化学 <4364> マナック株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性 9 名　女性 1 名　（役員のうち女性の比率　 10 ％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

会長

杉之原　祥二

1949年12月５日生


1973年４月	当社入社
1990年６月	取締役
1998年６月	常務取締役営業本部長
2001年６月	代表取締役常務事業本部統括
2003年６月	代表取締役専務
2006年４月	代表取締役社長
2009年４月	八幸通商㈱代表取締役社長
2013年６月	八幸通商㈱代表取締役会長
2018年４月	代表取締役会長（現任）
2019年12月	㈱リグノマテリア取締役（現任）
2020年７月	日東製網㈱社外取締役（現任）

（注）3

257

代表取締役

社長

村田　耕也

1953年５月15日生


1976年４月	当社入社
2000年６月	取締役営業本部副本部長
2001年４月	取締役事業本部長
2008年４月	取締役事業開発部長
2008年６月	常務取締役事業開発部長
2009年４月	常務取締役福山工場長購買、環境品質保証部門管掌
2011年６月	常務取締役福山地区統括　　　購買、環境品質保証部門、ヘルスサポート事業管掌
2013年６月	常務取締役社長室長海外企画開発部門管掌八幸通商㈱代表取締役社長
2015年３月	八幸通商㈱代表取締役
2015年４月	常務取締役事業統括兼社長室長兼海外企画開発室長
2016年６月	専務取締役事業統括
2017年４月	専務取締役ケミカル・ソリューション事業部担当兼研究所、マナック（上海）貿易有限公司管掌兼購買統括
2018年４月	代表取締役社長
2019年６月	代表取締役社長兼研究所関与（現任）

（注）3

代表取締役専務

福山総代表

小林　和正

1956年９月14日生


1985年４月	東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
2006年６月	同社南陽事業所塩ビ製造部長
2010年６月	同社技術センタープロセス開発室長
2012年６月	東ソー・ファインケム㈱兼東ソー・エフテック㈱兼東ソー有機化学㈱（出向）
2016年５月	東ソー㈱理事東ソー・ファインケム㈱取締役兼東ソー・エフテック㈱取締役兼東ソー有機化学㈱取締役
2016年６月	当社代表取締役専務福山総代表
2018年６月	当社代表取締役専務福山総代表兼環境品質保証室担当兼製造部門関与（現任）

（注）3

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

常務取締役

千種　琢也

1957年11月25日生


1980年４月	三菱商事㈱入社
2000年４月	同社紙・包装資材ユニット紙製品チームリーダー
2010年４月	三菱製紙販売㈱本店直需一部長（出向）
2013年６月	同社執行役員社長室長当社取締役（非常勤）
2015年６月	同社執行役員直需三部・大阪直需三部・直需四部・大阪直需四部担当当社取締役（監査等委員、非常勤）
2016年６月	当社常務取締役社長室長兼管理部長
2018年６月	当社常務取締役社長室長兼管理部長兼臭素・難燃ソリューション事業部、マナック（上海）貿易有限公司、八幸通商㈱、エムシーサービス㈱関与
	八幸通商㈱取締役（現任）
2019年６月	当社常務取締役社長室長兼ケミカル・ソリューション事業部、臭素・難燃ソリューション事業部（現マテリアル・ソリューション事業部）関与兼 IoT推進担当（現任）
2020年６月	当社常務取締役ケミカル・ソリューション事業部、マテリアル・ソリューション事業部関与（現任）マナック（上海）貿易有限公司董事長（現任）

(注）3

取締役

亀崎　尊彦

1963年８月１日生


1986年４月	東洋曹達工業㈱（現東ソー㈱）入社
1990年６月	同社ゴム事業部ゴム営業部ゴム課
1995年12月	同社国際事業室
1996年２月	TOSOH EUROPE B.V.（出向）
2002年11月	東ソー㈱有機化成品事業部臭素・中間体部
2004年２月	同社有機化成品事業部アミン部
2010年６月	同社オレフィン事業部営業部
2011年６月	P.T.Standard Toyo Polymer（出向）
2015年６月	東ソー㈱ポリマー事業部機能性ポリマー部長
2019年６月	当社取締役（非常勤）（現任）東ソー㈱執行役員有機化成品事業部長兼企画開発室長（現任）

