建設業 <5076> インフロニア・ホールディングス株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性14名　女性1名　(役員のうち女性の比率6.7％)

（1）取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役会長
報酬委員

前田　操治

1967年12月６日生

1997年４月	前田建設工業(株)入社
2000年４月	同社関東（現、東京建築）支店副支店長
2002年６月	同社取締役、常務執行役員
2004年６月	同社専務執行役員
2004年11月	同社建築本部長
2007年１月	同社ＴＰＭプロジェクトリーダー
2008 年６月	同社ＴＰＭ担当、建築事業本部営業推進担当
2009 年４月	同社飯田橋再開発ＰＪ担当
2010 年１月	同社エネルギー管掌
2011 年４月	同社関西支店長
2014 年４月	同社営業管掌
2016 年４月	同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
2021年10月	当社取締役会長、現在に至る

(注２)

136,478

取締役
指名委員
報酬委員

岐部　一誠

1961年４月25日生

1986年４月	前田建設工業(株)入社
2007年１月	同社経営管理本部総合企画部長
2009年４月	同社経営管理本部副本部長
2010年１月	同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
2013年４月	同社事業戦略室長
2014年４月	同社常務執行役員
2016年４月	同社事業戦略本部長
2016年６月	同社取締役
2020年４月	同社専務執行役員経営革新本部長、現在に至る
2020年６月	同社ＣＳＲ・環境担当
2021 年５月	同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
2021年10月	同社代表取締役副社長、現在に至る情報担当
2021年10月	当社取締役、代表執行役社長兼ＣＥＯ、現在に至る

(注２)

49,775

取締役
監査委員

西川　博隆

1953年11月12日生

2008年６月	前田建設工業(株)取締役常務執行役員
2013 年５月	同社取締役退任
2013年５月	前田道路(株)顧問
2013年６月	同社取締役、専務執行役員、営業本部長
2018年４月	同社内部統制管掌
2019年４月	同社営業本部管掌
2019年６月	同社営業本部長
2021 年４月	同社取締役会長、現在に至る
2021年10月	当社取締役、現在に至る

(注２)

59,237

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役
指名委員

塩入　正章

1958年２月５日生

1981年４月	(株)前田製作所入社
2008年４月	同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
2008年10月	同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
2009年４月	同社産業機械本部副本部長兼製造部長
2009年６月	同社取締役
2010 年４月	同社常務執行役員
2010年10月	同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
2011 年４月	同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
2012年４月	同社産業機械本部長
2013年４月	同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
2021年10月	当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る

(注２)

37,991

取締役
（社外）
取締役会議長
指名委員
監査委員長

橋本　圭一郎

1951年10月20日生

1974 年４月	(株)三菱銀行（現、(株)三菱ＵＦＪ銀行）入行
2001 年６月	同行国際業務部長
2003 年６月	三菱自動車工業(株)取締役執行副社長兼最高財務責任者（ＣＦＯ）
2005 年６月	セガサミーホールディングス(株)専務取締役
2010 年６月	首都高速道路(株)取締役会長兼社長
2012 年 10 月	(株)ビットアイル（現、エクイニクス・ジャパン(株)）監査役
2014 年５月	塩屋土地(株)取締役副社長・ＣＯＯ
2015 年６月	(株)東日本銀行監査役
2016 年４月	(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ監査役、現在に至る
2019 年４月	(公社)経済同友会副代表理事・専務理事
2020 年６月	(株)ファンケル社外取締役、現在に至る
2020 年６月	前田道路(株)監査役
2021 年４月	(一社)Ｔアートライフビレッジ代表理事、現在に至る
2021年６月	前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
2021年10月	当社社外取締役、現在に至る
	（重要な兼職の状況） (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ　監査役 (株)ファンケル　社外取締役 (一社)Ｔアートライフビレッジ　代表理事前田道路(株)　非業務執行取締役

(注２)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役
（社外）
指名委員
報酬委員

米倉　誠一郎

1953年５月７日生

1990 年６月	ハーバード大学大学院 PhD
1995 年４月	一橋大学商学部教授
1997 年４月	一橋大学イノベーション研究センター教授
2003 年５月	ソニー(株)（現、ソニーグループ(株)）グループ戦略研室コ・プレジデント
2008 年４月	一橋大学イノベーション研究センター長
2011年４月	(株)テンナイン・コミュニケーション社外取締役、現在に至る
2012 年３月	プレトリア大学日本研究センター所長
2017 年４月	法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授、現在に至る
2019 年12月	（一社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール代表理事、現在に至る
2021年10月	当社社外取締役、現在に至る
	（重要な兼職の状況） (株)テンナイン・コミュニケーション　社外取締役法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科　教授（一社）Creative Response ソーシャル・イノベーション・スクール　代表理事

