(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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小 林 一 芳
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1952年２月１日生
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1970年３月
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当社入社
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2001年５月
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当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長
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2002年６月
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当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長
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2003年５月
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当社執行役員技術本部副本部長
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2004年４月
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当社上席執行役員事業戦略部担当
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2004年６月
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当社取締役上席執行役員事業戦略部担当
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2005年４月
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当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当
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2007年２月
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当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長
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2008年２月
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当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長
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2011年４月
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当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長
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2013年４月
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当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当
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2015年５月
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当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括
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2016年４月
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当社代表取締役社長就任
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2022年４月
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当社代表取締役会長就任(現任)
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(注)2
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36
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代表取締役社長
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大 桃 満
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1969年10月６日生
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1990年３月
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当社入社
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2016年３月
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当社執行役員経理部長
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2018年３月
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当社執行役員経理部長兼ＩＴ企画室担当
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2019年６月
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当社取締役就任 執行役員経理部長兼ＩＴ企画室担当
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2020年３月
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当社常務取締役就任 執行役員経理部長兼ＩＴ企画室担当
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2021年３月
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当社取締役副社長就任 執行役員経理部担当兼ＩＴ企画室担当
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2021年６月
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当社代表取締役副社長就任 執行役員経理部担当兼ＩＴ企画室担当
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2022年４月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(注)2
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12
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専務取締役
執行役員
営業本部長・ＬＥ営業
部長
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内 田 衛
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1966年２月９日生
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1988年４月
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関越三菱電機商品販売㈱入社
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1991年10月
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当社入社
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2018年３月
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当社執行役員営業本部長付副本部長
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2019年３月
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当社執行役員営業本部長
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2019年５月
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当社執行役員営業本部長・住設営業部長
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2019年６月
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当社取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長
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2020年３月
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当社常務取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長
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2021年３月
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当社専務取締役就任 執行役員営業本部長・ＬＥ営業部長(現任)
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(注)2
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151
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常務取締役
執行役員
製造本部長
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小 池 仁
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1957年11月29日生
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1980年４月
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当社入社
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2007年２月
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当社製造本部三条工場長
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2011年３月
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当社製造本部長岡工場長
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2015年４月
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当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長
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2017年６月
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当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長
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2020年３月
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当社取締役執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長・ロジスティクスセンター部長
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2021年３月
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当社常務取締役就任 執行役員製造本部長(現任)
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(注)2
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8
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常務取締役
執行役員
技術本部長・研究開発
センター部長・空調商
品開発グループ部長
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西 山 昭 彦
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1959年11月16日生
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1982年４月
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オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社
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1995年３月
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当社入社
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2016年３月
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当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長
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2018年３月
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当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長
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2019年６月
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当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長
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2021年３月
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当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)
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(注)2
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6
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取締役
執行役員
総合企画部統括
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内 田 高 志
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1986年10月23日生
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2011年４月
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当社入社
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2017年３月
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当社経理部特任部長
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2018年３月
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当社執行役員総合企画室統括
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2020年６月
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当社取締役就任 執行役員総合企画室統括
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2022年３月
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当社取締役執行役員総合企画部統括(現任)
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(注)2
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250
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取締役
執行役員
営業本部副本部長・首
都圏支店長
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塩 田 清 貴
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1959年８月24日
生
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1982年４月
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当社入社
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2010年３月
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当社営業本部金沢支店長
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2015年３月
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当社営業本部名古屋支店長
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2019年３月
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当社執行役員営業本部名古屋支店長
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2020年３月
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当社執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長
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2020年６月
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当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長(現任)
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(注)2
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4
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取締役
執行役員
総合企画部長
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稲 田 昭 弘
