サービス業 <6039> 株式会社日本動物高度医療センター 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1999年４月 有限会社センターヴィル動物病院入社 2004年４月 東京農工大学技術職員 2007年４月 当社入社、循環器科・呼吸器科、泌尿生殖器科・消化器科、放射線・画像診断科各科長、大阪開設準備室長、医療事務部長を歴任（現任） 2014年１月 当社診療本部長（現任） 2014年１月 当社取締役 2014年11月 当社代表取締役社長（現任） 2022年３月 テルコム株式会社代表取締役社長（現任） |
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1996年１月 東京大学農学部附属家畜病院（現東京大学大学院農学生命科学研究科附属動物医療センター）助手 2007年８月 当社入社、脳神経科、整形科、麻酔科各科長を歴任（現任） 2013年４月 当社川崎本院院長 2014年１月 当社取締役（現任） 2014年４月 株式会社キャミック取締役 2015年３月 株式会社キャミック代表取締役社長（現任） |
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1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2004年５月 リマーク株式会社取締役副社長 2005年９月 安田企業投資株式会社入社 2008年９月 当社社外取締役 2011年５月 当社社外取締役退任 2012年５月 当社入社 2012年11月 当社管理部長（現任） 2014年１月 当社取締役（現任） 2014年７月 当社管理本部長 2022年３月 テルコム株式会社取締役（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1975年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1997年９月 共同債権買取機構業務部長 2000年２月 株式会社あさひ銀総合研究所（現りそな総合研究所株式会社）東京本社営業部長 2012年３月 当社監査役 2013年２月 当社取締役管理本部長 2014年４月 株式会社パシフィックネット仮監査役 2014年８月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社ケンネット監査役（現任） 2018年６月 当社取締役（監査等委員） （現任） 2018年12月 株式会社テクノアライアンス監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1968年４月 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行 1999年６月 あさひ銀保証株式会社（現りそな保証株式会社）取締役 2002年５月 あさひ債権回収株式会社（現りそな債権回収株式会社）監査役 2006年10月 株式会社パシフィックネット社外監査役（現任） 2012年６月 当社社外監査役 2014年１月 株式会社キャミック監査役 2016年６月 当社社外取締役（監査等委員・常勤） 2022年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1973年４月 株式会社木村晴一建築事務所入社 1978年４月 富山建設工業株式会社入社 1999年８月 株式会社KMDコーポレーション代表取締役（現任） 2000年７月 風越建設株式会社取締役 2005年７月 風越建設株式会社代表取締役社長 2007年８月 当社社外取締役 2013年７月 風越建設株式会社取締役会長 2016年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1987年４月 安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1990年９月 エヌイーディー株式会社入社 2009年４月 個人事務所（Y's Associates）設立、Y's Associates 代表（現任） 2013年６月 当社社外監査役 2013年８月 ワンダープラネット株式会社社外監査役（現任） 2016年６月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 Dr.JOY株式会社社外監査役 （現任） 2020年１月 株式会社トレタ取締役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役が中立的な立場から有益な監査及び監督を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
なお、提出日現在、当社の社外取締役は３名であります。社外取締役は、金融、建設、ITなどのさまざまな業界での豊富な経験など幅広い知見を持ち、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について協議し、監査及び監督行っております。
監査等委員である社外取締役有川弘氏は、金融機関における業務経験と監査役の経験があり、財務、会計に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めております株式会社パシフィックネットと当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、当社の新株予約権35個を保有しております。
監査等委員である社外取締役川端節夫氏は、建設会社における経営者としての業務経験があり、経営全般に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が代表取締役を務めております株式会社KMDコーポレーションと当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏が過去取締役を務めておりました風越建設株式会社と当社の間には、過去に取引がありましたが、継続的な取引ではなく、現在は取引を行っていないこと、及び今後は原則として取引を行わない方針であることから、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式を10,000株所有しております。
監査等委員である社外取締役吉島彰宏氏は、金融機関、IT、投資会社等における業務経験とコンサルティング業務の経験があり、業務執行に関する幅広い知識と豊富な知見を有しております。同氏が非常勤監査役を務めておりますワンダープラネット株式会社及びDr.JOY株式会社、並びに同氏が取締役を務めております株式会社トレタと当社との間に取引関係はなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。
なお、当社は監査等委員である社外取締役３名全員は、当社経営に著しい影響を及ぼす、または当社経営から著しい影響を受ける関係になく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから独立性を有すると判断し、当社が上場する東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出をしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員監査及び内部監査の実施に当たっては、監査等委員と内部監査室との間で相互報告を実施する他、会計監査人からも監査結果に関する報告を受け、情報を共有することで三者間の連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
