情報・通信業 <4499> 株式会社Ｓｐｅｅｅ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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2008年３月 当社入社 2010年10月 株式会社RiTAKE設立 代表取締役 2011年６月 当社 代表取締役（現任） 2016年４月 株式会社バルーン設立 代表取締役（現任） 2018年３月 株式会社Datachain 取締役（現任） 2019年８月 株式会社ThinQ Healthcare取締役（現任） |
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（注）５ |
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取締役 データプラットフォーム事業部長 |
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2007年11月 当社設立 代表取締役 2011年６月 当社 取締役 2016年９月 株式会社Print設立 代表取締役（現任） 2018年２月 当社取締役データプラットフォーム事業部長（現任） 2018年３月 株式会社Datachain 代表取締役（現任） |
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（注）６ |
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取締役 医療・ヘルスケア事業部長 |
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2005年４月 株式会社アイレップ入社 2008年１月 株式会社シーエー・モバイル（現株式会社CAM）入社 2008年12月 当社入社 2009年３月 当社取締役 2014年４月 ザイエンス株式会社 代表取締役 2018年４月 当社取締役医療・ヘルスケア事業部長（現任） 2019年８月 株式会社ThinQ Healthcare 代表取締役（現任） |
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取締役 CFO |
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2002年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2006年８月 株式会社ネオキャリア入社 2008年９月 SBIRobo株式会社入社 2009年４月 当社入社 2009年12月 当社取締役（現任） 2017年１月 PT.SPEEE RECRUITMENT NUSANTARA コミサリス（現任） 2018年11月 株式会社Velocity 取締役（現任） |
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取締役 デジタルトランスフォーメーション事業本部長 |
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1997年４月 株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）入社 2002年５月 株式会社エディア入社 2007年３月 同社 取締役事業本部長 2007年５月 韓国株式会社エディア・コリア（現韓国株式会社ナビクエスト）理事 2012年５月 株式会社エディア取締役副社長最高執行責任者（COO） 2017年８月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長（現任） 2018年11月 株式会社Velocity 取締役（現任） |
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1990年４月 大和証券株式会社入社 2000年７月 大和総研株式会社入社 2009年８月 大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式会社）金融証券研究所転籍 2010年７月 株式会社コロプラ取締役 2019年１月 当社取締役（現任） 2020年４月 dely株式会社社外取締役（現任） 2020年11月 toridori Inc.社外取締役（現任） 2021年１月 株式会社RECEPTIONIST社外取締役（現任） 2022年６月 ライフネット生命株式会社社外取締役（現任） 2022年11月 株式会社WARC社外取締役（現任） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1974年４月 樫山株式会社（現株式会社オンワードホールディングス）入社 1996年３月 株式会社インパクト二十一転籍 2002年５月 株式会社アクティ二十一（現ラルフローレン株式会社）監査役 2008年５月 株式会社パイプドビッツ（現パイプドHD株式会社）監査役 2009年９月 当社監査役 2018年３月 株式会社Datachain 監査役（現任） 2021年12月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) |
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1998年４月 弁護士登録、石嵜信憲法律事務所（現石嵜・山中総合法律事務所）入所 2007年８月 同社パートナー就任 2009年９月 当社監査役 2013年１月 石嵜・山中総合法律事務所代表弁護士就任（現任） 2021年12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1994年４月 株式会社千趣会入社 1998年10月 中央青山監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入所 2001年２月 新創税理士法人・新創監査法人・新創コンサルティング株式会社入社 2006年２月 野村證券株式会社入社 2007年９月 髙松公認会計士・税理士事務所代表（現任） 2016年９月 テモナ株式会社監査役（現任） 2017年12月 当社監査役 2021年12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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７．当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の４名であります。
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役職名 |
氏名 |
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上級執行役員 マーケティングインテリジェンス事業本部長 |
本多 航 |
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執行役員 |
木村 淳 |
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執行役員 ものづくり組織推進本部長 |
大場 光一郎 |
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執行役員 |
伊藤 秀行 |
② 社外役員の状況
2021年12月17日開催の定時株主総会決議により監査等委員会設置会社に移行し、社外取締役を４名（うち、監査等委員３名）選任し経営の意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針については、会社法に定める社外取締役の要件を満たすことに加え、東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役長谷部潤は、事業会社の取締役を務めた経験を有しており、豊富な知見から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役（監査等委員）大川勝廣は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）山中健児は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、選任しております。
社外取締役（監査等委員）髙松悟は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況、会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
内部監査室と監査等委員会は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、四半期に１回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