（注）3

－

取締役

相田　美砂子

1955年３月24日生


1998年10月	広島大学理学部教授
2000年４月	同大学大学院理学研究科教授
2013年４月	同大学副学長（大学経営企画担当）
2016年４月	同大学理事・副学長（大学改革担当）
2020年４月	同大学学術・社会連携室特任教授（現任）
2020年４月	同大学学長特命補佐（研究人材育成担当）（現任）
2021年６月	当社取締役（非常勤）（現任）

（注）3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

（監査等委員）

杉之原　誠

1959年４月10日生


1982年４月	当社入社
2003年４月	経営管理本部総務・人事部長
2007年４月	購買部長
2010年６月	管理部長
2018年６月	執行役員管理部副部長
2019年４月	監査室長
2019年６月	取締役（監査等委員）（現任）
2020年６月	八幸通商㈱監査役（現任）

（注）4

取締役

（監査等委員）

内海　康仁

1950年７月２日生


1975年６月	光和物産㈱取締役
1995年１月	同社代表取締役社長（現任）
2003年６月	当社監査役（非常勤）
2011年12月	㈱松永カントリークラブ代表取締役社長（現任）
2015年６月	当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）4

取締役

（監査等委員）

本田　祐二

1955年６月22日生


1990年４月	本田祐二法律事務所開設（弁護士）
2003年４月	弁護士法人ばらのまち法律事務所代表社員（現任）
2005年６月 2015年６月	当社監査役（非常勤）当社取締役（監査等委員）（現任）

（注）4

取締役

（監査等委員）

豊田　基嗣

1967年１月29日生


1990年４月	住友金属工業㈱（現日本製鉄㈱）入社
1997年10月	青山監査法人（プライスウォーターハウス）入所
2008年１月	豊田公認会計士事務所代表（現任）
2008年９月	㈱サニーサイドアップ社外監査役
2014年５月	㈱ブルーフィールドコンサルティング代表取締役（現任）
2017年９月	㈱サニーサイドアップ（現㈱サニーサイドアップグループ）社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年６月	当社取締役（監査等委員）（現任）
2019年６月	アシードホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）

（注）5

計

408

（注）１．取締役　亀崎尊彦、相田美砂子、内海康仁、本田祐二及び豊田基嗣は、社外取締役であります。

　　　２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。

　　　　　　委員　杉之原誠、委員　内海康仁、委員　本田祐二、委員　豊田基嗣

　　　３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　　　５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　当社は、取締役10名のうち５名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な経験や知識を経営に反映し、企業統治の有効性を強化しております。また、取締役（監査等委員）４名のうち３名を社外取締役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。

　社外取締役　亀崎尊彦氏は、東ソー㈱の執行役員有機化成品事業部長兼企画開発室長で、同社は当社の主要株主であり、議決権20.5％を所有する資本関係があります。また、当社と同社との間に営業取引関係がありますが、取引条件は一般条件と同様に決定しており、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役　相田美砂子氏は、大学教授であり資本関係、営業取引関係はありません。

　社外取締役　内海康仁氏は、光和物産㈱及び㈱松永カントリークラブの代表取締役社長であり、同社が当社の議決権1.5％を所有する資本関係があります。また、当社と光和物産㈱との間には営業取引関係がありますが、取引条件は一般取引条件と同様に決定しており、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。

　社外取締役　本田祐二氏は、弁護士であり資本関係、営業取引関係はありません。

　社外取締役　豊田基嗣氏は、公認会計士であり資本関係、営業取引関係はありません。

　当社は上記の社外取締役５名を選任することで、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督が行われることにより、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っているものと考えております。

　なお、当社は、社外取締役の選任について特別な基準は設けておりません。

　また、当社の現在の社外取締役の選任状況については、その人数、取締役会及び監査等委員会への出席状況、発言内容に鑑みて、独立性・客観性を有する立場からの適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を果たしており、実効性のある体制であると考えております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　当社では取締役10名のうち５名が社外取締役であり、取締役会等を通じて、内部監査、取締役（監査等委員）監査、会計監査との相互連携を図り状況把握できるような関係にあります。また、取締役（監査等委員）は、会計監査人及び内部監査担当（内部統制担当と同一）と都度情報交換を行っております。加えて当社は、取締役（監査等委員）からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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