情報・通信業 <4381> ビープラッツ株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
会長

石橋　克彦

1958年７月２日生

1985年４月	富士通株式会社　入社
1991年１月	同社　秘書室会長秘書
2000年12月	同社　経営企画室部長
2001年６月	同社　ビジネス開発室長兼　ジャパンケーブルネット株式会社（現株式会社ジュピターテレコム）　取締役
2005年12月	同社　社長室経営戦略室主席部長
2008年７月	同社　事業開発室長・本部長
2009年６月	同社　常務理事役員　事業開発室長・本部長
2011年６月	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社　取締役　常務執行役員　管理本部副本部長　兼　上場準備室室長
2014年１月	同社　常務執行役員　管理本部副本部長　兼　経営企画室室長
2018年４月	同社　専務執行役員　管理本部副本部長　戦略企画・経営企画担当
2020年４月	同社　専務執行役員　管理本部副本部長　兼　経営企画部部長
2021年４月	東京センチュリー株式会社　常任顧問　営業第三部門　Executive Adviser（現任）
2021年６月	当社　取締役会長（現任）

(注)３

―

代表取締役
社長

藤田　健治

1969年８月22日生

1992年４月	三井物産株式会社　入社
2002年７月	ライセンスオンライン株式会社設立(当時三井物産株式会社100％子会社)　代表取締役社長
2006年11月	当社設立、代表取締役社長(現任)
2008年７月	TKSパートナーズ株式会社　取締役(現任)
2019年４月	株式会社サブスクリプション総合研究所　取締役(現任)
2019年６月	株式会社サブスコア　取締役(現任)
2020年１月	TKSアセットマネジメント株式会社　取締役（現任）

(注)３

171,421

(注)５

取締役
副社長

宮崎　琢磨

1972年８月３日生

1998年４月	ソニー株式会社　入社
2005年７月	ライセンスオンライン株式会社　入社
2007年１月	当社　取締役
2018年６月	当社　取締役副社長(現任)
2019年４月	株式会社サブスクリプション総合研究所　代表取締役社長(現任)

(注)３

64,974

取締役
副社長

伊藤　淳一

1963年12月14日生

1987年４月	株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)　入行
2013年７月	みずほ銀行　入行　営業第二部　副部長
2016年４月	東京センチュリーリース株式会社(現東京センチュリー株式会社)　入社　オート事業第一部　部長
2018年４月	TCビジネスサービス株式会社　常務取締役
2018年７月	ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社　管理本部経理担当理事
2019年６月	当社　取締役
2020年４月	株式会社サブスクリプション総合研究所　取締役(現任)
2021年６月	当社　取締役副社長（現任）

(注)３

2,850

取締役

花輪　正一

1978年１月７日生

2000年４月	株式会社ツインテック　入社
2002年８月	ライセンスオンライン株式会社　入社
2008年７月	当社　入社
2016年３月	当社　執行役員
2017年６月	当社　取締役(現任)

(注)３

25,994

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

照沼　大

1968年１月22日生

1991年５月	アンダーセン　コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）　入社
1995年９月	株式会社プレステージ・インターナショナル　入社
1998年７月	日本ベンチャーキャピタル株式会社　入社
2008年７月	当社　取締役
2014年６月	日本ベンチャーキャピタル株式会社　執行役員
2018年４月	Kotozna株式会社　取締役（現任）
2020年12月	カメラブ株式会社　取締役（現任）
2021年６月	日本ベンチャーキャピタル株式会社　常務執行役員
2022年６月	当社　取締役（現任）

(注)３

―

取締役

上山　亨

1977年10月11日生

2000年４月	野村證券株式会社　入社
2017年８月	カケルパートナーズ合同会社設立　代表社員(現任)
2017年11月	HEROZ株式会社　取締役(監査等委員)(現任)
2019年６月	当社　取締役(現任)
2020年２月	株式会社いつも　取締役(監査等委員)（現任）

(注)３

―

常勤監査役

太田　充生

1959年５月24日生

1982年４月	株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）　入行
2002年４月	同行　システム運用第二部　企画チーム次長
2005年５月	同行　業務監査部IT・システム監査室　監査主任
2007年５月	同行　システム運用部　渋谷事務センター所長
2010年６月	みずほ情報総研株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）　監査役
2012年９月	同社　システム運用第１部　部長
2016年10月	同社　プラットフォームサービス第１部　部長
2019年５月	同社　業務管理部　拠点長
2021年６月	当社　監査役（現任）

(注)４

―

監査役

平田　幸一郎

1967年11月５日生

1990年４月	安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）入社
1992年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1997年８月	中央クーパーズ・アンドライブランド・アドバイザーズ株式会社（現PwC税理士法人）　入社
1999年８月	平田公認会計士事務所開業　所長（現任）
2001年５月	有限会社アドバンスワン設立　取締役社長（現任）
2008年７月	当社　監査役（現任）
2013年６月	株式会社エンバイオ・ホールディングス　社外監査役（現任）
2014年１月	ランサーズ株式会社　社外監査役（現任）
2014年５月	カタリズム株式会社(現アソビュー株式会社)　監査役(現任)
2017年５月	廣和興産株式会社　取締役(現任)
2017年７月	株式会社TIMERS　監査役(現任)
2017年９月	株式会社エブリー　監査役(現任)
2018年５月	株式会社カケハシ　監査役(現任)
2019年11月	株式会社マツモト交商　監査役(現任)

(注)４

5,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

田中　裕幸

1970年10月22日生

1992年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1999年４月	第一東京弁護士会　弁護士登録
2001年４月	公認会計士登録
2004年11月	田中法律会計税務事務所開業所長(現任)
2005年11月	有限会社ティーシーピー設立取締役社長(現任)
2012年10月	インターナショナルアロイ株式会社　監査役(現任)
2013年10月	elephant design株式会社　監査役(現任)
2014年12月	株式会社レグイミューン監査役(現任)
2016年１月	株式会社ユーザーローカル監査役(現任)
2017年３月	当社監査役(現任)

(注)４

―

計

270,239

(注) １．取締役石橋克彦、取締役照沼大及び取締役上山亨は、社外取締役であります。

２．監査役太田充生、監査役平田幸一郎及び監査役田中裕幸は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．代表取締役社長藤田健治の所有株式数に、同人により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社の所有株式数を合計しております。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。当社はこれら社外役員６名のうち照沼大氏、及び上山亨氏の２名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役石橋克彦氏は上場企業にて業務執行責任者としての豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、石橋克彦氏は東京センチュリー株式会社の常任顧問を兼任しております。東京センチュリー株式会社は、提出日現在において当社株式750,000株を所有する大株主であります。また、東京センチュリー株式会社と当社の間には、当社システム利用等に関する取引関係があります。石橋克彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役照沼大氏はベンチャーキャピタルにて業務執行者として投資や企業経営に関与した豊富な経験と実績を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、独立的な立場で当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役上山亨氏は証券会社における勤務経験があり、経営と金融等に関する幅広い見識を有しており、客観的な視点から当社事業及び経営の監督を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役太田充生氏は他社における監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またシステム運用部門における豊富な経験を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役平田幸一郎氏は公認会計士として、また、他社における社外監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待しております。なお、平田幸一郎氏は提出日現在において当社株式5,000株を所有しておりますが、当社との間で特別の利害関係はありません。

社外監査役田中裕幸氏は公認会計士及び弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律・会計両面から適切な監査を行っていただけると期待し、社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役を選任することで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の監視機能を強化しております。また、社外監査役を選任することで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っております。これらの事項が、社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割であります。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に抵触しないものと判断しております。