情報・通信業 <4764> Ｎｅｘｕｓ Ｂａｎｋ株式会社 役員
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
(注)１．取締役である大橋俊明氏及び水上慶太氏は、社外取締役であります。
２．監査役である三上嗣夫氏、水野泰輔氏及び吉田桂公氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月15日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役である三上嗣夫氏及び吉田桂公氏の任期は、2021年３月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役である水野泰輔氏の任期は、2019年４月25日開催の定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は、当社と異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。
社外取締役の大橋俊明氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い見識等を活かして、取締役会での議論において経営の透明性と健全性の維持向上及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断したため、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の水上慶太氏は、公認会計士としての専門的知識を有しており、永年にわたる監査経験が当社のグループガバナンス体制の一層の充実や取締役会の監督機能強化に貢献しております。これらの実績を踏まえ、引き続き社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
常勤監査役の三上嗣夫氏は、監査役による監視・検証機能を重視し、上場会社において長年の財務業務経験による財務・会計に関する知見と、企業経営の幅広い見識を有しているため選任しております。
社外監査役の水野泰輔氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、客観的な見地から社外監査役として適切な監査を行って頂けると判断したため選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の吉田桂公氏は、弁護士としての専門的知識と金融及びFintech関連業務の知見を有しております。当社グループの監査体制の強化において、同氏の知見が有益であると考えられることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
なお、社外取締役及び社外監査役の略歴及び所有する株式数は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（2）役員の状況」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見や内部統制の評価結果の報告などを踏まえて意見を述べること等により、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
