情報・通信業 <4413> 株式会社ボードルア 役員

(注) １．取締役安藤温は、社外取締役であります。

２．監査役竹内靖浩、岡本俊夫、尾中直也、西川研一は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

当社は、社外取締役を１名、社外監査役を４名選任しております。

社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の職務執行に対する監督機能及び監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

社外取締役の安藤　温は、業務執行・企業経営に係る豊富な経験を有しております。当社の社外取締役に就任して以来、事業や運営体制等に関する助言・提言を行っており、社外取締役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の竹内　靖浩は、金融機関でのマネジメント経験及び監査役経験を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、当社の組織風土を含むガバナンス体制等に関する助言・提言を行っており、監査役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の岡本　俊夫は、上場会社とその子会社におけるマネジメント経験及び監査役経験を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、当社のコンプライアンスを含むガバナンス体制等に関する助言・提言を行っており、監査役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の尾中　直也は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、主に財務・会計等について助言・提言を行っており、監査役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の西川　研一は、弁護士としての高い専門性と法律に関する豊富な知識や経験を有しております。当社の社外監査役に就任して以来、経営全般のリスク等について助言・提言を行っており、監査役としての職責を適切に果たしていただけるものと判断し、選任しております。当社と同氏との間に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査人１名及び監査役４名により構成されております。

内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人と連携を図りながら、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。

監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は経営会議等の社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しているほか、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議しております。加えて、監査計画及び監査経過に関して会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図っております。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告には監査役が出席しております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。

内部監査人、監査役及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。