役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役社長

尾崎 裕一

1959年1月13日

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

1994年4月

同社製造工業営業本部営業一部第四営業所長

1995年1月

当社取締役

1997年3月

日本ユニシス株式会社(現BIPROGY株式会社)退社

1997年4月

当社取締役副社長

1998年6月

当社代表取締役副社長

2000年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10,179

専務取締役

ソリューションサービス事業本部長

立花 昌幸

1957年6月3日

1980年3月

当社入社

1998年1月

当社システム本部第二統括部第四開発部長

2004年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2005年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2012年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2013年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部長兼ビジネス改革室長兼大阪支社長

2015年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長兼大阪支社長

2017年6月

当社専務取締役ソリューションサービス事業本部長(現任)

 

(注)3

584

常務取締役

管理本部長兼経営戦略室管掌

関口 雅博

1961年12月27日

1982年7月

当社入社

2005年4月

当社ソリューションサービス事業本部営業部長

2007年4月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長兼第二統括部第一システム部長

2007年6月

当社取締役

2010年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2017年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長

2018年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼第二統括部長兼ビジネスイノベーション室長

2018年6月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長兼ビジネスイノベーション室長

2019年4月

当社常務取締役ソリューションサービス事業本部副本部長

2019年6月

当社常務取締役管理本部長兼経営戦略室管掌(現任)

 

(注)3

459

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

ソリューションサービス事業本部第三統括部長

川合 雅浩

1961年12月6日

1987年3月

当社入社

2009年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部証券システム部長

2013年4月

当社ソリューションサービス事業本部第三統括部長

2013年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第三統括部長(現任)

 

(注)3

175

取締役

ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌

小口 修一郎

1961年3月2日

1983年4月

日本ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

2004年10月

日本ユニシス・ソリューション株式会社(現BIPROGY株式会社)製造流通サービス本部製造流通第一統括部システム三部長

2010年4月

日本ユニシス株式会社(現BIPROGY株式会社)製造流通システム本部小売システム統括プロジェクト統括プロジェクトマネージャ

2012年4月

同社流通第一事業部システム三部長

2013年4月

同社製造流通システム本部流通システム三部長

2016年4月

当社ソリューションサービス事業本部第一統括部長

2017年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第一統括部長兼大阪支社長

2019年4月

当社取締役ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベーション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌(現任)

 

(注)3

103

取締役

ソリューションサービス事業本部第二統括部長

宮本 智之

1958年12月9日

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

2003年10月

同社I&Cシステム本部SAP統括部コンサルティング部長

2008年4月

同社SWサービス本部物流統括部長

2011年4月

同社流通第2本部関西OSサービス部長

2014年4月

同社製造流通システム本部長

2015年4月

同社製造システム本部長

2018年6月

当社ソリューションサービス事業本部第二統括部長

2019年6月

当社取締役ソリューションサービス事業本部第二統括部長(現任)

 

(注)3

68

取締役

有坂 洋文

1963年6月30日

1986年4月

日興證券株式会社入社

2007年2月

日興システムソリューションズ株式会社執行役員

2011年4月

同社取締役

2013年4月

同社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役(現任)

2022年4月

日興システムソリューションズ株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

榮 哲男

1949年11月21日

1977年12月

バロース株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

1996年4月

同社I&C営業第一本部営業一部長

2008年4月

ユニアデックス株式会社執行役員KDDI事業本部副本部長

2009年4月

同社執行役員KDDI事業本部副本部長兼KDDI事業推進部長

2010年6月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)監査役

2013年3月

同社監査役退任

2013年4月

ユニアデックス株式会社社友

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

西川 康雄

1950年9月15日

1973年4月

日本ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

2000年4月

同社営業経理部一室長

2007年7月

株式会社ネットマークス(現ユニアデックス株式会社)執行役員

2009年4月

同社常務執行役員経理部長

2011年4月

同社取締役常務執行役員

2014年2月

同社取締役常務執行役員退任

2014年3月

ユニアデックス株式会社顧問

2014年6月

同社顧問退任

2014年6月

当社常務取締役管理本部長

2018年4月

当社常務取締役管理本部長兼経理部長

2018年10月

当社常務取締役管理本部長

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

216

監査役

西牧 良悦

1946年7月23日

1966年4月

日本橋税務署勤務

1975年7月

東京国税局勤務

1997年7月

船橋税務署副署長

2003年7月

東京国税局課長

2004年7月

東京上野税務署署長

2006年9月

税理士登録

2007年4月

拓殖大学講師

2008年6月

株式会社うかい社外監査役(現任)

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

野口 英明

1955年5月31日

1981年4月

日本ユニバック株式会社(現BIPROGY株式会社)入社

1985年4月

同社退社

1992年10月

司法試験合格

1995年4月

弁護士登録 飯島法律事務所入所

1996年4月

野口英明法律事務所開設

2006年4月

弁理士登録

2007年4月

埼玉大学総合研究機構地域オープンイノベーションセンター客員教授

2007年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

11,784

(注)1.取締役 有坂洋文、榮哲男は、社外取締役であります。

2.監査役 西牧良悦、野口英明は、社外監査役であります。

3.2021年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、取締役榮哲男及び監査役西牧良悦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

清水 亮一

1952年8月29日生

1975年4月

三菱油化株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社

1975年7月

同社本社システム部

2006年6月

株式会社菱化システム(現三菱ケミカルシステム株式会社)執行役員システムマネージメント本部本部長

2008年4月

同社取締役執行役員営業本部本部長

2012年7月

同社常勤監査役

2017年6月

同社常勤監査役退任

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役有坂洋文は、日興システムソリューションズ株式会社の代表取締役会長であり、当社は同社との間でシステム開発委託の取引があります。

社外取締役榮哲男と当社との間には特別な利害関係はありません。

b. 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、IT業界における長年の業務経験及び会社監査役で培った幅広い見識を活かしていただき、社外の客観的・専門的見地から経営全般について有効性のある助言を期待しております。

c. 社外監査役の員数及び当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役西牧良悦が経営する税理士事務所及び社外監査役野口英明が経営する弁護士事務所とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

また、社外監査役西牧良悦は、株式会社うかいの社外監査役を兼務しておりますが、同社とは一切取引関係がないことから、当社との間には特別な利害関係はありません。

d. 社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外監査役には、税理士や弁護士として高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただき、定時及び臨時の取締役会に出席するとともに、会計監査人や監査室と必要な意見交換を適宜行い、公正な立場で経営活動全般の監査活動を行い、その実効性を期待しております。

e. 社外取締役又は社外監査役の独立性に関する考え方

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、選任にあたって、株式会社東京証券取引所が「有価証券上場規程(独立役員の確保)」として、上場会社に対して1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項について規定しており、当社はその規程を独立役員の独立性に関する判断基準等として参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社社外監査役は、会計監査人と定期的な報告等に加え、監査役と意見の交換、情報の聴取を行うなど、会計監査人が適正な監査を行うための連携並びにコミュニケーションを図っております。また、社外取締役とも適切にコミュニケーションを行い、意見交換を行っております。

 

 

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