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1961年７月18日
生
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1984年４月
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当社入社
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2018年３月
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当社執行役員総合企画室部長
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2020年６月
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当社取締役就任 執行役員総合企画室部長
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2022年３月
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当社取締役執行役員総合企画部長(現任)
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(注)2
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6
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取締役
執行役員
総務部長
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髙 木 修 哉
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1962年５月26日
生
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1985年４月
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㈱河合楽器製作所入社
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1991年９月
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当社入社
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2016年３月
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当社執行役員総務部長
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2020年６月
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当社取締役就任 執行役員総務部長(現任)
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(注)2
|
6
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取締役
執行役員
技術本部副本部長・住
設商品開発グループ部
長兼渉外部長
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西 村 常 男
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1962年10月14日生
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1985年４月
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㈱研精社入社
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1997年２月
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当社入社
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2017年３月
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当社技術本部住設商品開発グループ部長
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2019年３月
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当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ部長
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2021年３月
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当社執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部長
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2021年６月
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当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・住設商品開発グループ部長兼渉外部長(現任)
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(注)2
|
4
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取締役
執行役員
製造本部副本部長・三
条工場長・ロジスティ
クスセンター部長
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杵 渕 学
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1963年６月９日生
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1989年４月
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当社入社
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2012年３月
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当社製造本部柏崎工場長
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2013年４月
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当社製造本部三条工場長
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2017年３月
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当社執行役員製造本部副本部長・三条工場長
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2021年３月
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当社執行役員製造本部副本部長・三条工場長・ロジスティクスセンター部長
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2021年６月
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当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・三条工場長・ロジスティクスセンター部長(現任)
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(注)2
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
購買部長
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坂 上 芳 仁
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1968年11月30日生
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1992年４月
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当社入社
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2020年３月
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当社執行役員購買部長
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2022年６月
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当社取締役就任 執行役員購買部長(現任)
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(注)2
|
6
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取締役
(常勤監査等委員)
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杉 本 昌 義
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1958年９月14日生
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1981年４月
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㈱新潟相互銀行(㈱新潟中央銀行に改称)入行
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2000年12月
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当社入社
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2015年３月
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当社広報室部長
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2016年３月
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当社執行役員広報室部長
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2021年３月
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当社広報室統括
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2021年６月
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当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
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(注)3
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1
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取締役
(監査等委員)
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小 出 忠 由
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1967年６月５日
生
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1996年10月
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長津公認会計士事務所入所
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1999年10月
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朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
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2006年５月
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公認会計士登録
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2017年７月
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税理士登録
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2017年８月
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小出税務会計事務所開設(現任)
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2019年６月
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日本公認会計士協会東京会新潟県会会長
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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―
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取締役
(監査等委員)
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平 石 広 佳
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1973年２月９日生
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1999年４月
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弁護士登録(新潟県弁護士会)
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1999年４月
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古川兵衛法律事務所入所
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2002年４月
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平石直樹法律事務所開設(現任)
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
|
―
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計
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499
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(注) １．監査等委員である取締役小出忠由及び平石広佳は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役杉本昌義の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役小出忠由及び平石広佳の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役で執行役員を兼務している10名のほか、以下の８名で構成されております。
執行役員 五十嵐 義 夫 経理部長兼情報システム部担当
執行役員 栗 林 清 人 技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長
執行役員 植 木 宏 隆 製造本部副本部長・テクニカルセンター部長
執行役員 宮 島 光 彦 品質保証部長
執行役員 福 内 則 明 営業本部札幌支店長
執行役員 竹 内 明 営業本部新潟支店長
執行役員 村 松 修 営業本部大阪支店長
執行役員 本 田 晃 総務部付出向部長
兼 コロナリビングサービス㈱ 代表取締役社長
兼 ㈱サンライフエンジニアリング 代表取締役社長
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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奥 村 始 史
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1963年２月17日生
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1986年４月
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三井倉庫㈱(現 三井倉庫ホールディングス㈱)入社
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―
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1990年10月
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監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
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1994年３月
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公認会計士登録
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2004年６月
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同監査法人社員
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2017年６月
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同監査法人パートナー
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2021年７月
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奥村公認会計士事務所開設(現任)
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(注) １．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
２．奥村始史は2022年６月30日より補欠の監査等委員である取締役となります。同氏は、社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役小出忠由は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識・経験等により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、その知識・経験等を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かすとともに、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として経営を監督することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士及び税理士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
社外取締役平石広佳は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験等により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、その知識・経験等を当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かすとともに、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として経営を監督することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役２名を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査部も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査部と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会では監査部より内部監査の実施状況について報告を受けるなど、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。
