ガラス・土石製品 <5304> ＳＥＣカーボン株式会社 役員

(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。

２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。

３．当社は取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。

当社では、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。

当社の社外取締役である大谷壽一は、当社発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。当社は同社に対し、当社製品の販売を行っておりますが、当社製品全体の販売に占める同社の割合は約２％と僅かでありますので、当社経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、当社と単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度当社と当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。

当社と社外監査役との間に人的関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。

なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査、又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督、又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。