役員

 

(2) 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

木  村  有  仁

1976年1月19日

2001年4月

日本電気㈱入社

2003年4月

当社入社

2006年4月

当社 経営企画部長

2007年6月

当社取締役 経営企画部長

2008年6月

当社常務取締役 経営企画部長

2010年6月

当社常務取締役 感光材事業本部長

2011年2月

当社常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長

2012年6月

当社代表取締役社長(現任)

2015年3月

公益財団法人東洋合成記念財団 評議員

2018年1月

公益財団法人東洋合成記念財団 理事長(現任)

(注)3

1,094

常務取締役
化成品事業部長

出  来      彰

1953年1月25日

1976年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社

1994年9月

同社滋賀工場長

2000年5月

同社プロダクトサプライマネージャー

2008年7月

当社入社  調達部長

2010年6月

当社取締役 調達部長

2016年1月

当社取締役 化成品事業本部長

2016年6月

当社常務取締役 化成品事業部長(現任)

(注)3

4

取締役
感光材事業部長

平 澤  聡 美

1965年6月15日

1988年4月

日本電気㈱入社

1997年10月

Ball Semiconductor Inc. 入社

2000年4月

STMicroelectronics Inc. 入社

2001年9月

イーケーシー・テクノロジー㈱(現 デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱) 入社

2006年9月

同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック 

2013年10月

当社入社

2014年7月

当社執行役員 感光材事業部長

2017年6月

当社取締役 感光材事業部長  (現任)

(注)3

0

取締役
経営企画部長 

渡 瀬 夏 生

1961年7月25日

1985年4月

ヘキストジャパン㈱(現サノフィ㈱)入社

1997年4月

クラリアントコーポレーション㈱(米国)へ出向 グローバルプロダクトマネジャー

2003年10月

クラリアント台湾有限公司(台湾)へ出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長

2004年10月

AZ Electronic Materials

(現Merck KGaA)Vice President

2012年6月

カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長

2016年12月

当社入社 顧問

2017年6月

当社執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長

2018年6月

当社取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長

2018年7月

当社取締役 経営企画部長(現任)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

鳥 井 宗 朝

1952年3月3日

1976年4月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)入社

2003年12月

同社経営執行役

2006年4月

同社常務取締役 電子材料本部長

2010年4月

同社専務取締役 電子材料本部長

2012年10月

ダイソー㈱(現㈱大阪ソーダ)
執行役員 営業本部副本部長

2013年6月

同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2021年6月

日東化工㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

1

取締役

松 尾 時 雄

1957年4月26日

1980年4月

旭硝子㈱(現AGC㈱)入社

2006年1月

同社エンジニアリングセンター長

2010年1月

同社執行役員 CSR室長

 

(公財)旭硝子奨学会(現(公財)旭硝子財団)常任理事

2016年3月

日本カーバイド工業㈱ 顧問

2016年6月

同社代表取締役社長 社長執行役員

2020年6月

同社顧問

2021年6月

当社取締役(現任)

2021年6月

日本水産㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

監査役
常勤

森  寧

1953年8月11日

1983年4月

㈱東芝入社

2005年5月

同社マイクロ燃料電池開発センター長

2009年8月

東芝電子エンジニアリング㈱(現東芝デベロップメントエンジニアリング㈱)
要素技術センター参事

2012年10月

当社入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長 

2013年4月

当社 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長

2013年6月

当社執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長

2014年6月

当社取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)6

1

監査役
非常勤

宮  﨑    誠

1950年1月1日

1975年4月

東燃石油化学㈱(現  東燃化学(同))入社

1997年3月

トーネックス㈱  製造部長

2002年11月

同社取締役製造・技術部長

2005年4月

エクソンモービル㈲  化学品本部内部統制部長兼インフィニアムジャパン㈱監査役

2009年10月

日本ブチル㈱  常勤監査役

2011年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
非常勤

越 山 滋 雄

1957年9月3日

1980年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社

2005年9月

日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱代表取締役副社長

2009年4月

デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱専務取締役

2013年6月

東レ・デュポン㈱常勤監査役

2016年5月

㈱ジーフット非常勤監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)5

1

1,106

 

 

(注) 1.取締役 鳥井宗朝及び松尾時雄は、社外取締役であります。

2.監査役 宮﨑誠及び越山滋雄は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2022年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

4.監査役の任期は、2019年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

5.監査役の任期は、2020年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

6.監査役の任期は、2021年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。

    7. 当社は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
      補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

萩  原  正  一

1948年1月1日生

1971年4月

㈱千葉銀行入行

1991年6月

同行秘書室長

1994年6月

同行市川支店長

1995年6月

同行人事部長

1997年6月

同行総務部長

2000年6月

㈱総武出向・取締役営業部長

2003年2月

同社常務取締役

2008年6月

当社監査役

2017年6月

当社監査役退任

 

    (注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。

 

  社外取締役及び社外監査役

当社は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

社外取締役の鳥井宗朝氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

社外取締役の松尾時雄氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

社外監査役の宮﨑誠氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

社外監査役の越山滋雄氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、社外役員4名中4名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。

社外取締役の監督と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。

社外監査役の監査と内部監査、監査役監査及び会計監査並びに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。

 

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得