化学 <4971> メック株式会社 役員

(注) １　取締役　北條俊彦、髙尾光俊、橋本　薫および林　光雄は、独立社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

２　当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　髙尾光俊、委員　橋本　薫、林　光雄

３　2022年３月23日開催の定時株主総会の終結から１年間。

４　2022年３月23日開催の定時株主総会の終結から２年間。

②　社外役員の状況

当社は、経営の透明性と客観性向上に資するため、取締役７名のうち４名(うち監査等委員である取締役が３名)を社外取締役として招聘しております。

社外取締役　北條俊彦は企業経営者としての豊富な経験と高い見識および海外事業経営に関する幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である社外取締役　髙尾光俊は、経営に対する高い見識を有し、さらに、財務および会計に関する知識やコーポレート・ガバナンスに関する知識等、幅広い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である社外取締役　橋本薫は弁護士および公認会計士として法務、財務および会計分野において高度かつ専門的な知識を有しております。これら法律や会計の知見や弁護士、公認会計士および他社の監査役の経験を踏まえ、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

監査等委員である取締役　林光雄は、企業経営者として豊富な経験と高い見識および、事業経営の安定の確立と経済の興隆に関する知識と深い知見を有しております。これらのことから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと考えております。

なお、北條俊彦、髙尾光俊、橋本薫、林光雄の当社株式の所有状況につきましては、前記(①役員一覧)の所有株式数の欄に記載しているとおりであります。

また社外取締役と当社との間に特別の利害関係は無く、中立的な立場で取締役会を監督しております。

当社は、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針を下記のとおり定めており、現任の社外取締役は、同基準に該当しておらず、独立性を有しております。また、当社はすべての役員の役員兼任ルールとして、非業務執行役員は当社を含め原則４社以内、業務執行役員は当社を含め原則２社以内としております。また、社外取締役の取締役会への出席率および監査等委員である社外取締役の監査等委員会出席率は85％以上を求めることとしております。

独立性がない場合の判断基準

ａ　議決権を５％以上保有している当社の大株主であるか大株主である組織において、勤務経験がある。

ｂ　当社のメインバンクもしくは主要な借入先において、勤務経験がある。

ｃ　当社の主要な取引先もしくは当社を主要な取引先とする組織において、勤務経験がある。

ｄ　当社の監査法人や弁護士事務所、主幹事証券において、勤務経験がある。

ｅ　当社から役員報酬以外にコンサルティング報酬や弁護士報酬、税理士報酬などの報酬を得ている実績がある。

ｆ　ａからｅの該当期間は、現時点から遡り５年以内とする。

ｇ　次のイおよびロのいずれかに掲げる者の近親者である。

イ　ａからｆまでに掲げる者。

ロ　当社または子会社、関連会社の業務執行者や非業務執行者、従業員。

以上により、当社の社外取締役４氏は、当社との特別の利害関係が無く、独立した立場から公正かつ客観的に職務を遂行いただけるものと考えており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③　社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役で構成する監査等委員と内部監査部門である内部監査室は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと年間５回の情報・意見交換を行い、監査の実効性を高めることとしております。また監査等委員と内部監査室は、計画的に国内外の全事業所・部・室の業務執行について監査を実施するほか、監査結果等の意見交換を行うこととしております。

監査等委員会は監査等委員でない社外取締役および内部監査室に対し、原則として毎月１回開催の監査等委員会にオブザーバーとしての出席を要請することにより会合を持ち、監査結果等について報告するとともに、意見交換を行っております。