情報・通信業 <4379> 株式会社Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2011年４月 株式会社ガイアックス入社 2014年９月 当社設立 代表取締役社長（現任） |
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2011年４月 ソフトバンクテレコム株式会社（現・ソフトバンク株式会社）入社 2014年９月 当社設立 取締役副社長（現任） 2021年１月 株式会社Miwa Akerun Technologies代表取締役社長（現任） |
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取締役 経営管理部長 |
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2005年３月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 2008年５月 公認会計士登録 2012年４月 株式会社ホットランド入社 2012年９月 同社財務経理部長 2014年12月 同社経営管理本部長 2015年３月 同社取締役経営管理本部長 2018年５月 当社入社 経営管理部長 2019年３月 株式会社ゴリップ社外取締役（現任） 2019年３月 当社取締役経営管理部長（現任） 2021年１月 株式会社Miwa Akerun Technologies監査役（現任） |
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2012年４月 パナソニック株式会社入社 2014年９月 当社入社 2020年３月 当社取締役（現任） |
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1996年４月 日本電信電話株式会社入社 2003年９月 株式会社ラクス入社 2005年６月 同社取締役 2011年４月 同社取締役クラウド事業本部長 2019年10月 同社取締役 FOクラウド事業本部長 2021年４月 当社社外取締役（現任） |
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1974年４月 日本航空株式会社入社 1984年６月 運輸省（現・国土交通省）出向 1995年６月 日本航空株式会社資金部次長 1997年６月 日本アジア航空株式会社企画財務部次長 1999年８月 日本航空株式会社法務部副部長兼JALグループ法務相談センター長 2007年７月 株式会社サマンサタバサリミテッド入社 経営管理部部長兼内部監査室長 2013年９月 同社総務法務部長 2019年３月 当社社外監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2002年４月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現・株式会社三菱UFJ銀行）入行 2012年３月 税理士登録 2015年１月 UBS銀行東京支店入行 2016年１月 UBS証券株式会社入社 2016年７月 BSP税理士法人設立 代表社員（現任） 2018年８月 BSPホールディングス株式会社（現・BSPファミリーオフィス株式会社）設立 代表取締役（現任） 2019年３月 当社社外監査役（現任） |
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2012年12月 日本弁護士連合会弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 2012年12月 新生綜合法律事務所入所 2019年６月 インバウンドテクノロジー株式会社社外監査役（現任） 2020年４月 ライブネット株式会社監査役（現任） 2021年３月 当社社外監査役（現任） 2021年10月 株式会社ピカパカ取締役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考としております。
社外取締役の井上英輔氏は、上場企業における取締役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の株式を152,600株保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役の島田和衛氏は、複数の上場企業の法務及び内部監査室責任者としての豊富な知見と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社の新株予約権を10個保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤社外監査役の矢澤昌史氏は、税理士としての企業会計及び税務に関する専門的知見を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社は同氏が代表取締役を務めるBSPファミリーオフィス株式会社の子会社であるビジネスストラテジックパートナーズ株式会社が運営管理するBSP第３号投資事業有限責任組合から出資を受けております。また、同氏が代表を務めるBSP税理士法人は、当社のAkerun入退室管理システムを利用しております。同氏は、当社の新株予約権を10個保有しておりますが、この関係以外に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
非常勤社外監査役の西本俊介氏は、弁護士としての資格を保有しており、渉外法務及び会社法務全般の分野に関する豊富な知識と経験を有しております。この幅広い知識と経験を監査業務に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。
社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
