情報・通信業 <4494> バリオセキュア株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
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1988年４月 株式会社シーエーシー入社 1996年10月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2001年２月 シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社 2003年１月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2003年８月 イーディエス・ジャパン・エルエルシー入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 エンタープライズサービス営業統括本部コンサルティング本部 本部長就任 2010年７月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現当社） 取締役就任 2011年５月 当社 取締役COO就任 2012年５月 当社 代表取締役社長就任（現任） 2012年５月 １ｓｔホールディングス株式会社 （現ウイングアーク１ｓｔ株式会社）執行役員就任 |
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取締役 営業本部長 |
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1993年４月 エレクトロニック・データ・システムズ株式会社入社 2009年８月 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2010年５月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2012年10月 ＳＡＰジャパン株式会社入社 2015年８月 同社 パートナー事業部パートナー・マネージド・クラウド事業部長就任 2017年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 パートナー事業・アライアンス事業統括本部 テクニカル・ソリューション推進事業部長就任 2018年６月 当社 取締役 営業本部長就任（現任） |
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取締役 技術本部長 |
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1995年４月 株式会社学修社入社 1999年６月 株式会社サービスウェア・コーポレーション（現SCSK株式会社）入社 2004年１月 株式会社ネットドリーマーズ入社 技術部長就任 2005年４月 同社 ソリューション事業部長兼任 2009年６月 フリービット株式会社入社 2010年５月 同社 SmartInfra本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011年６月 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任 2011年７月 株式会社ベッコアメ・インターネット社外取締役就任 2011年11月 フリービット株式会社 技術統括担当執行役員就任 2012年７月 株式会社フルスピード 社外取締役就任 2015年６月 株式会社アイ・ステーション 社外取締役就任 2016年９月 株式会社フリービットEPARKヘルスケア社外取締役就任 2018年７月 当社 取締役 技術本部長就任（現任） |
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取締役 管理本部長 |
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1992年４月 シャープ株式会社入社 2000年５月 株式会社イーブックイニシアティブジャパン設立 取締役就任 2016年８月 株式会社WIND-SMILE入社 執行役員就任 2019年２月 当社入社 執行役員就任 社長室及び上場準備室長就任 2019年５月 当社 取締役就任 2020年12月 当社 取締役社長室長就任 2022年５月 当社 取締役管理本部長就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1980年４月 株式会社日立製作所 入社 2000年８月 同社 ディスプレイグループSCM推進センタ センタ長 2002年10月 日立ディスプレイズ株式会社 情報システムセンタ センタ長 2003年８月 同社 経営企画本部 本部長 2005年２月 同社 業務改革本部 本部長 2005年８月 株式会社日立製作所 グループ戦略本部IT戦略室 IT戦略統括主幹 2006年11月 同社 欧州CIO 2012年４月 同社 IT統括本部IT戦略本部 本部長 2013年10月 同社 IT統括本部 副本部長 2014年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 経営戦略統括本部 担当本部長 2016年７月 合同会社シー・エム・パス設立 代表社員(現任) 2020年４月 東京都市大学情報工学部知能情報工学科教授（現任） 2020年５月 当社 社外取締役就任（現任） |
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2003年４月 日本電気株式会社入社 中央研究所在籍 2010年４月 株式会社 Donuts入社 開発部長 2012年５月 株式会社 Ginger設立 取締役 2013年６月 ＨＥＲＯＺ株式会社入社 開発部長 2020年７月 同社 取締役ＣＴО（現任） 2021年11月 当社 社外取締役就任（現任） |
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1977年４月 株式会社日立製作所入社 1999年４月 P.T.日立コンシューマープロダクツインドネシア 取締役就任 2002年６月 株式会社日立製作所ユビキタス事業本部 インターネットプラットフォーム事業部経理部長就任 2005年４月 株式会社日立ディスプレイズ 財務部長就任 2010年４月 同社 取締役事業企画室・財務部・ 監査室担当就任 2012年４月 日立キャピタル株式会社（現三菱HCキャピタル株式会社） 業務役員 常務国際事業本部東京分室長兼事業統括部長就任 2013年４月 同社 執行役監査室長兼監査グループ長就任 2013年６月 同社 取締役就任 2014年６月 同社 取締役監査委員会監査委員長就任 2018年４月 当社 常勤社外監査役就任（現任） |
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1984年４月 東京リース株式会社（現東京センチュリー株式会社）入社 2001年９月 株式会社ネットエンズ（現日商エレクトロニクス株式会社）入社 執行役員就任 2003年８月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 管理本部長 2004年７月 アイティーマネージ株式会社（現日商エレクトロニクス株式会社） 取締役就任 2007年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 執行役員就任 2008年５月 株式会社テラス（現株式会社コウェル） 監査役就任 2009年10月 株式会社ビットアイル（現エクイニクス・ジャパン株式会社） 取締役就任 2017年１月 エクイニクス・ジャパン株式会社 ファイナンスディレクター 2019年３月 当社 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社コウェル 取締役就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2002年10月 弁護士登録 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2010年２月 中村・角田・松本法律事務所入所 2011年１月 同法律事務所パートナー（現任） 2013年６月 株式会社アイネス 社外監査役就任 2014年４月 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関TIBOR監視委員会委員 2017年３月 株式会社日本アクア 社外監査役就任(現任) 2017年６月 株式会社キタムラ 社外取締役就任 2019年３月 当社 社外監査役就任（現任） 2019年４月 株式会社キタムラホールディングス 社外取締役就任（現任） |
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計 |
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②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役芝正孝は、IT戦略やIT内部統制において豊富なキャリアと高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、当社社外取締役として適任であると判断したために選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役井口圭一は、ＨＥＲＯＺ株式会社の取締役ＣＴОとして、幅広いIT技術に関する見地と多数の開発経験を有しており、当社のさらなる成長のため、当社社外取締役として適任であると判断したために選任しております。同社は当社との間で資本業務提携契約を締結しております。
社外監査役酒井健治は、国内外の企業において、長年にわたり財務経理分野における豊富な経験を有しており、当社の今後の経営において適切なモニタリングと助言を期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役深井英夫は、財務経理の専門分野をベースに幅広い経験と高い知見を有しており、公正、中立な立場から当社の経営を監視し、助言いただくことが期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役仁科秀隆は、弁護士としての高度な専門性と知識を活かし、コーポレート・ガバナンス強化のために法律面から経営を監視していただくことが期待できることから選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会で事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言、業務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役を中心に監査役会で情報の共有を行い、独立した立場で取締役の業務執行に関する監査・監督を行っております。
社外監査役は内部監査室と相互に緊密な連携を保ち、組織的かつ効果的な監査を実施できるように努めております。常勤監査役は監査計画と監査結果について内部監査室から定期的に詳細な報告を受け、必要に応じて監査役会で報告する等情報の共有を図っております。
内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。社外監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
監査役会は内部監査室及び会計監査人と年に数回、三者合同ミーティングを開催し、各々の監査報告書の情報を共有し、意見交換を行うことで意思の疎通を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
