役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

大 塚 隆 一

1939年9月12日

1965年4月

日本レミントンユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社

1969年4月

株式会社ビジネスコンサルタント入社

1972年1月

日本シーディーシ株式会社入社

1975年11月

当社入社

1976年1月

当社取締役就任

1976年11月

当社代表取締役副社長就任

1981年11月

当社代表取締役社長就任

2000年11月

株式会社ガッツデイト代表取締役社長就任

2001年6月

当社代表取締役会長就任

2007年4月

日本ラッド情報サービス株式会社代表取締役社長就任

2008年4月

当社代表取締役社長就任

2009年3月

株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCテレビジョン)代表取締役就任

2009年6月

当社取締役就任

2009年9月

当社代表取締役会長就任(現任)

2010年11月

株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任

 

(注)6

932

代表取締役

社長

須 澤 通 雅

1968年8月28日

1994年4月

東燃株式会社入社

1998年2月

ザクソングループ入社

2004年2月

株式会社エルゴ・ブレイングループ入社

2006年4月

株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任

2009年2月

当社入社

2009年6月

当社取締役就任

プロダクトマーケティング事業本部長就任

2009年8月

株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCテレビジョン)取締役就任

2010年11月

株式会社アリーナ・エフエックス取締役就任

2013年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

2014年5月

株式会社アリーナ・エフエックス代表取締役就任

 

(注)6

19

取締役

武 田 邦 彦

1943年6月3日

1966年3月

旭化成株式会社入社

1986年7月

旭化成工業ウラン濃縮研究所所長就任

1993年10月

芝浦工業大学工学部教授

2002年5月

名古屋大学大学院教授

2007年4月

中部大学総合工学研究所教授

2010年6月

当社取締役就任(現任)

2015年4月

中部大学総合工学研究所特任教授就任

2015年6月

ダイコク電機株式会社取締役就任(現任)

2020年4月

中部大学総合工学研究所客員教授(現任)

 

(注)

1、6

取締役

第一ソリューション事業部長

西日本事業部長

埜 口  晃

1968年12月23日

1989年4月

当社入社

2008年4月

当社オープンシステム事業部長就任

2009年10月

当社第一ソリューション事業部長就任

2014年6月

当社執行役員 兼 第一ソリューション事業部長就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

第一ソリューション事業部長 兼 西日本事業部長(現任)

 

(注)6

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経営企画室長

土 山  剛

1969年7月20日

1993年3月

三井物産株式会社入社

2000年4月

クリティカルパス・パシフィック株式会社入社

2002年4月

株式会社エルゴ・ブレインズ入社

2007年7月

ライムライト・ネットワークス・ジャパン株式会社入社

2010年9月

同社代表取締役就任

2014年9月

当社入社管理本部経営企画室長(現任)

兼執行役員就任

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)6

9

取締役

劉  克 振

1954年4月8日

1979年5月

Hewlett-Packard Taiwan入社

1983年5月

Advantech Co., Ltd. 設立

同社会長就任(現任)

2000年2月

Advantech Corporate Investment Co., Ltd.設立

同社会長就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)

1、6

取締役 

IoTソリューション

副事業部長

大 塚 隆 之

1980年7月16日

2004年1月

Harrison Lovegrove & Co., Ltd.入社

2008年3月

マカフィー株式会社入社

2013年3月

EMCジャパン株式会社入社(現デル・テクノロジーズ株式会社)

2018年9月

当社入社、当社執行役員兼IoTソリューション事業部IoT.SENSE推進部長就任

2020年7月

当社執行役員兼IoTソリューション副事業部長兼経営企画室次長就任

2021年6月

 

当社取締役就任(現任)

IoTソリューション副事業部長 兼 経営企画室次長 兼 営業統括部次長(現任)

 

(注)

2、6

監査役

日 下 公 人

1930年12月9日

1955年4月

日本長期信用銀行(現新生銀行)入行

1983年6月

同行取締役業務開発部担当就任

1987年2月

同行顧問就任

1993年5月

社団法人ソフト化経済センター理事長就任

1994年6月

三谷産業株式会社監査役就任

1997年7月

東京財団会長就任

2001年4月

多摩大学名誉教授就任(現任)

2007年4月

日本財団特別顧問就任(現任)

2007年4月

当社顧問就任

2008年6月

当社監査役就任(現任)

2009年1月

株式会社シアター・テレビジョン(現株式会社DHCテレビジョン)監査役就任

 

(注)

3、5

監査役

蒲 池 孝 一

1947年5月7日

1970年7月

株式会社神戸製鋼所入社

1992年4月

同社建設機械本部建機統括部長就任

1993年1月

同社企画本部経営企画担当部長就任

1994年1月

コベルコシステム株式会社営業企画部長就任

1997年7月

株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任

2000年4月

株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任

2001年11月

公認会計士蒲池孝一事務所開所代表就任(現任)

2010年6月

当社監査役就任(現任)

2010年12月

株式会社アリーナ・エフエックス監査役就任

 

(注)3、7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

福 森 久 美

1952年12月13日

1982年3月

公認会計士登録

1982年4月

日本合同ファイナンス株式会社

 

(現ジャフコグループ株式会社)入社

1997年6月

同社取締役就任

2001年6月

同社常務取締役就任

2004年4月

株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任

2005年5月

株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)常務執行役員就任

2006年6月

同社常勤監査役就任

2011年4月

公認会計士福森久美事務所開所代表就任(現任)

2011年6月

株式会社フェローテック(現株式会社フェローテックホールディングス)社外監査役就任

2013年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2019年6月

株式会社ケアサービス社外監査役就任(現任)

 

 

ブロードマインド株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)

3、4

監査役

藤 澤 哲 史

1953年8月26日

1976年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2004年4月

SMBCキャピタルマーケット株式会社(ニューヨーク)代表取締役社長就任

2007年3月

株式会社三井住友銀行退行

2007年4月

株式会社大和証券SMBC取締役就任

2010年1月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員就任

2011年8月

マスターカードジャパン株式会社取締役上席副社長就任

2016年5月

アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任

2018年6月

当社監査役就任(現任)

2021年5月

アーク東短オルタナティブ株式会社顧問就任(現任)

 

(注)

3、7

962

(注) 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、5名で構成されております。

(注)1.取締役武田邦彦氏及び劉克振氏は、社外取締役であります。

2.取締役大塚隆之氏は代表取締役会長大塚隆一氏の長男であります。

3.監査役日下公人氏、蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。

 社外取締役武田邦彦氏は、中部大学総合工学研究所の客員教授及びダイコク電機株式会社の取締役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役劉克振氏はAdvantech Co., Ltd. 会長及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.会長を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTソリューション事業において取引関係があります。

 社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。

 なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。

 

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