(注２)

－

取締役
（社外）
指名委員長
報酬委員
監査委員

森谷　浩一

1957年８月13日生

1981 年４月	パイオニア(株)入社
2013 年６月	同社執行役員パイオニア中国ＨＤ董事兼総経理
2015 年６月	同社常務執行役員人事・総務・情報システム担当
2017 年６月	同社取締役常務執行役員（人事・総務・情報システム・法務リスク管理・環境・ＣＳＲ・広報ＩＲ・監査担当）
2018 年６月	同社代表取締役兼社長執行役員
2020 年１月	同社取締役
2020 年６月	前田道路(株)非業務執行取締役、現在に至る
2020 年６月	(株)廣済堂社外取締役
2021年６月	(株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長、現在に至る
2021年10月	当社社外取締役、現在に至る
	（重要な兼職の状況）前田道路(株)　非業務執行取締役 (株)海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）　社外取締役兼海外需要開拓委員会副委員長

(注２)

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役
（社外）
指名委員
報酬委員

村山　利栄

1960年５月１日生

1988年11月	CSファーストボストン証券入社
1993年３月	ゴールドマン・サックス証券会社東京支社入社
2001年11月	同社マネージングディレクター
2014 年４月	国立研究開発法人国立国際医療研究センター理事
2016年６月	(株)レノバ社外取締役
2017年４月	(株)ComTech代表取締役会長
2017年６月	(株)カチタス社外取締役
2019年６月	(株)新生銀行社外取締役
2020年６月	前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
2021年７月	(株)ライスカレー社外取締役、現在に至る
2021年８月	theAstate(株)代表取締役、現在に至る
2021年10月	当社社外取締役、現在に至る
	（重要な兼職の状況）前田建設工業(株)　非業務執行取締役 (株)ライスカレー　社外取締役 theAstate(株)　代表取締役

(注２)

－

取締役
（社外）
指名委員
報酬委員長
監査委員

髙木　敦

1967年10月３日生

1991年４月	(株)野村総合研究所入社
1997年９月	Morgan Stanley Japan Ltd.入社
2004年12月	同社マネージングディレクター
2015年10月	同社調査統括本部副本部長
2019年11月	(株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ代表取締役、現在に至る
2020年６月	前田建設工業(株)非業務執行取締役、現在に至る
2021年10月	当社社外取締役、現在に至る
	（重要な兼職の状況） (株)インフラ・リサーチ＆アドバイザーズ　代表取締役前田建設工業(株)　非業務執行取締役

(注２)

－

計

283,481

(注) １　取締役のうち、橋本圭一郎氏、米倉誠一郎氏、森谷浩一氏、村山利栄氏及び髙木敦氏は、社外取締役です。

２　村山利栄氏の戸籍上の氏名は志賀利惠です。

３　取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

（2）執行役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表執行役社長
兼　ＣＥＯ

岐部　一誠

1961年４月25日生

1986年４月	前田建設工業(株)入社
2007年１月	同社経営管理本部総合企画部長
2009年４月	同社経営管理本部副本部長
2010年１月	同社執行役員、土木事業本部副本部長、経営企画担当
2013年４月	同社事業戦略室長
2014年４月	同社常務執行役員
2016年４月	同社事業戦略本部長
2016年６月	同社取締役
2020年４月	同社専務執行役員経営革新本部長、現在に至る
2020年６月	同社ＣＳＲ・環境担当
2021年５月	同社ＣＳＶ戦略担当、技術・情報統括
2021年10月	同社代表取締役副社長、現在に至る情報担当
2021年10月	当社取締役、代表執行役社長兼ＣＥＯ、現在に至る

(注)

49,775

執行役
施工・技術
戦略担当

中西　隆夫

1958年８月11日生

1981 年４月	前田建設工業(株)入社
2011年４月	同社九州支店土木部長
2013 年４月	同社土木事業本部土木部長
2013年４月	同社執行役員、土木事業本部副本部長
2016 年４月	同社常務執行役員
2019 年４月	同社土木事業本部長、現在に至る
2019年６月	同社取締役
2020 年４月	同社専務執行役員、現在に至る
2020年６月	同社代表取締役、現在に至る
2021年10月	同社技術統括、現在に至る
2021年10月	当社執行役施工・技術戦略担当、現在に至る

(注)

