（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役会長
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黒瀬 晃
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1947年４月21日
生
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1971年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
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1997年10月
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同行日比谷支店長
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2000年５月
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同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長
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2001年４月
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㈱ジオトップ入社
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2001年６月
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同社取締役専務
|
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2002年５月
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同社代表取締役専務
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2003年６月
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同社代表取締役副社長
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2005年４月
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当社代表取締役副社長
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2006年４月
|
ジャパンパイル製造㈱代表取締役会長
|
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2007年４月
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当社代表取締役社長
|
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2011年12月
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Phan Vu Investment Corporation取締役（現任）
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2015年３月
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ジャパンパイル分割準備㈱（現 ジャパンパイル㈱）代表取締役社長
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2019年６月
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ジャパンパイル㈱代表取締役会長兼社長（現任）
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2019年６月
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当社代表取締役会長兼社長
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2019年７月
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当社代表取締役会長兼社長最高執行役員
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2022年６月
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当社代表取締役会長（現任）
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(注)３
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192
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代表取締役社長
最高執行役員
兼 管理担当
兼 内部統制担当
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黒瀬 修介
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1956年12月19日
生
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1979年４月
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㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
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1998年10月
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同行三鷹支店長
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2001年４月
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同行城東法人営業部長
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2004年４月
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同行天王寺駅前法人営業第一部長
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2007年４月
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同行執行役員日比谷法人営業第二部長
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2008年４月
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同行執行役員情報システム企画部副担当役員
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2010年４月
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同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
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2011年５月
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㈱日本総合研究所顧問
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2011年６月
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同社取締役兼専務執行役員
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2015年６月
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同社取締役兼副社長執行役員
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2016年６月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員
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2020年６月
|
当社取締役副社長執行役員副社長
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2021年６月
|
当社取締役副社長執行役員副社長管理担当
|
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2022年６月
|
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長（現任）
|
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2022年６月
|
当社代表取締役社長最高執行役員
兼管理担当兼内部統制担当（現任）
|
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(注)３
|
8
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
執行役員
国内事業推進担当
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小寺 浩二
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1953年９月12日
生
|
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1976年４月
