情報・通信業 <4430> 東海ソフト株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
|
1982年４月 当社入社 2001年６月 当社第２技術部部長 2002年６月 当社本社技術統括部長 2004年８月 当社取締役(本社営業・技術担当) 2007年８月 当社常務取締役(西日本担当) 2010年８月 当社代表取締役社長(現任) |
|
|
|
専務取締役 技術担当 兼産業技術本部 本部長 |
|
|
1997年４月 当社入社 2018年６月 当社産業システム第１技術部部長 2019年６月 当社産業技術本部本部長 2020年８月 当社取締役 兼産業技術本部本部長 2022年８月 当社専務取締役(技術担当) 兼産業技術本部本部長(現任) |
|
|
|
常務取締役 管理担当 |
|
|
1988年４月 大正製薬株式会社入社 1989年８月 当社入社 2007年６月 当社経営企画室次長 2010年６月 当社管理本部本部長 2016年８月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 2017年６月 当社取締役(管理担当) 兼管理本部本部長 兼経理部部長 2020年８月 当社常務取締役(管理担当)(現任) |
|
|
|
取締役 公共社会技術本部本部長 |
|
|
1990年10月 旭エレクトロニクス株式会社入社 1997年12月 アクティブティ株式会社入社 1999年10月 当社入社 2012年６月 当社ソリューション技術部部長 2015年６月 当社ソリューション・産業技術本部副本部長 2016年８月 当社取締役(技術担当) 2018年６月 当社取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2020年８月 当社常務取締役(技術担当) 兼エンベデッド技術本部本部長 2021年６月 当社常務取締役(技術担当) 兼公共社会技術本部本部長 2022年８月 当社取締役 兼公共社会技術本部本部長(現任) |
|
|
|
取締役 コンプライアンス担当 |
|
|
1995年４月 日本ミニコンピュータシステム株式会社入社 1998年８月 セイコーエプソン株式会社へ出向 2000年８月 当社入社 2012年８月 当社取締役(情報システム担当) 2020年８月 当社取締役(コンプライアンス担当)(現任) |
|
|
|
取締役 兼組込み技術本部本部長 |
|
|
1992年４月 当社入社 2016年６月 当社第１営業部部長 2019年６月 当社営業本部本部長 2020年８月 当社取締役(営業担当) 兼営業本部本部長 2021年６月 当社取締役(営業担当) 兼組込み技術本部本部長(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
1996年４月 野村證券株式会社入社 2002年10月 弁護士登録 濱田松本法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所)入所 2012年７月 弁護士法人漆間総合法律事務所開設（現任） 2015年６月 株式会社サガミチェーン(現株式会社サガミホールデ ィングス) 社外監査役 2015年８月 株式会社リプライス 社外監査役 2017年３月 株式会社MTG 社外取締役(監査等委員) 2018年３月 株式会社中外 社外監査役（現任) 2019年６月 株式会社サガミホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年８月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2020年12月 正信法律事務所 所長 2021年４月 三和油化工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 弁護士法人三浦法律事務所名古屋オフィス入所 |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2007年12月 有限責任あずさ監査法人入所 2015年６月 阿知波会計事務所入所 2015年11月 あちわ社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年３月 あちわ行政書士事務所 代表(現任) 2019年６月 信和株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年８月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
|
2009年３月 有限責任監査法人トーマツ入所 2017年11月 公認会計士として独立開業 2018年２月 吉永明宏公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2019年５月 株式会社マーズ 取締役（非常勤）(現任) 2021年８月 当社取締役(監査等委員)(現任) |
|
|
|
計 |
|
||||
２．当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 神谷俊一、委員 阿知波知子、委員 吉永明宏
②社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役神谷俊一は、弁護士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役阿知波知子氏は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、財務・会計等に関する相当程度の知見及び企業経営に関する十分な見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
社外取締役吉永明宏氏は、公認会計士としての豊富な専門知識と知見を有しております。同氏は他社の取締役として経営に携わっており、また公認会計士として監査法人における多様な監査経験と企業会計及び監査に関する高い見識を有していることから、経営の監督とチェック機能の観点から当社社外取締役として十分な資質があると判断しております。
それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を行うと共に、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は現在、その全員が監査等委員であり、内部監査室及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係は「４ コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｂ.監査等委員会及びｃ.内部監査」に記載の通りであります。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
