入社
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2001年３月
2004年４月
2007年１月
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同 東京西支社長
同 横浜支社長
同 支配人兼九州営業局長
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2009年３月
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同 執行役員兼仙台総支社長兼東北総合法人部長
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2012年３月
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同 常務執行役員兼総合法人第１部長
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2012年６月
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三井生命保険株式会社（現 大樹生命株式会社）取締役常務執行役員
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2014年７月
2016年６月
2019年７月
2020年６月
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住友生命保険相互会社 取締役常務執行役員兼総合法人第１本部長
ほけんの窓口グループ株式会社 取締役
住友生命保険相互会社 特別顧問
当社社外取締役（現任）
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2020年10月
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さいたま家庭裁判所 家事調停委員
（現任）
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(注)３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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常勤監査役
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保住 博史
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1961年４月13日
生
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1985年４月
1989年４月
1993年８月
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株式会社キャビン入社
極東証券株式会社入社
株式会社タイトー入社
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2000年２月
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株式会社サービスウェアコーポレーション（現 ＳＣＳＫサービスウェア株式会社）入社
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2000年11月
2003年10月
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当社入社
同 総務人事部長
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2005年10月
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同 執行役員 総務人事部長兼経理財務部長兼広報ＩＲ室長
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2008年６月
2011年４月
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同 取締役 経理部担当総務人事部長
同 取締役管理本部長兼総務部長
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2016年６月
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同 常勤監査役（現任）
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(注)４
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3,547
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監査役
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諏訪原 敦彦
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1964年12月９日
生
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1988年４月
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大栄教育システム株式会社入社
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1992年９月
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ＫＰＭＧピート・マーウィック税理士窪井堯史事務所（現 ＫＰＭＧ税理士法人）入所
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2000年７月
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トランス・コスモス株式会社入社
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2004年４月
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同 経理財務本部シェアードサービス部長
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2005年１月
2009年６月
2012年９月
2013年４月
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応用技術株式会社 社外監査役
当社監査役（現任）
トランス・コスモス株式会社 経営管理本部関係会社経営管理統括部長兼経理財務本部関係会社経理部長
同 関係会社経営管理本部長
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2015年４月
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トランス・コスモス株式会社 関係会社経営管理本部長
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2016年１月
2016年３月
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同 国内関係会社経営管理本部長
応用技術株式会社 取締役（現任）
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2017年４月
2020年４月
2021年６月
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トランス・コスモス株式会社 理事
本社管理総括国内関係会社経理財務本部長
同 理事 本社管理総括国内関係会社経営管理本部長
同 執行役員 本社管理総括副責任者 兼 国内関係会社経営管理本部長（現任）
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(注)５
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-
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監査役
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堀川 浩一
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1961年７月６日
生
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1984年４月
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国際電信電話株式会社
（現 ＫＤＤＩ株式会社）入社
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2011年４月
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同 監査役室長
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2019年６月
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株式会社ｍｅｄｉｂａ 監査役（現任）
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2022年４月
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ＫＤＤＩ株式会社 リスクマネジメント本部 監査部 マネージャー（現任）
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2022年４月
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ＫＤＤＩ Ｓｏｎｉｃ－Ｆａｌｃｏｎ株式会社 監査役（現任）
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2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
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(注)６
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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監査役
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恩田 学
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1976年９月14日
生
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2000年４月
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恩田会計事務所入所
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2004年10月
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グローリー・トータル・マネジメント株式会社（現 株式会社ＧＴＭ
総研）入社
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2008年６月
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株式会社東阪企画 監査役（現任）
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2014年10月
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ＧＴＭ税理士法人 代表社員
（現任）
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2015年12月
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株式会社ＧＴＭ総研 取締役
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2016年12月
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株式会社ＧＴＭ総研 常務取締役
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2018年６月
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当社社外監査役（現任）
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2019年10月
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株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役（現任）
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2020年４月
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株式会社ＧＴＭコンサルティング 代表取締役社長（現任）
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2020年８月
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応用技術株式会社 取締役（監査等委員）（現任）
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2022年４月
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株式会社ＧＴＭ総研 代表取締役副社長（現任）
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(注)６
|
-
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計
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84,198
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（注）１．取締役 大野耕平、宮野隆、大下亮は、社外取締役であります。
２．監査役 堀川浩一、恩田学は、社外監査役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
５．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
６．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めていないものの、選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にした上で、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことに留意し、識見、経験等を総合的に斟酌して判断しております。当社の社外役員は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
社外取締役の大野耕平氏はＫＤＤＩ株式会社の出身であります。当社と同社グループとの取引は当社設立以来長きに渡るものの、売上に占める割合は大きくなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の宮野隆氏および大下亮氏と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
社外監査役の堀川浩一氏はＫＤＤＩ株式会社の出身であります。当社と同社グループとの取引は当社設立以来長きに渡るものの、売上に占める割合は大きくなく、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外監査役の恩田学氏と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜その評価を受けることで、内部監査担当部門や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部監査室とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化並びに企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。また、監査役と会計監査人は、積極的な情報交換により連携をとっております。
