情報・通信業 <4394> 株式会社エクスモーション 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
1983年３月 株式会社トータルシステムコンサルタント設立 取締役 1997年４月 同社常務取締役 1998年１月 合併により株式会社ソルクシーズ専務取締役 2000年１月 同社常務取締役事業本部長 2000年３月 同社専務取締役事業本部長 2004年１月 同社代表取締役専務 2004年１月 株式会社エフ・エフ・ソル代表取締役会長（現任） 2005年３月 株式会社ソルクシーズ代表取締役副社長 2006年３月 同社代表取締役社長（現任） 2008年９月 当社代表取締役社長 2009年12月 株式会社コアネクスト代表取締役会長（現任） 2010年12月 株式会社イー・アイ・ソル代表取締役会長（現任） 2013年12月 当社代表取締役会長 2014年１月 株式会社インフィニットコンサルティング取締役会長（現任） 2015年１月 株式会社ノイマン代表取締役会長（現任） 2017年12月 株式会社アスウェア取締役 （現任） 2018年２月 当社取締役会長（現任） 2019年５月 株式会社Fleekdrive代表取締役会長（現任） 2020年４月 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング取締役（現任） |
|
|
|
取締役社長 （代表取締役） |
|
|
1996年６月 株式会社オージス総研入社 2008年９月 当社専務取締役 2013年12月 当社取締役社長 2017年２月 当社代表取締役社長（現任） 2019年３月 株式会社ソルクシーズ取締役（現任） |
|
|
|
常務取締役 管理本部管掌兼 研究・開発本部管掌 |
|
|
1991年４月 株式会社リコー入社 2008年９月 当社常務取締役（現任） 2017年２月 当社管理本部管掌兼研究・開発本部管掌（現任） |
|
|
|
取締役 コンサルティング本部長 |
|
|
2004年４月 株式会社オージス総研入社 2009年１月 当社入社 2009年６月 当社コンサルティング本部長 2015年12月 当社取締役コンサルティング本部長（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
|
|
2002年４月 早稲田大学助手 2004年４月 国立情報学研究所助手 2008年４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科准教授 国立情報学研究所客員准教授 2010年10月 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所所長（現任） 2015年10月 Ecole Polytechnique de Montreal Visiting 2015年12月 株式会社システム情報社外取締役（監査等委員）（現任） 2016年４月 早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科教授（現任） 国立情報学研究所客員教授 （現任） 2018年２月 当社社外取締役（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1996年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 2000年６月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現 株式会社ソフトバンク）入社 2000年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社（現 SBIホールディングス株式会社）転籍 2018年８月 佃パートナーズ株式会社設立 代表取締役（現任） 2018年９月 三田アドバイザリー株式会社取締役（現任） 2019年２月 当社社外取締役（監査等委員） （現任） 2019年３月 株式会社トップ教育センター代表取締役会長（現任） 2020年３月 株式会社OKAN常勤監査役（現任） |
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1999年９月 株式会社ソルクシーズ入社 2013年12月 株式会社エフ・エフ・ソル監査役（現任） 2014年１月 株式会社コアネクスト監査役 （現任） 2015年１月 株式会社ソルクシーズ経理部長 2018年２月 当社取締役（監査等委員） （現任） 2018年３月 株式会社イー・アイ・ソル監査役（現任） 2019年４月 株式会社ソルクシーズ執行役員経理部長 2019年５月 株式会社Fleekdrive監査役（現任） 2020年４月 株式会社アリアドネ・インターナショナル・コンサルティング監査役（現任） 2021年３月 株式会社ソルクシーズ取締役管理本部副本部長兼経理部長（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
|
1991年９月 アーサーアンダーセン会計事務所（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1995年１月 株式会社マイツ（池田公認会計士事務所）入所 1996年４月 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ）入社 ジャフコ公開コンサルティング株式会社（現 ジャフココンサルティング株式会社）出向 2000年１月 中村公認会計士事務所開設 所長（現任） 2002年１月 中村渡税理士事務所開設 所長（現任） 2004年６月 株式会社Ｅストアー監査役 2009年６月 J-STAR株式会社監査役（現任） 2016年６月 株式会社百戦錬磨監査役（現任）株式会社Ｅストアー社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年２月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年８月 株式会社REAH Technologies監査役（現任） 2021年３月 丸松物産株式会社社外取締役（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水谷幸二、委員 甲斐素子、委員 中村渡
② 社外役員の状況
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名のうち１名（鷲﨑弘宜氏）が社外取締役であります。また、監査等委員である取締役３名のうち２名（水谷幸二氏及び中村渡氏）が社外取締役であります。社外取締役３名は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。
鷲﨑弘宜氏は、ソフトウエアエンジニアリング分野の専門家であり、かつ、同分野の第一人者であり、中長期的な方向性及び現在の技術の妥当性について、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年２月28日現在、早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所の所長、株式会社システム情報の社外取締役（監査等委員）、早稲田大学理工学術院基幹理工学部情報理工学科の教授及び国立情報学研究所の客員教授でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
水谷幸二氏は、金融機関等で長く勤務し、総務、内部監査等について相応の知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年２月28日現在、佃パートナーズ株式会社の代表取締役、三田アドバイザリー株式会社の取締役、株式会社トップ教育センターの代表取締役会長及び株式会社OKANの常勤監査役でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
中村渡氏は、公認会計士、税理士として専門的な知識及び経験を有しており、専門的見地から有効な助言を行っています。同氏は、2022年２月28日現在、中村公認会計士事務所の所長、中村渡税理士事務所の所長、J-STAR株式会社の監査役、株式会社百戦錬磨の監査役、株式会社Ｅストアーの社外取締役（監査等委員）、株式会社REAH Technologiesの監査役及び丸松物産株式会社の社外取締役でありますが、同氏及びこれらの法人等と当社の間には、人事、資金、技術及び取引等、利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めてはおりませんが、選任の際には、経歴等を踏まえて個別に判断し、客観的に独立性の高い社外取締役の確保に努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役を３名選任しております（社外取締役１名、社外監査等委員２名）。社外取締役及び社外監査等委員は、各々の経験や知識に基づき、各取締役の職務について監督や監査を実施しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査については、四半期に一度、三様監査の場でそれぞれの監査状況を共有しております。また、監査等委員会と内部監査担当者、監査等委員会と会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、監査の質の向上を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
