非鉄金属 <5819> カナレ電気株式会社役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

代表取締役

社長執行役員

中島　正敬

1963年６月23日生

1986年３月	当社入社
2005年４月	当社執行役員国内営業部長に就任
2011年３月	カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
2012年５月	㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
2014年３月	当社取締役執行役員国内営業部門長に就任
2017年１月	当社取締役電子機器担当に就任㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
2020年１月	当社代表取締役
2020年２月	当社代表取締役　社長執行役員（現任）
	Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
	Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
	Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
	Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
	Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
	Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
	Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
	Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
	Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
	カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
2020年４月	カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任）

(注)３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

執行役員

製品・物流担当

後藤　晃男

1954年４月５日生

1977年４月	和光化成工業㈱入社
1988年10月	当社入社製品部購買管理課長に就任
2005年４月	当社執行役員製品部長に就任
2005年６月	当社取締役執行役員製品部長に就任
2009年４月	当社取締役執行役員情報システム部長に就任
2014年１月	当社取締役生産管理部長に就任
2018年８月	当社取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者
2020年１月	カナレハーネス㈱代表取締役社長に就任
2020年２月	当社取締役執行役員製品部長に就任
2021年１月	当社取締役執行役員製品・物流担当に就任（現任）

(注)３

取締役

執行役員

管理本部長

伊藤　徹秀

1965年10月11日生

1990年４月	ソニー㈱入社
2008年10月	Sony Corp. of Hong Kong Ltd. General Manager
2013年７月	Sony Supply Chain Solutions(China)Ltd. Chief Financial Officer
2017年12月	㈱エンプラス入社
2019年４月	Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
2020年２月	当社入社執行役員社長室長に就任
2020年３月	当社取締役執行役員に就任
2022年１月	当社取締役執行役員管理本部長に就任（現任）

(注)３

－

取締役

執行役員

技術本部長

千種　佳樹

1956年７月17日生

1982年４月	住友電気工業㈱入社
2002年11月	同社光通信研究所光ファイバ研究所長
2013年８月	同社電子ワイヤー事業部技師長
2017年５月	同社退職
2017年６月	当社入社デジタルネットワーク戦略室長
2020年２月	当社執行役員電子機器開発担当に就任
2020年４月	カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長に就任（現任）
2022年１月	当社執行役員技術本部長に就任
2022年３月	当社取締役執行役員技術本部長に就任（現任）

(注)３

－

取締役

執行役員

ソリューション事業本部長

山本　英夫

1963年10月10日生

1983年４月	東京ナショナル通信特機㈱（現パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社
2008年４月	同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー
2010年12月	同社退職
2011年１月	当社入社
2011年３月	カナレシステムワークス㈱代表取締役社長に就任（現任）
2020年２月	当社執行役員新規事業担当に就任
2022年１月	当社執行役員ソリューション事業本部長に就任
2022年３月	当社取締役執行役員ソリューション事業本部長に就任（現任）

(注)３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

石井　秀明

1955年12月２日生

1978年４月	協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
1983年４月	富士ゼロックス㈱入社
2004年４月	Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
2007年10月	富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
2013年４月	富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
2016年７月	富士ゼロックス㈱嘱託
2020年３月	当社取締役に就任（現任）

(注)３

－

取締役

柳川　和英

1958年11月16日生

1979年４月	ローレルバンクマシン㈱入社
1983年９月	鈴鹿富士ゼロックス㈱入社
2012年７月	富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱新潟事業所長
2013年７月	富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員新潟事業所長
2017年７月	富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員本社事業所長
2020年３月	当社取締役に就任（現任）
2021年２月	㈱エイワ取締役本部長に就任（現任）

(注)３

－

取締役

宮本　透

1955年７月25日生

1978年４月	富士ゼロックス㈱入社
2006年７月	同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長
2010年10月	同社グローバルプロダクト営業事業部長
2012年７月	同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長
2017年７月	韓国富士ゼロックス㈱代表取締役会長兼CEO
2018年７月	同社退職
2022年３月	当社取締役に就任（現任）

(注)３

－

監査役

（常勤）

辻　重明

1956年８月３日生

1979年４月	松下電器産業㈱入社
1982年１月	松下電池工業㈱出向
1993年７月	松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
1996年６月	中欧松下テレビ㈲出向
2003年５月	パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
2007年４月	松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
2008年６月	同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
2012年４月	パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
2013年10月	同社内部統制推進室室長
2015年６月	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
2016年９月	同社常務取締役
2019年３月	当社常勤監査役に就任（現任）

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

財田　洋一

1952年12月17日生

1971年３月	松下電器貿易㈱入社
1987年12月	ベルギー松下電器㈱出向管理部門担当取締役
1997年４月	松下電器産業㈱財務グループ海外財務チームチームリーダー
2000年３月	パナソニックファイナンスアジア社出向社長
2004年４月	松下電器産業㈱インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
2007年３月	パナソニックインダストリーアジア㈱出向管理部門担当取締役
2011年３月	当社常勤監査役に就任
2017年３月	当社監査役[非常勤]に就任（現任）

(注)４

監査役

三ツ目　純一郎

1958年11月21日生

1981年４月	日本アイ・ビー・エム㈱入社
1994年４月	同社経理部課長
2000年９月	日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
2003年８月	日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
2012年11月	日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
2014年10月	日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
2018年12月	㈱オージ入社総務部長（現任）
2019年３月	当社監査役[非常勤]に就任（現任）

(注)４

－

計

（注）１．取締役柳川和秀氏及び宮本透氏は、社外取締役であります。

２．監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。

３．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

４．2019年３月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（百株）

林　　享

1974年４月30日生

1998年10月	監査法人トーマツ（現　有限責任監査法人トーマツ）入所
2002年４月	公認会計士登録
2005年１月	林直美税理士事務所入所
2005年１月	林享公認会計士事務所設立　所長（現任）
2005年５月	税理士登録
2019年５月	林享税理士事務所設立　所長（現任）

－

　なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査

役は、主に取締役の職務執行について監査しております。

　また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。

　当社の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。

　また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。

　監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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