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㈱ジオトップ入社
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2007年４月
|
当社執行役員関西支社長
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2010年２月
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ジャパンパイル基礎㈱代表取締役社長
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2010年６月
|
当社取締役執行役員施工本部長
|
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2014年２月
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ジャパンパイルロジスティクス㈱（現 ジャパンパイル建設㈱）代表取締役社長（現任）
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2014年６月
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当社常務取締役執行役員営業担当役員兼営業企画室長
|
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2015年10月
|
当社取締役事業担当役員兼事業部長
|
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2017年５月
|
当社取締役事業担当役員
|
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2018年６月
|
当社取締役事業担当
|
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2019年７月
|
当社取締役執行役員事業推進担当兼人事担当
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2021年６月
|
ＪＰネクスト㈱代表取締役社長（現任）
|
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2021年６月
|
当社取締役執行役員国内事業推進担当兼国内事業推進部長（現任）
|
|
(注)３
|
50
|
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取締役
|
馬場 修身
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1954年６月９日
生
|
|
1977年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
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2002年６月
|
同社取締役東京支社長兼建築営業部長
|
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2007年４月
|
当社執行役員関東支社長
|
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2010年６月
|
当社取締役執行役員九州支社長
|
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2014年６月
|
当社常務取締役執行役員西日本営業担当
|
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2015年10月
|
当社取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
当社取締役事業副担当
|
|
2019年４月
|
ジャパンパイル基礎工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2019年７月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
執行役員
国内事業推進副担当
|
大越 正彦
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1955年11月30日
生
|
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1978年４月
|
ヨーコン㈱入社
|
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2006年４月
|
同社取締役営業本部長兼営業推進部長
|
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2006年６月
|
同社常務取締役
|
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2007年４月
|
当社執行役員場所打営業本部長
|
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2010年６月
|
当社取締役執行役員営業本部副本部長
|
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2014年６月
|
当社常務取締役執行役員東日本営業担当
|
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2015年10月
|
当社取締役事業副担当役員
|
|
2018年６月
|
当社取締役事業副担当兼国際担当
|
|
2019年７月
|
当社取締役執行役員国際支援担当
|
|
2021年６月
|
当社取締役執行役員国内事業推進副担当（現任）
|
|
(注)３
|
38
|
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取締役
執行役員
国際事業推進・支援担当
|
奥山 和則
|
1956年９月13日
生
|
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1980年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
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1999年４月
|
同行日比谷支店長
|
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2002年６月
|
同行日本橋法人営業第三部長
|
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2006年４月
|
同行本店営業第一部長
|
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2008年４月
|
同行執行役員新宿法人営業本部長
兼埼玉池袋法人営業本部長
|
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2009年４月
|
同行執行役員
兼三井住友銀行（中国）有限公司社長
|
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2012年４月
|
同行常務執行役員
|
|
2014年６月
|
三井住友カード㈱専務執行役員東日本営業副本部長
|
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2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
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2019年７月
|
当社顧問
|
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2020年４月
|
当社執行役員事業推進部ベトナム室顧問
|
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2021年６月
|
当社取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当兼国際事業推進部長兼ベトナム室長
|
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2022年６月
|
当社取締役執行役員国際事業推進・支援担当兼国際事業推進部長兼ベトナム室長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
|
Phan Khac Long
|
1961年11月４日
生
|
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1983年９月
|
622 Mechanical transport company入社
|
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1991年１月
|
Dai Viet Phat private enterpriseディレクター
|
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1996年６月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター
|
|
2014年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2018年１月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン
|
|
2021年３月
|
Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
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取締役
|
渡邊 顯
|
1947年２月16日
生
|
|
1973年４月
|
第一東京弁護士会弁護士登録
|
|
1991年５月
|
法務省・法制審議会幹事
|
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1998年１月
|
日弁連・外部監査人運営委員会委員長
|
