化学 <4929> 株式会社アジュバンホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
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1990年４月 有限会社みずふれんど（現：当社）設立 取締役 1991年４月 有限会社アクト企画（現：当社） 代表取締役社長 2014年９月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事 2016年６月 当社代表取締役会長 2021年１月 当社代表取締役会長兼社長（現任） 2021年３月 ADJUVANT HONG KONG COMPANY LIMITED 董事長（現任） 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） |
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1990年４月 有限会社みずふれんど（現：当社）設立 代表取締役社長 1991年４月 有限会社アクト企画（現：当社） 専務取締役 2011年７月 当社専務取締役 経営企画課担当 2016年３月 当社専務取締役 2020年３月 当社専務取締役 商品開発本部本部長 2021年４月 株式会社アジュバンコスメジャパン準備会社（現：株式会社アジュバンコスメジャパン）設立 代表取締役（現任） 2021年９月 当社専務取締役（現任） |
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取締役 管理本部本部長 兼 総務部部長 |
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1993年８月 有限会社アジュバン関西販売（現：当社）入社 2010年10月 当社管理本部本部長兼総務部部長兼業務課課長 2011年３月 当社管理本部本部長兼総務部部長 2011年６月 当社取締役 管理本部本部長兼総務部部長 2021年３月 当社取締役 管理本部・経営戦略本部担当 管理本部本部長兼総務部部長（現任） 2021年４月 株式会社２Ｃ設立 代表取締役（現任） 2022年４月 株式会社シアー・プロフェッショナル設立 代表取締役（現任） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1963年４月 株式会社兵庫相互銀行（現：株式会社みなと銀行）入行 1983年10月 兵銀ファクター株式会社入社主計部次長 1989年４月 同社企画室副部長 1996年３月 日本電子材料株式会社入社社長付 1998年８月 同社ＩＲ室室長 2006年４月 同社内部統制・コンプライアンス担当シニアエキスパート 2010年２月 当社監査役 2010年６月 株式会社アジュバンコスメティック 監査役 2013年７月 イノベーション・アカデミー株式会社設立 監査役 2016年８月 エクシードシステム株式会社 監査役 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1979年４月 弁護士登録 曽我乙彦法律事務所入所 1984年４月 影田法律事務所（現：影田総合法律事務所）開所 代表（現任） 2020年６月 当社監査役 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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2002年10月 新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2006年５月 公認会計士登録 2012年２月 三村公認会計士事務所開所 代表（現任） 株式会社幸和製作所 社外監査役 2012年６月 当社監査役 2015年６月 当社取締役 東和薬品株式会社 社外監査役 2017年５月 株式会社エーアイテイー 社外監査役（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2022年２月 アサヒ衛陶株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名を選任しております。
当社の社外取締役３名は、いわゆる一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員の要件に相当しており、一般株主保護の立場で企業統治できる体制になっております。
常勤の監査等委員である社外取締役南正光は、銀行において長年金融業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、企業における内部統制及びコンプライアンス担当としての豊富な経験と知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役影田清晴は、弁護士としての専門的な経験、知識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役三村淳司は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人出身者でありますが、当社の監査役就任前に既に同社を退職しており、特別な利害関係はありません。
なお、当社と社外取締役南正光、影田清晴及び三村淳司との間には各氏が「①役員一覧」に記載の当社株式を所有している以外に人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査結果を監査等委員会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任するにあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、当社では社外取締役が監督機能を十分に発揮できるよう、取締役会開催の３日前に議題に係る資料を送付しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、監査結果を取締役会に報告するとともに、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け、また会計監査人の監査の一部に立会い相互連携をしてまいります。さらには内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行ってまいります。
なお、内部監査室、監査等委員及び会計監査人は適時に協議、意見交換を通じて連携する体制になっております。内部監査室と監査等委員は連携して内部監査を実施してまいります。また、内部監査室と会計監査人は会計監査人の内部統制監査にあたり、監査情報の交換、共有を行うだけでなく改善状況に関する情報も共有しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