23,971

執行役
マーケティング
戦略担当

幡鎌　裕二

1957年10月31日生

1980 年４月	前田建設工業(株)入社
2002 年１月	同社建築本部建築営業第二部長
2008 年６月	同社建築事業本部営業推進部長
2009 年４月	同社執行役員
2010 年４月	同社建築事業本部営業統括部長
2011 年４月	同社常務執行役員、建築事業本部民間営業統括
2015 年４月	同社建築事業本部営業統括
2015 年４月	同社専務執行役員、現在に至る
2020 年５月	同社建築事業本部長、現在に至る
2020年６月	同社取締役、現在に至る
2021年10月	当社執行役マーケティング戦略担当、現在に至る

(注)

55,471

執行役
経営戦略担当
（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、
Ｍ＆Ａ）
ＩＴ・ＤＸ
戦略担当
ＣＳＲ・環境担当
人材戦略担当

坂口　伸也

1973年８月26日生

1999 年４月	前田建設工業(株)入社
2019 年４月	同社総合企画部長
2020 年４月	同社執行役員経営革新本部副本部長経営革新担当兼総合企画部部長、現在に至る
2021年10月	当社執行役経営戦略担当（経営企画、総合インフラサービス戦略、ＩＲ、Ｍ＆Ａ）、ＩＴ・ＤＸ戦略担当、ＣＳＲ・環境担当、現在に至る

(注)

3,336

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

執行役
総務担当
法務・コンプライアンス担当
マーケティング
戦略担当
設備投資戦略担当

南雲　政司

1959年２月６日生

1983年４月	前田道路(株)入社
2011年７月	同社製品事業本部製品部長
2012年６月	同社執行役員、製品事業本部長
2015年６月	同社取締役
2016年４月	同社技術本部長
2018年４月	同社技術研究所管掌
2019年６月	同社技術部門担当、機材部担当
2019年10月	同社経営企画部長
2021 年４月	同社常務執行役員、経営企画担当、ＣＳＲ・環境担当、情報システム担当
2021年10月	当社執行役総務担当、法務・コンプライアンス担当、マーケティング戦略担当、設備投資戦略担当、現在に至る
2022 年６月	前田道路(株)顧問、現在に至る

(注)

25,377

執行役
財務戦略担当

遠藤　隆嗣

1964年２月17日生

1986 年４月	前田道路(株)入社
2015 年４月	同社管理本部経理部長
2019 年４月	同社執行役員、管理本部副本部長、関係会社担当
2021年10月	当社執行役財務戦略担当、現在に至る
2022 年４月	前田道路(株)管理本部長付
2022 年５月	同社顧問、現在に至る

(注)

9,008

執行役
設備投資戦略担当

塩入　正章

1958年２月５日生

1981年４月	(株)前田製作所入社
2008年４月	同社執行役員、産業機械本部機械営業部長
2008年10月	同社産業機械本部製造部長兼環境建機グループ部長
2009年４月	同社産業機械本部副本部長兼製造部長
2009年６月	同社取締役
2010年４月	同社常務執行役員
2010年10月	同社産業機械本部副本部長兼製造部長兼企画管理部長
2011年４月	同社産業機械本部副本部長兼産機事業部長
2012年４月	同社産業機械本部長
2013年４月	同社代表取締役社長、執行役員社長、現在に至る
2021年10月	当社取締役、執行役設備投資戦略担当、現在に至る

(注)

37,991

執行役
監査担当

加藤　保雄

1959年11月８日生

1982年４月	前田建設工業(株)入社
2003年４月	同社本店財務部財務グループ副部長
2006年11月	同社中部支店管理部長
2014年４月	(株)前田製作所出向、執行役員経営管理本部副本部長
2015年６月	前田建設工業(株)退社、(株)前田製作所入社、取締役、現在に至る
2016 年４月	同社常務執行役員
2019 年４月	同社専務執行役員、現在に至る
2021年10月	当社執行役監査担当、現在に至る

(注)

30,274

計

235,203

(注) 　執行役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は５名です。

社外取締役橋本圭一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役米倉誠一郎氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役森谷浩一氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役村山利栄氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

社外取締役髙木敦氏と当社の間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。

　当社は、独立社外取締役の選任にあたり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、広範かつ高度な観点からの意思決定への参画並びに経営の監督のために、豊富な経験と高い専門性を有することを独立性判断基準としており、各社外役員は当社と資本関係のある会社・大株主・主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しています。なお、当社の社外役員には、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、グループ全体のガバナンス強化、業務及び財務の適正性の確保等の機能や役割があると考えています。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査委員に選任された社外取締役は、監査委員会等において、会計監査人及び内部監査部門との定期的な意見交換を行うとともに、会計監査人及び内部監査部門の監査結果等の報告を受けることにより情報共有と相互連携を図っています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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建設業 <5076> インフロニア・ホールディングス株式会社 役員

役員

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

建設業 <5076> インフロニア・ホールディングス株式会社役員

①　役員一覧

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係