役員

 

(2) 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役社長
経営管理本部長

畑 中   浩

1956年7月23日

1979年4月

株式会社住友クレジットサービス(現三井住友
カード株式会社)入社

2005年4月

当社取締役営業本部長

2006年4月

当社代表取締役副社長

2008年4月

当社代表取締役社長(現任)

2011年5月

当社コンクリート営業本部長

2014年10月

当社経営管理本部長(現任)

2017年4月

当社インフラ事業本部長

2018年4月

当社開発本部長兼生産技術部長

(注)3

53

常務取締役
開発本部長

技術開発部長
 兼
生産技術部長

髙 岡 薫 生

1969年5月28日

1996年4月

日本海工株式会社入社

2003年6月

当社入社

2012年4月

当社開発本部副本部長兼開発営業部長

2014年6月

当社取締役

2017年12月

当社技術開発部長(現任)

2019年4月

当社開発本部長(現任)

2020年4月

当社常務取締役兼生産技術部長(現任)

(注)3

4

取締役執行役員
 コンクリート営業
 本部長

コンクリート営業部長

伊 藤 量 哉

1972年5月3日

1995年4月

丸紅建設機械販売株式会社入社(現丸紅株式会社)

1999年5月

当社入社

2012年4月

当社大阪営業部長兼神戸営業所長

2013年4月

当社コンクリート営業本部副本部長

2014年4月

当社執行役員

2017年4月

当社インフラ事業本部副本部長兼コンクリート営業部長

2018年4月

当社インフラ事業本部長兼コンクリート営業部長

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

2022年4月

当社コンクリート営業本部長兼コンクリート営業部長(現任)

(注)3

0

取締役執行役員
建築設備本部長

 

佐 藤 勝 也

1968年9月18日

1992年4月

株式会社精研入社

2002年5月

有限会社アイワテック入社

2003年4月

日本水理株式会社入社

2004年10月

恒菱株式会社入社

2013年4月

当社建築設備部長就任

2015年4月

当社執行役員

2017年4月

当社インフラ事業本部副本部長

2018年4月

当社インフラ事業本部長

2018年6月

当社取締役執行役員(現任)

2022年4月

当社建築設備本部長(現任)

(注)3

1

取締役執行役員
 開発本部副本部長

畑 中 浩太郎

1987年2月6日

2014年9月

英国 ミドルセックス大学卒業

2014年11月

当社入社

2015年10月

当社経営管理本部長補佐

2018年4月

当社経営管理本部長補佐兼監査室長

2019年4月

当社開発本部副本部長兼経営管理本部長補佐兼監査室長

2020年4月

当社執行役員開発本部副本部長(現任)

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

330

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役執行役員
 コンクリート営業本部副本部長
 兼
建築設備本部副本部長
 兼
社長室長

畑 中 雄 介

1988年12月9日

2012年4月

三井住友カード株式会社入社

2015年8月

当社入社

2015年11月

当社経営管理本部長補佐

2017年4月

当社経営管理本部長補佐兼社長室長

2019年4月

当社インフラ事業本部副本部長兼経営管理本部長補佐兼社長室長

2020年4月

当社執行役員インフラ事業本部副本部長兼社長室長

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

2022年4月

当社コンクリート営業本部副本部長兼建築設備本部副本部長兼社長室長(現任)

(注)3

330

 

取締役

岡     博

1947年9月24日

1971年7月

三菱重工業株式会社入社

2004年4月

三菱重工空調システム株式会社(現三菱重工冷熱株式会社)代表取締役社長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

吉  田  史

1977年6月27日

2002年3月

司法書士登録

2002年3月

杉村司法書士合同事務所入所

2006年3月

あおぞら司法書士法務総合事務所入所(現在)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

鑄 方 徳 亮

1955年4月24日

1978年4月

東洋産業株式会社入社

1994年12月

株式会社日建技術コンサルタント入社

1997年2月

当社入社

2015年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

1

監査役

喜 多 秀 樹

1961年9月13日

1986年4月

株式会社鴻池組入社

1989年5月

安田特許事務所入所

1993年12月

弁理士登録

2002年6月

特許業務法人サンクレスト国際特許事務所
共同開設

2009年12月

同所代表社員(現任)

2011年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

畑 山 直 久

1978年5月10日

2007年12月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2011年10月

公認会計士登録

2014年1月

畑山公認会計士事務所代表(現職)

2014年3月

税理士登録

2018年6月

当社監査役就任(現任)

(注)5

 

720

 

(注) 1 取締役 岡博及び取締役 吉田史は、社外取締役であります。

2 監査役 喜多秀樹及び監査役 畑山直久は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 鑄方徳亮及び監査役 喜多秀樹の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 畑山直久の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 取締役執行役員 畑中浩太郎は、代表取締役社長 畑中浩の長男であります。

7 取締役執行役員 畑中雄介は、代表取締役社長 畑中浩の次男であります。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とすることを基本的な考え方としております。

また、当社における社外取締役及び社外監査役の出身会社は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当事業年度末を基準に過去10年間において業務執行者であった会社としております。

社外取締役岡博氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に有用な助言をいただけるものとして選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届けております。

なお、岡博氏の出身会社である三菱重工冷熱株式会社は当社との間に商品仕入等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役吉田史氏は、長年にわたり司法書士として携わった経験を通じて培った会社法等の企業法務に関する高度な知見を有しており、当社経営に有用な助言をいただけるものとして選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届けております。

なお、同氏はあおぞら司法書士法務総合事務所の社員であり、同事務所と当社との間に不動産登記手続き代理業務等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役喜多秀樹氏は、特許業務法人サンクレスト国際特許事務所(出身会社は同事務所以外該当ありません。)の代表社員であり、同事務所と当社との間に特許手続き代理業務等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
 なお、同氏個人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。 

社外監査役畑山直久氏は、大手監査法人での職務経験等を通じ会社経営についても理解が深いことから、当社経営に有用な助言をいただけるものとして選任しております。また、経営監視機能の客観性、中立性及び独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届けております。
 同氏は畑山公認会計士事務所の代表であり、同事務所と当社との間に税務申告代理業務などの取引関係がありますが、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。

なお、同氏個人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

外部者の立場から経営全般について大局的な観点で助言を行う社外取締役及び社外監査役による客観的・中立的監視のもと、これまで実施してまいりました諸施策が実効を上げており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
 さらに、社外監査役、監査役会、会計監査人及び内部統制部門である監査室とは、必要の都度意見及び情報の交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性及び効率性の向上に努めております。 

また、当社の取締役は、複数の事業・部門について豊富な経験を有しており、取締役が相互に牽制することができる状況にあります。

 

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