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2003年６月
|
㈱ジオトップ監査役
|
|
2003年６月
|
大同コンクリート工業㈱取締役会長
|
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2004年６月
|
同社監査役
|
|
2005年４月
|
当社監査役
|
|
2006年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
2007年６月
|
㈱角川グループホールディングス（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役
|
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2014年10月
|
㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ（現 ㈱ＫＡＤＯＫＡＷＡ）社外監査役（現任）
|
|
2019年６月
|
前田道路㈱社外取締役（現任）
|
|
2020年７月
|
㈱レオパレス２１社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
22
|
|
取締役
|
白賀 洋平
|
1941年７月21日
生
|
|
1964年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1983年５月
|
同行天満橋支店長
|
|
1989年６月
|
同行取締役資金為替部長
|
|
1993年10月
|
同行常務取締役東京営業部長
|
|
1994年10月
|
同行常務取締役
|
|
1996年５月
|
同行専務取締役
|
|
1999年６月
|
同行副頭取兼副頭取執行役員
|
|
2001年４月
|
㈱三井住友銀行副頭取兼副頭取執行役員
|
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2002年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）代表取締役社長
|
|
2004年６月
|
同社取締役社長兼最高執行役員
|
|
2006年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2006年６月
|
三井住友銀リース㈱（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）特別顧問
|
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2019年11月
|
学校法人武蔵野美術大学理事長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
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取締役
|
上前 修
|
1953年10月27日
生
|
|
1976年４月
|
出光興産㈱入社
|
|
2003年７月
|
同社総合計画部長
|
|
2005年４月
|
同社経営企画室長
|
|
2005年７月
|
出光オイルアンドガス開発㈱社長
|
|
2007年４月
|
出光興産㈱執行役員兼資源部長
|
|
2009年６月
|
同社取締役兼基礎化学品部長
|
|
2010年７月
|
同社常務執行役員兼化学品部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
樺澤 敏弘
|
1954年１月７日
生
|
|
1977年４月
|
川崎製鉄㈱（現 ＪＦＥスチール㈱）入社
|
|
1992年７月
|
同社人事部人材開発室長
|
|
1994年７月
|
同社人事部組織制度室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール㈱経営企画部海外事業統括室長
|
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2007年４月
|
ＪＦＥホールディングス㈱理事企画部長
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥ商事㈱執行役員経営企画部長
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2011年６月
|
ＪＦＥ商事ホールディングス㈱取締役
|
|
2014年４月
|
ＪＦＥ商事㈱代表取締役専務執行役員
|
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2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員退任
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
上田 耕平
|
1952年８月27日
生
|
|
1977年４月
|
㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
|
|
1996年１月
|
同行梅田北口支店支店長
|
|
2001年４月
|
同行堺法人営業部長
|
|
2003年６月
|
三井住友カード㈱大阪提携事業部長
|
|
2007年１月
|
同社広告宣伝部執行役員部長
|
|
2007年７月
|
㈱ビックカメラ経営企画部部長
|
|
2007年９月
|
同社広報・ＩＲ部長
|
|
2017年５月
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱顧問
|
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
|
2020年６月
|
同社取締役社長ＣＯＯ
|
|
2022年４月
|
同社取締役相談役
|
|
2022年６月
|
同社相談役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常任監査役
（常勤）
|
大黒 出
|
1956年10月８日
生
|
|
1979年４月
|
㈱ジオトップ入社
|
|
2007年４月
|
当社管理本部システム部長
|
|
2010年５月
|
当社企画本部調査部長
|
|
2011年４月
|
当社経営企画室広報部長
|
|
2014年５月
|
当社総務部長
|
|
2015年10月
|
ジャパンパイル㈱総務部長
|
|
2019年４月
|
同社総務部顧問
|
|
2019年６月
|
当社常任監査役（常勤・現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
監査役
|
太田 邦正
|
1949年２月16日
生
|
|
1971年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
|
1996年４月
|
同行神戸支店長
|
|
1999年６月
|
東邦レーヨン㈱取締役経理本部長
|
|
2002年６月
|
㈱東京精密取締役
|
|
2004年10月
|
同社代表取締役Ｃ．Ｆ．Ｏ
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役会長
|
|
2019年４月
|
同社相談役
|
|
2019年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
谷上 和範
|
1955年10月３日
生
|
|
1982年10月
|
昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
|
1998年４月
|
同所パートナー
|
|
2004年４月
|
同所シニアパートナー
|
|
2018年６月
|
谷上和範公認会計士事務所開設（現在に至る）
|
|
2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
373
|
（注）１．取締役白賀洋平氏、上前修氏、樺澤敏弘氏及び上田耕平氏は、社外取締役であります。
２．監査役太田邦正氏及び谷上和範氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５．2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６．当社では、業務執行の責任と権限を明確にし、取締役会の機能強化と効率的な運営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2022年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
|
氏名
|
職名
|
|
黒瀬 修介
|
代表取締役社長 最高執行役員 兼 管理担当 兼 内部統制担当
ジャパンパイル㈱代表取締役副社長
|
|
小寺 浩二
|
取締役執行役員 国内事業推進担当 兼 国内事業推進部長
ジャパンパイル建設㈱代表取締役社長
JPネクスト㈱代表取締役社長
|
|
大越 正彦
|
取締役執行役員 国内事業推進副担当
|
|
奥山 和則
|
取締役執行役員 国際事業推進・支援担当
兼 国際事業推進部長 兼 ベトナム室長
|
|
道券 宏之
|
執行役員 企画部長
|
|
宮川 聡男
|
執行役員 国際事業推進部 ミャンマー室長
|
|
藤野 高行
|
執行役員 内部監査部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の白賀洋平及び上田耕平は、当社グループの主要取引銀行である㈱三井住友銀行の出身者であり、子会社は同行と借入取引があります。同じく子会社は、同行親会社㈱三井住友フィナンシャルグループの関係会社である三井住友ファイナンス＆リース㈱、㈱関西みらい銀行、ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱及びグローバルファクタリング㈱と取引がありますが、いずれにおいても社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役には、当社が属する建設業から独立した立場から経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化しております。事業会社、金融機関の経営者として培ってきた知識や経験などの豊富な知見によりチェックを実施いただけることから、当社は現在の社外取締役及び社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、他の監査役とともに内部監査部及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うことで、監査の充実を図っております。
