（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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大 塚 隆 一
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1939年９月12日
生
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1965年４月
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日本レミントンユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社
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1969年４月
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株式会社ビジネスコンサルタント入社
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1972年１月
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日本シーディーシ株式会社入社
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1975年11月
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当社入社
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1976年１月
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当社取締役就任
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1976年11月
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当社代表取締役副社長就任
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1981年11月
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当社代表取締役社長就任
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2000年11月
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株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任
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2001年６月
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当社代表取締役会長就任
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2007年４月
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日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任
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2008年４月
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当社代表取締役社長就任
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2009年３月
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株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣテレビジョン）代表取締役就任
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2009年６月
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当社取締役就任
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2009年９月
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当社代表取締役会長就任（現任）
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2010年11月
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株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任
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（注）６
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932
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代表取締役
社長
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須 澤 通 雅
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1968年８月28日
生
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1994年４月
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東燃株式会社入社
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1998年２月
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ザクソングループ入社
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2004年２月
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株式会社エルゴ・ブレイングループ入社
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2006年４月
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株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任
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2009年２月
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当社入社
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2009年６月
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当社取締役就任
プロダクトマーケティング事業本部長就任
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2009年８月
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株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣテレビジョン）取締役就任
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2010年11月
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株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任
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2013年６月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2014年５月
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株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任
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（注）６
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19
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取締役
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武 田 邦 彦
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1943年６月３日
生
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1966年３月
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旭化成株式会社入社
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1986年７月
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旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任
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1993年10月
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芝浦工業大学工学部教授
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2002年５月
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名古屋大学大学院教授
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2007年４月
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中部大学総合工学研究所教授
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2010年６月
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当社取締役就任（現任）
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2015年４月
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中部大学総合工学研究所特任教授就任
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2015年６月
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ダイコク電機株式会社取締役就任（現任）
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2020年４月
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中部大学総合工学研究所客員教授（現任）
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（注）
１、６
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－
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取締役
第一ソリューション事業部長
西日本事業部長
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埜 口 晃
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1968年12月23日
生
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1989年４月
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当社入社
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2008年４月
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当社オープンシステム事業部長就任
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2009年10月
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当社第一ソリューション事業部長就任
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2014年６月
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当社執行役員 兼 第一ソリューション事業部長就任
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2018年６月
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当社取締役就任（現任）
第一ソリューション事業部長 兼 西日本事業部長（現任）
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（注）６
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
経営企画室長
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土 山 剛
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1969年７月20日
生
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1993年３月
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三井物産株式会社入社
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2000年４月
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クリティカルパス・パシフィック株式会社入社
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2002年４月
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株式会社エルゴ・ブレインズ入社
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2007年７月
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ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社入社
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2010年９月
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同社代表取締役就任
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2014年９月
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当社入社管理本部経営企画室長(現任）
兼執行役員就任
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2018年６月
|
当社取締役就任（現任）
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（注）６
|
9
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取締役
|
劉 克 振
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1954年４月８日
生
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1979年５月
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Hewlett-Packard Taiwan入社
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1983年５月
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Advantech Co., Ltd. 設立
同社会長就任（現任）
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2000年２月
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Advantech Corporate Investment Co., Ltd.設立
同社会長就任(現任）
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2018年６月
|
当社取締役就任（現任）
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|
（注）
１、６
|
－
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取締役
IoTソリューション
副事業部長
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大 塚 隆 之
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1980年７月16日
生
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2004年１月
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Harrison Lovegrove & Co., Ltd.入社
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2008年３月
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マカフィー株式会社入社
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2013年３月
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EMCジャパン株式会社入社（現デル・テクノロジーズ株式会社）
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2018年９月
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当社入社、当社執行役員兼IoTソリューション事業部IoT.SENSE推進部長就任
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2020年７月
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当社執行役員兼IoTソリューション副事業部長兼経営企画室次長就任
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2021年６月
|
当社取締役就任（現任）
IoTソリューション副事業部長 兼 経営企画室次長 兼 営業統括部次長（現任）
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（注）
２、６
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－
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監査役
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日 下 公 人
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1930年12月９日
生
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1955年４月
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日本長期信用銀行（現新生銀行）入行
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1983年６月
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同行取締役業務開発部担当就任
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1987年２月
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同行顧問就任
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1993年５月
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社団法人ソフト化経済センター理事長就任
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1994年６月
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三谷産業株式会社監査役就任
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1997年７月
|
東京財団会長就任
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2001年４月
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多摩大学名誉教授就任（現任）
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2007年４月
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日本財団特別顧問就任（現任）
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2007年４月
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当社顧問就任
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2008年６月
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当社監査役就任（現任）
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2009年１月
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株式会社シアター・テレビジョン（現株式会社ＤＨＣテレビジョン）監査役就任
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|
（注）
３、５
|
－
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監査役
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蒲 池 孝 一
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1947年５月７日
生
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1970年７月
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株式会社神戸製鋼所入社
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1992年４月
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同社建設機械本部建機統括部長就任
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1993年１月
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同社企画本部経営企画担当部長就任
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1994年１月
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コベルコシステム株式会社営業企画部長就任
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1997年７月
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株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任
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2000年４月
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株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任
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2001年11月
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公認会計士蒲池孝一事務所開所代表就任（現任）
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2010年６月
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当社監査役就任（現任）
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2010年12月
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株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任
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（注）３、７
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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監査役
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福 森 久 美
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1952年12月13日
生
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1982年３月
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公認会計士登録
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1982年４月
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日本合同ファイナンス株式会社
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（現ジャフコグループ株式会社）入社
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1997年６月
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同社取締役就任
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2001年６月
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同社常務取締役就任
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2004年４月
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株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任
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2005年５月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコグループ株式会社）常務執行役員就任
|
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2006年６月
|
同社常勤監査役就任
|
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2011年４月
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公認会計士福森久美事務所開所代表就任（現任）
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2011年６月
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株式会社フェローテック（現株式会社フェローテックホールディングス）社外監査役就任
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2013年６月
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東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任
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2015年６月
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当社監査役就任（現任）
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2019年６月
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株式会社ケアサービス社外監査役就任（現任）
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ブロードマインド株式会社社外取締役就任（現任）
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|
（注）
３、４
|
－
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監査役
|
藤 澤 哲 史
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1953年８月26日
生
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1976年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2004年４月
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SMBCキャピタルマーケット株式会社（ニューヨーク）代表取締役社長就任
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2007年３月
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株式会社三井住友銀行退行
|
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2007年４月
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株式会社大和証券SMBC取締役就任
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2010年１月
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日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）常務執行役員就任
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2011年８月
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マスターカードジャパン株式会社取締役上席副社長就任
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2016年５月
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アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任
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2018年６月
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当社監査役就任（現任）
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2021年５月
|
アーク東短オルタナティブ株式会社顧問就任（現任）
|
|
（注）
３、７
|
－
|
|
計
|
962
|
（注） 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、５名で構成されております。
（注）１．取締役武田邦彦氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。
２．取締役大塚隆之氏は代表取締役会長大塚隆一氏の長男であります。
３．監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名であります。
社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の客員教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTソリューション事業において取引関係があります。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
